广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将审计委员会 2024 年对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年 A 股年报审计会计师事务所基本情况 计团队沟通，积极协调解决审计过程中遇到的问题，并督促其在约定时限内提交 审计报告。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所是国内知名会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在广州设立的分支机构，该所严格执行 信永中和统一的审计理念、执业系统、风险控制标准及项目管理运作体系，为客 户提供专业的审计服务。2024 年 4 月，经广州汽车集团股份有限公司（以下简 称"广汽集团"）董事会审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所为广汽集团 2024 年度 A 股财务报告和内部控制审计机构。 三、总体评价 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年，审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《广州汽车 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》等有关规定，作为广州 汽车集团股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会委员情况 报告期内，广州汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 由王克勤、宋铁波、肖胜方 3 名独立董事组成，其中王克勤为主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订）》及 其他有关规定，充分发挥了监督经营管理活动、改善提升管理水平的重要作用， 忠诚、勤勉有效地履行了职责。2024 年度公司董事会审计委员会共召开了六次 会议，全体委员均参加了全部会议。具体如下： （一）2024 年 1 月 11 日召开了公司 2024 年度董事会审计委员会第一次会 议，会议审议并通过了如下 ...

Financial Performance - Total sales revenue for the year ended December 31, 2024, was RMB 107,783,807 thousand, a decrease of 16.9% compared to RMB 129,706,167 thousand in 2023[4] - Gross profit for the year was RMB 2,437,908 thousand, down 44.5% from RMB 4,364,065 thousand in the previous year[4] - The net loss attributable to equity holders of the company for 2024 was RMB 494,047 thousand, compared to a profit of RMB 3,740,161 thousand in 2023[4] - Basic and diluted earnings per share for 2024 were RMB 0.08, a decline from RMB 0.42 in 2023[4] - Total comprehensive loss for the year was RMB 574,969 thousand, compared to a total comprehensive income of RMB 3,860,776 thousand in 2023[5] - Operating loss for 2024 is RMB 3,433,880, compared to a loss of RMB 4,841,978 in 2023, indicating an improvement[24] - The company reported a net loss of RMB 494,047 for 2024, compared to a profit of RMB 3,740,161 in 2023[24] - The company recognized a pre-tax loss of RMB 727,035,000 for 2024, compared to a profit of RMB 3,524,698,000 in 2023[35] - The net profit attributable to shareholders was approximately RMB 8.24 billion, down approximately 81.40% year-on-year[91] - The company’s gross profit margin decreased by 1.1 percentage points, with total gross profit of RMB 24.38 billion, down approximately 44.13% year-on-year[95] Revenue Breakdown - Revenue from automobile sales and related products was RMB 95,569,307 thousand, down 19.4% from RMB 118,607,920 thousand in the previous year[20] - Revenue from maintenance, transportation, and other services increased to RMB 5,864,451 thousand, up 6.0% from RMB 5,535,507 thousand in 2023[20] - Other sources of income, including insurance and financial services, rose to RMB 6,350,049 thousand, an increase of 14.2% from RMB 5,562,740 thousand in 2023[20] - Revenue from external customers for 2024 is RMB 107,783,807, a decrease of 16.9% from RMB 129,706,167 in 2023[24] - Revenue from external customers in mainland China for 2024 is RMB 96,043,359, down from RMB 124,184,844 in 2023, a decrease of 22.7%[28] Assets and Liabilities - Non-current assets increased to RMB 121,426,317 thousand in 2024 from RMB 117,338,133 thousand in 2023[6] - Current liabilities rose to RMB 90,778,060 thousand in 2024, up from RMB 77,194,220 thousand in 2023[7] - Total equity attributable to equity holders of the company decreased to RMB 114,408,106 thousand in 2024 from RMB 115,774,177 thousand in 2023[8] - The company’s total liabilities increased to RMB 110,681,759 in 2024 from RMB 93,994,958 in 2023, an increase of 17.7%[25] - Total assets increased to RMB 232,512,366 in 2024 from RMB 218,448,770 in 2023, representing a growth of 6.4%[25] Investments and Joint Ventures - Net profit share from joint ventures and associates decreased to RMB 2,998,268 in 2024 from RMB 8,349,006 in 2023, a decline of 64.1%[24] - The share of profits from joint ventures for 2024 is RMB 2,770,167 thousand, down 65.2% from RMB 7,959,352 thousand in 2023[40] - The total assets of major joint ventures decreased to RMB 137,999,515 thousand in 2024 from RMB 180,207,805 thousand in 2023, a decline of 23.2%[43] - The total liabilities of major joint ventures decreased to RMB 102,985,801 thousand in 2024 from RMB 129,932,937 thousand in 2023, a decline of 20.8%[43] - The investment in joint ventures decreased to RMB 30,122,264 thousand in 2024 from RMB 37,159,868 thousand in 2023, a decline of 19%[39] Production and Sales - The company achieved total vehicle sales exceeding 2 million units in 2024, with GAC Trumpchi selling approximately 415,000 units, leading the domestic MPV market with around 184,000 units sold[55] - The company achieved total vehicle production and sales of 1.9166 million and 2.0031 million units, with new energy vehicle production and sales of 436,200 and 454,700 units respectively[83] - The total sales volume of passenger vehicles for the year was 