比亚迪股份有限公司章程 （一间于中华人民共和国成立之股份有限公司） 2025 年 10 月 1 第一章 总 则 第一条 为维护比亚迪股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关法律、行 政法规和规章的规定，制定本章程（下称"公司章程"）。 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司于 2002 年 3 月 18 日经国家经济贸易委员会以《关于同意比亚迪股份有 限公司转为境外募集公司的批复》（国经贸企改〔2002〕153 号）及于 2002 年 6 月 10 日以《关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》（国经贸厅企 改〔2002〕348 号）批准，以整体改制方式设立，于 2002 年 6 月 11 日在深圳市 工商行政管 ...

比亚迪股份有限公司 审核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化比亚迪股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能，实 现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审核、专业审核， 确保董事会对经营管理层的有效监管，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （下称"《联交所上市规则》"）、《比亚迪股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立审 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 审核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，根 据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，行使《公司法》中规定的监事 会职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，并对公司审计、内控体系等方面进行监督并发表意见。审核委员会独立 履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会最少 ...

比亚迪股份有限公司 提名委员会实施细则 第一条 目标 （一）为完善公司治理结构，规范公司董事、总裁以及其他高级管理人员提 名程序，为公司选拔合资格的董事、总裁以及其他高级管理人员，提升公司竞争力， 根据有关法律、法规、规章、规范性文件和《比亚迪股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 （一）提名委员会会议经二分之一以上委员或提名委员会主席提议可召开。 （二）公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前三日提供相关资料和信 息。公司应当保存上述会议资料至少十年。 （三）提名委员会会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员 （独立非执行董事）主持。 （四）提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员 （二）提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二条 提名委员会委员 （一）提名委员会由至少三名公司董事组成，至少一名委员为不同性别，且 其中三分之二以上委员须为独立非执行董事。 （二）提名委员会委员由董事长提名，由董事会任命和解聘。 （三）提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连 任。期间如有委员不再担任本公司董事或独立 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD COMPANY LIMITED (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號： 01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台） 網站：http://www.bydglobal.com 海 外 監 管 公 告 以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司 章程」。 承董事會命 比亞迪股份有限公司 主席 王傳福 中國‧深圳，二零二五年十月三十日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏 佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。 比亚迪股份有限公司章程 （一间于中华人民共和国成立之股份有限公司） 2025 年 10 月 1 第一章 总 则 第一条 为维护比亚迪股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

比亚迪股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系的组织和实施 第四条 董事会秘书负责公司的投资者关系管理事务，并领导投资者关系部 具体执行。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会 秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。 公司的投资者接待工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 1 第一条 为保障投资者的知情权，增强比亚迪股份有限公司（下称"公司"） 与投资者之间的沟通，规范公司为投资者提供服务的行为，提高公司治理水准 和提升公司形象，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》及其他有关 ...

战略及可持续发展委员会实施细则 比亚迪股份有限公司 第一条 目标 （一）为适应公司战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效率和决策的质量，深化可持续发展导向的战略变革，完善公司治理结构， 提升可持续发展水平，根据有关法律、法规、规章、规范性文件和《比亚迪股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本实施细则。 （二）战略及可持续发展委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 （三）战略及可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资 决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二条 战略及可持续发展委员会委员 （一）战略及可持续发展委员会由三至五名公司董事组成。 （二）战略及可持续发展委员会委员由董事会任命和解聘。 （三）战略及可持续发展委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满 后，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，为使战略及可持续 发展委员会的人员组成符合本实施细则的要求，董事会应根据本实施细则及时 补足委员人数。在董事会根据本实施细则及时补足委员人数之前，原委员仍 ...

比亚迪股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提 高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中国企业会计准则》、《香港财务报 告准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不 得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、子公司负 ...

第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 比亚迪股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构，对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流和货币 资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相 ...

比亚迪股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护公司资金、财产安 全，维护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《深交所上 市规则》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所 上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《自律监管指 引第 7 号》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所(以下简称"深交所")以及香港联 合交易所（以下简称"联交所"）认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固 ...

内部审计制度 比亚迪股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司企业管治守则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展独立、客观的评价与咨询活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会及审核委员会、经理层和 全体员工实施的、旨在合理保证实现以下控制目标的过程： （一）确保企业经营管理合法合规； （二）保障资产安全； （三）确保财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制 ...