证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号： 2024-030 万凯新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013年12月19日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | | 余强 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执 | | 注册会计师 | 701人 | | 业 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 282人 | | 2023 | | 108,764万元 | | | | | 97,289万元 | | | | | 54,159万元 | | | 2023 | 年上市 公司（含A、B | 客户家数 159家 | | | | | 审计收费总额 13,684万元 | | | | | （1）制造业-专用设备制造业 | | | | | （2）信息传 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-031 万凯新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 万凯新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合万凯新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行 了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

关于万凯新材料股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对万凯新材开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的概述 （一）投资目的 中国国际金融股份有限公司 当前公司境外销售业务规模较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波 动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇 率），公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇 率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益 的情况。 （二）交易金额 公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 4 亿美元的远期结售汇及外汇期权业务，额 度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日 ...

关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-042 万凯新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 项目名称 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 927.28 | | 其中：应收账款坏账损失 | 846.41 | | 其他应收款坏账损失 | 80.86 | | 资产减值损失（损失以"-"填列） | -7,231.88 | | 其中：存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | -7,187.82 | | 商誉减值准备 | -44.06 | | 合计 | -6,304.60 | 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失，现将具体情况公告如 下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-041 万凯新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪 酬水平、公司生产经营实际情况及《万凯新材料股份有限公司章程》《董事会 薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，公司第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本方案适用期限 三、薪酬（津贴）方案 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 （一）董事薪酬（或津贴）方案 2024 年1 月1 日—2024 年12 月31 日。 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效考核 管理制度领取基本薪酬和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对万凯新材开展原材料期货套期保值业务的事项进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展期货套期保值业务的概述 （一）投资目的 1 （四）交易期限 公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 （五）资金来源 公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金。 二、交易风险分析及风控措施 （一）交易风险分析 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主要原材料，占公司产品成 本的 90%以上。PTA、MEG 价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率 等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造 成 ...

万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （祝卸和） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 祝卸和先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月毕业 于澳门科技大学、工商管理硕士学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-023 万凯新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年4月16日（星期二） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024 年4月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年4月16日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：万凯新材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《万凯新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、 公司 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-022 万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议定于 2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年4月16日（星期二） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年4月16日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本 ...