国能日新科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国能日新科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估 并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 ...

国能日新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性情况 自查报告》，自查后认为公司现任第三届董事会独立董事姚宁先生、谢会生先生、 杨挺先生以及第二届董事会独立董事顾科先生（已于 2024 年 5 月 6 日任期届满 离任）均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 国能日新科技股份有限公司 独立董事独立性情况自查报告 本人姚宁作为国能日新科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况报告 如下： | 序号 | 自查事项 | 自查结果 | | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向 符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额 为人民币800,154,900.00元，扣除各项发行费用（不含增 ...

国能日新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-042 本次会计政策变更是国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害 公司及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 国能日新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 专项报告 | 目 | 录 | 页 次 1-6 | 关于国能日新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10242号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称 "国能日新"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国能日新董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专 ...

国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪 酬方案的议案》；公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。相关议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-028 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬 水平，公司拟定的独立董事 2025 年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴， 税前人民币 10 万元/年。 （二）监事薪酬标准 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《监事会议事规则》的相关规定，公司全体监事本着对全体股东负责的原则， 依法履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，对公司生产经营活动、规范运作情况、 财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 13 次监事会会议，监事会成员均亲自出席，未有 委托出席或未出席的情形。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法 律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 二十五次会议 | 2024/1/12 | 1 1 | 《关于为子公司提供担保额度预计的 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注 意查阅！ 特此公告。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-014 国能日新科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-029 国能日新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，现 将本次计提资产减值准备事项的具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、计提信用减值准备 金融资产减值的测试方法及会计处理方法：对以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保 合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。 考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的 信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金 流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 ...

国能日新科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二四年度 国能日新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1-3 | 关于国能日新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10243 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们审计了国能日新科技股份有限公司(以下简称"国能日 新")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10240 号的 无保留意见审计报告。 国能日新管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号— ...