证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-004 万凯新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完 善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所最新颁发或修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情 况，公司对《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部 分条款进行了修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 1 | 公司的总经理、 ...

5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效。 万凯新材料股份有限公司董事会 关于公司第一期员工持股计划（草案）的合规性说明 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（草案） （以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上 市公司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）等有关法 律、法规及规范性文件的规定制定。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等 相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格； 2、本次员工持股计划内容符合《 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》及其摘要的制定及内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。本次员工持股计划的实施 有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求 员工意见，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万凯 新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《万凯新材料股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）摘要》。 关联监事吕恩君、华云、曹爱兵系本次员工持股计划的拟参与对象，对本议 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

万凯新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范万凯新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规 定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司不得 提供担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-001 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、法规的规定，上市公司在回购期间应当在 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-114 三、员工持股计划的参加对象 本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含控股子公司，下同）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、 核心管理人员、核心技术（业务）人员以及其他重要人员。本次员工持股计划的最 1 万凯新材料股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司长效激励机 制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进 公司持续、稳定及健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟推出员工持股计划，相关筹划情况如下： 一、本次员工持股计划的规模 在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的公司股票总数 预计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对万凯新材料股份有限公司（以 下简称"万凯新材"、"公司"）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求万凯新材参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 2、介绍了信息披露、关联交易、募集资金管理与使用等相关监管法规内容； 3、介绍了上市公司规范运作、三会运作、董监高任职行为规范等相关监管 法规内容； 4、介绍了股份买卖、内幕交易等相关监管法规内容； 5、在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了 交流互动。 三、本次持续督导培训的效果 本次持续督导培训的工作过程中，万凯新材参会人员给予了积极配合。全体 参与培训人员均进行了认真深入学习，对于董监高任职行为规范、股份买卖、内 幕交易、投资者保护等资本市场法规有了更加深刻 ...

关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：万凯新材 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨磊杰 联系电话：010 65051166 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：张磊 联系电话：010 65051166 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：杨磊杰、沈睿彬 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 1 12 月 日（"核查期间"） | 月 | 日至 | 2023 | 年 | 19 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 日 | 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | | | | | | 否 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会 | | | | | | | | | 议记录、签 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-110 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日 以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-111 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日在公司行政 楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司 监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 公司第二届监事会第八次 ...