证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-110 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日 以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-111 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日在公司行政 楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司 监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。 三、备查文件 公司第二届监事会第八次 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-112 万凯新材料股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12 月6日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立 合资公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为实施公司国际化战略布局，围绕海外区域核心市场打造全球化的产业与销 售服务网络，公司拟通过100%控制的子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下 简称"重庆万凯"）与XJP TRADING CO., LIMITED（XJP贸易有限公司，以下简 称"XJP公司"）共同出资在新加坡设立合资公司WKAI INDUSTRY PTE.LTD.（以 下简称"合资公司"或"新加坡公司"，具体名称以合资公司登记机构登记信息 为准），并通过合资公司在尼日利亚运作投资建设瓶级PET生产基地。合资公司 的注册资本拟定为4,500万美元，其中，重庆万凯出资2,925万美元，占注册资本 的65%；XJP公司出 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-113 万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，作为万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况后， 本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议 的《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》发表如下独立意见： 公司子公司重庆万凯本次与XJP公司共同在新加坡出资设立合资公司，并通过合 资公司在尼日利亚运作投资建设瓶级PET生产基地，符合公司经营及战略发展的需要 ，有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力。本次对外投资资金来源为公司的自 有资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 综上所述，我们一致同意本次对外投资设立合资公司的议案。 独立董事： 祝卸和 章击舟 陈国平 2023 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2023 年 11 月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本 发行保荐书的真实性、准确性、完整性。 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义） ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年 11 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-109 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、法规的规定，现将公司回购股份进展情况 ...

编号：2023-005 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材上市公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 博时基金管理有限公司 贾宇博；鹏华基金管理有限公司 王曦炜； 大成基金管理有限公司 刘芳琳 时间 2023 年 11 月 16 日 地点 深圳 公司接待人员 姓名 投资者关系总监孟锦晶 投资者关系活动 主要内容介绍 一、请介绍一下行业目前加工费情况 答：由于 2023 年，国内聚酯瓶片行业产能集中投放，聚酯瓶片行业 加工费自年初呈现下降趋势。但近期随着行业产能逐步出现检修和适当 降低负荷，加工费向下的空间受到遏制，整体出现好转态势。 二、介绍一下公司新材料情况？ 答：公司众多新材料项目正在有序推进中，重点是开拓 PET 在新能 源材料、新兴应用领域的市场机会。目前，除进一步加深对日化、新兴 茶饮、新鲜果汁等食品级包装的研发外，公司在非食品级，如新能源汽 车零部件、采血管进口替代、建筑用板材 PVC 替代上也在按计划推进 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-108 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条和第 十九条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 万凯新材料股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划 或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不 超过人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体 回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、 2023年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 杭州遂玖资产管理有限公司：李春霞；上海重阳投资管理股份有限公司：陈泊廷； 参与单位名称 建信(北京)投资基金管理有限责任公司：杨荔媛；中信证券股份有限公司：李天 及人员姓名 雄；君和资本：李学坤；天弘基金管理有限公司：涂彧然；东方红资产管理：谢 成 时间 2023年11 月6日 地点 上海 公司接待人员 财务总监兼董事会秘书高强，投资者关系总监孟锦晶 姓名 一、请介绍一下行业今年产能情况 答：根据化纤信息网（CCF）数据，2022 年底我国瓶级 PET 名义产能 1,231万吨，约占全球总产能的35%，位居世界第一，其中逸盛石化、万凯 新材、三房巷、华润材料4家头部企业占据国内产能的80%左右。进入2023 ...