证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-003 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于变更募集资金专用账户的公告 二、募集资金存放和管理情况 2022年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设资金 需求前提下，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金用于永久补充 流动资金。2022年9月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"） 于2024年1月2日召开了第四届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。为了提高公司募集资金 管理水平，提高募集资金使用效率和收益，经管理层认真调查和慎重评估，公 司拟在北京银行北京分行开立募集资金专项账户，并将招商银行北京富力城支 行专户的部分募集资金转入北京银行北京分行专户存放和使 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月2日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月27日以电子邮件、专人送达等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关 虹主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为：本次变更募集资金账户有利于提高公司募集资金的使 用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意 本次变更募集资金专户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更募集资金专用账户的公告》。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-002 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月2日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月27日以电子邮件、专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 二、董事会会议审议情况 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-001 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024年1月3日 三、备查文件 1、《第四届董事会第十六次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。 特此公告。 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：此次变更募 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥162,719,291.73, representing a year-on-year increase of 14.45%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥39,881,982.83, a significant increase of 76.97% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥129,166,122.86, showing a remarkable growth of 106.98% year-to-date[14] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥524,666,803.13, an increase of 12.06% compared to ¥468,186,011.15 in the same period last year[29] - The net profit for Q3 2023 was CNY 126,307,007.23, an increase of 49.8% compared to CNY 84,348,356.92 in Q3 2022[30] - Operating income for Q3 2023 was CNY 143,110,504.96, up from CNY 95,236,016.09 in the same period last year, reflecting a growth of 50.3%[30] - The total profit for Q3 2023 was CNY 143,071,287.18, an increase from CNY 95,236,016.55 in Q3 2022, reflecting a growth of 50.3%[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,012,914,514.24, reflecting a 7.02% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥307,547,853.64 from ¥286,982,213.23, marking a rise of 7.06%[28] - Current assets totaled ¥1,939,993,403.09, up from ¥1,808,608,798.77 at the start of the year, indicating a growth of 7.25%[26] - The accounts receivable increased to ¥90,169,732.21 from ¥72,873,069.81, representing a growth of 23.59%[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5.408 million[16] - ACE UNION HOLDING LIMITED holds 28.68% of shares, totaling 27,532,800 shares[16] - The second largest shareholder, 石河子凯虹股权投资有限合伙企业, owns 12.23% with 11,736,000 shares[16] - 石河子康运福股权投资有限公司 holds 12.00% of shares, amounting to 11,520,000 shares[16] - The company has a total of 4,800,000 shares held by 和谐成长二期(义乌)投资中心, representing 5.00%[16] - The report indicates that 2.25% of shares are held by 珠海和谐康健投资基金, totaling 2,155,200 shares[16] - Kuwait Investment Authority holds 1.62% of shares, which is 1,552,299 shares[16] Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents decreased by 162.39% to -¥539,536,237.44, mainly due to differences in cash flows from investment and financing activities[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 981,636,816.60, down from CNY 1,226,129,466.13 at the end of Q3 2022, a decrease of 19.9%[32] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 656,016,812.70, compared to negative CNY 251,231,301.69 in the previous year, indicating increased investment outflows[31] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 15,015,605.74, contrasting with a net inflow of CNY 1,046,787,229.39 in Q3 2022[32] Stock and Incentive Plans - The company reported a total of 45 million shares, with 32.73 million shares being newly issued and 27 million shares under lock-up until August 2, 2023[20] - The company approved a stock incentive plan on August 9, 2023, which includes granting 1.98288 million restricted shares at a price of 26.31 CNY per share to 249 eligible participants[22] - The company held its first extraordinary general meeting on August 31, 2023, to review and approve the stock incentive plan and related matters[22] - The company’s stock lock-up period for certain shareholders has been extended until February 2, 2026, due to the stock price being below the issue price[19] - The company’s monitoring committee did not receive any objections regarding the stock incentive plan during the public notice period[21] - The company’s independent directors provided consent for the stock incentive plan and related proposals[22] - The company’s stock incentive plan aims to align the interests of employees with those of shareholders[21] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥39,093,474.01, reflecting a rise of 9.88% compared to ¥35,755,980.94 in the previous year[29] Future Outlook and Strategic Initiatives - The report does not provide future outlook or performance guidance[18] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic initiatives[20] - The company’s financial performance and future outlook will be closely monitored as part of its growth strategy[20] Legal Matters - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding a contract dispute, which may impact future operations[23] Other Income - The company reported a 215.45% increase in other income, totaling ¥12,170,877.79, primarily due to increased government subsidies[12] - The investment income surged by 1033.55% to ¥18,716,868.02, attributed to higher amounts invested in financial products[12] Costs - Total operating costs amounted to ¥409,051,992.42, up 9.52% from ¥373,425,063.59 year-on-year[29]

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司证券事务代表齐世坤先生的书面辞职报告。齐世坤先生因个人原因辞去 公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再 担任公司任何职务。 齐世坤先生担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对齐世坤先生在担任公司证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！公司 将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职 资格的相关人士担任公司证券事务代表。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-036 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案 的独立意见 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2023 年 10 月 9 日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案于 2023 年 10 月 9 日发表如下独立意见： 一、关于《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予权益数量的议案》的独立意见 公司独立董事对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予权益数量的议案》进行了审核并发表独立意见如下： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（ ...

北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股 份有限公司（以下简称"诺思格"、"公司"）的委托，担任诺思格 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《业务 办理指南》）及中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区，以下简称"中国"）其他 相关法律、法规 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | | | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 激励对象 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 公告时公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | CHEN GANG | 美国 | 副总经理 | 28.8000 | 12.00% | 0.30% | | | （陈刚） | | | | | | | 2 | 李继刚 | 中国 | 副总经理 | 10.6500 | 4.44% | 0.11% | | 3 | 王 涛 | 中国 | 副总经理 | 5.7600 | 2.40% | 0.06% | | 4 | 刘 萍 | 中国 | 副总经理 | 9.0000 | 3.75% | 0.09% | | 5 | 赵 倩 | 中国 | 财务总监 | 9.0000 | 3.75% | 0.09% | | 6 | HE KUN | 美国 | 核心技术人员 | ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施的情形； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形； 5、具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； 诺思格（北京）医药科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称《业务办理指南》）《诺思格（北京）医药科技股份股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予日的首次授予激励对象名单及首次授予安排等相关 事项进行了核查，于 2 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2023-033 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十一次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2023年9月28日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予权益数量的议案》； 鉴于《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的首次授予的激励对象中， 有1名激励对象因申请离职不再符合本次激励计划的激励对象条件，有1名激励 对象因个人原因自愿放弃公司拟 ...