证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-009 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合 理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年年度利润分配预案如下： 以2023年12月31日公司总股本5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股 派发现金1.11元（含税），合计派发现金股利 601,796,660.50 元。实施上述分配 后，公司母公司剩余可供分配利润 20,673,785,617.50 元结转到以后年度。本年 度不送股，不进行资本公积转增股本。 利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-011 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自 2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内， 资金可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议 的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 4、2023年8月10日，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 1 2023 年度监事会工作报告 2023年度，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东 负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、 重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 1、2023年2月20日，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-010 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构， 并提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场安永大楼17层01-12室。截至 2023 年末，安永华明拥有合伙人 245 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末，安永华明拥有 ...

第一章 总则 - 1 - 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼粮油食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负 责。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的 专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇套期保值 经公司 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营 需要，为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增强财 务稳健性，同意公司及子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务，2023 年度公司外汇套期保值 业务实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过公司最近一期经审计净 资产 20%。 | 套期保 | 额度 | 起始日期 | 终止日期 | 期末占用额度 | 期末占用额度金额占公司 报告期末归属于上市公司 | | --- | --- | --- | ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六)最多在包括本公司在内的 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责； (七)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 定的其他条件。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等)； (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 第二章 独立董事的任职条件 (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...

第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项 第九条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。 第十条 独立董事专门会议须制作会议记录。出席会议独立董事须在会议记录上签字。 会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存，期限不得少于十年。 第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其 理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、 清楚。 第十二条 公司应当 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼粮油食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 基于此，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自 查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...