证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-037 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2 024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）14：30； （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 600,511,621 股，占上市公司总股份的 72.4367％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 600,051,600 股，占上市公司总股份的 72.3812％。通过网络投票的 股东 9 人，代表股份 460,021 股，占上市公司总股份的 0.0555％。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代 表股份 511,621 股，占上市公司总股份的 0.0617％。其中：通过现场投票的中小 股东 3 人，代表股份 51,600 股，占上市公司 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00120 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、张辰琦 律师（以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，公司已于本次股东大会 召开二十日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会已按公告的要求如期 召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 11 人，代表股份 600,421,421 股， 占公司有表决权股份总数的 72.4258％，均为截止至 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-036 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14：30； （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东大 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-035 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 》，决定于2024年5月30日（星期四）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-032 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董 事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月收到 公司非独立董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，辞 去公司董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。具体 内容详见公司 2024 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事退休离任的 公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-033 董事会 2024 年 5 月 14 日 附件：王同先生简历 王同先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师， 全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。2007 年 1 月至 2010 年 10 月，历任合肥铜冠 1 万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，历任铜冠铜箔 1 万吨铜箔项目电气工程师、铜冠铜箔 工场场长；2014 年 1 月至 2017 年 5 月 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-034 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年 5 月 14 日 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理印大维 先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑小伟先生、贾金涛先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届 董事会届满之日止。 郑小伟先生及贾金涛先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任 职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定， 不存在不得聘任为高级管理人员的情形。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 附件： 1、郑小伟先生简历 郑小伟先生：1983 年出生，中国国籍，无永久 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company, indicating an expectation to outperform the benchmark index by 10%-20% over the next six months [1][14]. Core Insights - The company's profitability is under pressure due to a continuous decline in copper foil processing fees, which have decreased by 41.8% year-on-year to 25,000 CNY/ton in June 2023 and are projected to drop further to 16,000 CNY/ton in Q1 2024, a 51.2% year-on-year decline [1][14]. - Despite the challenges, the company achieved a steady growth in copper foil sales, reaching 43,000 tons in 2023, a 7.15% increase year-on-year, with lithium battery copper foil accounting for 33.8% of total revenue [2][14]. - The company has optimized its product structure, with 83.79% of lithium battery copper foil being 6μm or thinner, and a steady increase in the proportion of high-frequency and high-speed PCB copper foil [2][14]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of 3.785 billion CNY, a year-on-year decrease of 2.3%, and a net profit attributable to shareholders of 17 million CNY, down 93.5% year-on-year [13][15]. - For Q1 2024, the company achieved revenue of 890 million CNY, a 4.5% year-on-year increase, but reported a net loss of 30 million CNY, a 206.7% decline compared to the previous year [13][15]. - The company maintains a strong cash position with monetary funds of 1.238 billion CNY and a debt-to-asset ratio of 22.20% as of Q1 2024, indicating financial stability despite the profitability challenges [13][14].

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-031 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事郑小伟先生提交的书面辞职报告。郑小伟先生由于工作变动原因， 申请辞去公司第二届董事会职工代表董事职务，郑小伟先生辞职后仍继续在公司 任职。郑小伟先生原定任期届满日为 2026 年 6 月 29 日。截至本公告披露日，郑 小伟先生不直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。董事会对郑小伟先生 在担任职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作贡献表示衷心的 感谢。 为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定，公司于2024年5月10日召开第三届职工代表大会代表团长扩大会议，经 与会职工代表审议，会议选举李大双先生（简历详见附件）担任公司第二届董事 会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-030 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 三、联系人及联系方式 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日发 布了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步 了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2024年5月16日（星期四） 15:00至17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办2023年度业绩 说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00至17:00。 （二）出席人员：总经理印大维先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生， 独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。 （三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 ...