2,002,035 units, a decrease of 20.06% compared to the previous year[124] - Domestic sales of passenger vehicles decreased by 22.80% to 1,874,972 units, while overseas sales increased by 67.64% to 127,063 units[126] - The company’s production of passenger cars was 181,632 units, with sales of 193,975 units, reflecting a year-on-year decrease of 29.14% in sales volume[102] Research and Development - Research and development investment exceeded RMB 7.15 billion in 2024, with over 3,200 new patent applications filed, bringing the total to over 21,000[57] - The number of R&D personnel was 7,317, accounting for 19.10% of the total workforce[109] - Total R&D expenditure for the reporting period was approximately RMB 71.54 billion, a decrease of about RMB 10.64 billion compared to the same period last year, accounting for 6.64% of sales revenue[109][111] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities, particularly in electric vehicle battery technology and intelligent driving platforms[138] Strategic Initiatives - The company is focusing on strategic transformation and high-quality development amid the automotive industry's shift towards electrification and intelligence[54] - The company aims to achieve a 15% year-on-year increase in annual vehicle sales, focusing on three core tasks: stabilizing joint ventures, strengthening independent brands, and expanding ecosystems[59] - The company plans to launch 22 new vehicle models within the next three years, targeting a 60% share of total sales from independent brands by 2027, with a goal of selling 2 million units domestically and exporting 500,000 units[60] - The company is implementing the "GLASS Green Plan" to achieve carbon neutrality across the product lifecycle by 2050, with a challenge to reach it by 2045[136] - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach, targeting a 10% growth in market share by 2025[154] Market Trends and Challenges - The automotive industry in China maintained production and sales above 30 million units, with 2024 production reaching 31.28 million units and sales at 31.44 million units, marking a year-on-year increase of 3.7% and 4.5% respectively[78] - The penetration rate of new energy passenger vehicles in China exceeded 50% in 2024, with a projected increase in 2025[133] - The market share of domestic brands in the passenger vehicle segment surpassed 65% in 2024, marking a historical high[133] - The company faces challenges in enhancing product competitiveness, particularly in the PHEV and REEV segments, and in establishing a robust overseas operational framework[141] Corporate Governance and Compliance - The company has adhered to the corporate governance code as per the listing rules during the year[146] - The company’s audit committee reviewed the quarterly, semi-annual, and annual performance and internal control systems during the reporting period[147] - The company has not purchased or sold any of its listed securities during the year[145] - The company has not redeemed any of its listed securities during the reporting period[145]

| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-022 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）至 4 月 2 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gac.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 3 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度报告经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州汽车集团股份有限公司 关于 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-021 同意按香港联交所上市规则的要求，签订相关书面协议。该持续关连交易为 本公司之主要共同控制实体的外方合作伙伴（含其关连企业）向本公司（含子公 司）提供相关物流服务，在香港联交所上市规则下属关连交易。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 83 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 83 次会议于 2025 年 3 月 21 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审 ...

廣州汽車集團股份有限公司 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔任 何 責任 。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 中國廣州，二零二五年三月十八日 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、 管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋 鐵波。 (股份代號：2238) 董事會 會議 日期 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會 會議將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本 公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈，以及 考慮建議 ...

广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知 2 | | | 会议议程 3 | | | 议案一：关于选举第七届董事会董事的议案 | 4 | 股东大会会议资料 一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排 和会务工作。 二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公 司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权 依法拒绝其他任何人进入会场。 三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、 身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年3月28日13:30-14:00在 本次会议召开前办理现场会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人宋铁波，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵福全，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖胜方，已充分了解并同意由提名人广州汽车集团股份 有限公司董事会提名为广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监 ...