本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王克勤，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州汽车集团股份有限公司董事会，现提名赵福全、 肖胜方、王克勤、宋铁波为广州汽车集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广州汽车集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广州汽车集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

| A | 股代码：601238 | A | 股简称：广汽集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：02238 | H | 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-019 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 82 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 82 次会议于 2025 年 3 月 11 日(星期二)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过 如下事项： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 同意提名冯兴亚先生、赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生、 陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先生、洪素丽女士为公司第七届董事会董事候 选人，另有一名职工代表董事由职工代表大会选举产生；其中，冯兴亚先生为执 行董事候选人，陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先 ...

截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年3月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601238 | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,383,697,595 | RMB | | 1 RMB | | 7,383,697,595 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,383,697,595 | RMB | | 1 RMB | | 7,383,697,595 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 ...

Group 1 - The core point of the article is the inauguration of GAC Group's digital new factory, which represents a significant investment and technological advancement for the company [1] - The total investment for the digital new factory exceeds 1.2 billion yuan, and the project will be constructed in two phases [1] - The factory is expected to commence production in 2026, with the second phase focusing on breakthroughs in modular integrated die-casting technology, addressing a technological gap for GAC Group [1]

| A股代码: 601238 | | --- | | H股代码:02238 | H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-013 广州汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司累计完成回购股份数量为 298,763,450 股，占 公司总股份数的 2.90%。其中，回购 A 股数量为 13,511,450 股，回购成交的最 高价为 7.82 元/股，最低价为 7.10 元/股，成交总金额为 100,989,274.90 元（不 含交易费用）；回购 H 股数量为 285,252,000 股，回购成交的最高价为 3.72 港元 /股，最低价为 2.29 港元/股，成交总金额为 858,623,140 港元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州汽車集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601238 | 說明 A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 7,409,745,945 | RMB | | 1 RMB | | 7,409,745,945 | | 增加 / 減少 (-) | | -26,048,350 | | | RMB | | -26,048,350 | | 本月底結存 | | 7,383,697,595 | RMB | | 1 ...

广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 80 次会议于 2025 年 2 月 3 日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会 议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如 下事项： H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-011 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 80 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议选举董事冯兴亚先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 曾庆洪先生由于到龄退休，已辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会 战略委员会主任委员、委员职务。 会议 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-012 广州汽车集团股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）董事会收到曾庆 洪先生送达的《辞职函》。曾庆洪先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、 董事会战略委员会主任委员及委员职务，并确认与公司及董事会无任何意见分歧， 亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。辞任上述职务后，将不在 公司担任任何职务。 简历 冯兴亚，男，1969 年出生，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长、 总经理，兼任广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司 董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事长。2004 年 12 月起在本集团任职， 历任广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，2008 年 7 月起任本公司副总经理、2015 年 3 月起任本公司董事、2016 年 11 月起任本 公司总经 ...