北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 4-1-4 二〇二四年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 9 | | 一、 | 本次发行的批准及授权 9 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 11 | | 四、 | 发行人的设立 15 | | 五、 | 发行人的独立性 15 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 20 | | 八、 | 发行人的业务 22 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 23 | | 十、 | 发行人的主要财产 33 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 35 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 35 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 36 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 36 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 37 | | 十六、 | 发行人的税务及政府补助 38 | | 十七、 | 发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-142 国能日新科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于受理国能日新科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕274 号）。深交所对公司报送 的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受 理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 24 日 ...

股票简称：国能日新 股票代码：301162 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的 变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风 险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行 A ...

听大家抽空参加平安证券TMT团队的电话会议今天分享的是国动日新的首次覆盖报告题目是功率预测优势稳固电力体制改革打开成长空间国动日新它是成立于2008年最初是以传统的能源业务起家然后逐渐实现了向新能源信息化产品及服务供应商的一个转型 公司它基于新能源发电功率预测的这样的一个核心的竞争力实现了新能源电力管理源往何处的一个领域的全覆盖公司它运维体系也是非常的完备客户的覆盖也是非常的广泛并且粘性很高这也为公司业务的一个持续健康的发展提供了有力的支撑在2024年的上半年公司母公司的业绩向好主营业务发展势头良好 功利预测业务是公司的一个主要的收入来源创新业务也是有望逐渐起量然后将成为推动公司未来发展的一个新的引擎我们可以看到在这个行业方面在双碳政策的一个背景下我国的新能源装机市场是维持了一个比较高的景气度新能源电站它加速病亡也是加大了对于电网的冲击 发电功率预测考核的标准也是在逐渐的升级然后拉升了相关产品以及服务的一个需求同时极端天气包括长周期预测等等这些新功能还有分布式等等一些新场景的出现也是有望进一步的打开功率测的一个市场空间然后是在这个 电力交易市场建设方面在2022年的时候国家发改委以及国家能源局是联合发布了一个 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-141 国能日新科技股份有限公司 关于投资设立香港全资子公司 并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司全球化发展 战略和海外业务扩展需要，使用自有资金 5,000 万元港币在香港设立全资子公司 日新鸿泰（香港）科技有限公司（以下简称"日新鸿泰香港"）。近日，日新鸿 泰香港已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的 《公司注册证明书》和《商业登记证》。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股 东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：日新鸿泰（香港）科技有限公司 2、英文名称：Rixin H ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Views - The company is a leading player in renewable energy power forecasting, leveraging its core competencies to expand its business across the entire "source-grid-load-storage" chain. The traditional energy business provides a solid foundation for growth, while innovative products are expected to create new growth points amid ongoing electricity system reforms [4][5]. Summary by Sections Section 1: Company Overview - The company has successfully transformed from a traditional energy business to a provider of information technology products and services in the renewable energy sector, focusing on wind and solar power forecasting [12]. - The company has a clear ownership structure, with the actual controller holding 26.72% of shares, which reflects confidence in future development [16]. Section 2: Market Environment - The renewable energy installation market remains robust, with significant growth in solar and wind power installations. As of mid-2024, the total installed capacity of renewable energy reached 1.653 billion kilowatts, with solar power growing by 51.6% year-on-year [25]. - The tightening of power forecasting standards is expected to increase demand for related products and services, driven by the growing impact of renewable energy on the grid [26]. Section 3: Business Segments - The company's core business in power forecasting continues to grow, supported by a strong customer base and high retention rates. The innovative product lines are anticipated to become a second growth curve as the electricity market reforms deepen [4][5]. - The company reported a revenue of 224 million yuan in the first half of 2024, reflecting an 18.67% year-on-year increase, primarily due to the favorable market conditions in the renewable energy sector [20]. Section 4: Financial Projections - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 580 million yuan, 755 million yuan, and 991 million yuan, with year-on-year growth rates of 27.1%, 30.2%, and 31.3% respectively. Net profit is expected to reach 104 million yuan, 135 million yuan, and 175 million yuan during the same period [5][4]. - The company's gross margin is projected to improve gradually, with a forecasted gross margin of 69.1% in 2024 [4]. Section 5: Strategic Initiatives - The company is actively pursuing a strategy of reasonable investment along the upstream and downstream of the industry chain, aiming to enhance its core competitive advantages and explore new business models [18]. - A stock incentive plan has been implemented to bind core talents, reflecting confidence in the company's future growth [18].

国能日新科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况 报告及鉴证报告 关于国能日新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-3 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-13 | | 关于国能日新科技股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11164号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称 "国能日新"） 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 国能日新管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情 ...

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本 次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-139 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类 第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-140 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类 第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合 ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-018 证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 | （深圳证券交易所举办"走进上市公司—国能日新（ 301162 ） " 活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 人。 | 深圳证券交易所投资者服务部、中信建投证券及中小投资者代表近 30 | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 赵楠女士 证券事务代表 池雨坤先生 | | | | ...