（一）聘任会计师事务所履行的程序 2024年5月6日，公司召开了第五届董事会审计与风险管理 委员会第二十一次会议，会议审议通过了《关于审议公司选聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所招标文件的议案》， 从商务、技术以及报价三个方面确定了选聘的评价要素和具体 评分标准。 2024 年 5 月 24 日，公司召开了第五届董事会审计与风险管 理委员会第二十二次会议，会议审议通过了《关于中国中铁股 份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议 案》，会议认为，本次变更会计师事务所是公司正常轮换审计 机构的常规工作，综合考虑德勤会计师事务所的执业情况、审 计质量、服务水平及收费等情况，其在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。会 议同意聘请德勤会计师事务所为公司 2024 年度境内及境外的财 务报表审计机构，聘请德勤华永为公司 2024 年度内部控制审计 机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 中国中铁股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) ...

高铁电气: 高铁电气：关于2025年度日常关联交易 额度预计的公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2025 年 3 月 24 日召开第三届审计委员会第五次会 议、2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事 ...

| H | A | | --- | --- | | 股证券代码：00390 | 股证券代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：2025-013 | 中国中铁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 51,449,722 股。 本次股票上市流通总数为 51,449,722 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 31 日。 3．2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第 五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表 了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、 有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单 进行核查并发表了核 ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日 （星期一） 至 3 月 28 日 （星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crecg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 （星期一） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 中國•北京 2025年3月18日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公 司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女 士及屠海鳴先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 國 中 鐵 股 份 有 限 公 司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：390) 董事會會議召開日期 中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二 五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附 屬公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的年度業績及考慮派發末期股 息。 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-011 | 中国中铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、通知债权人的原因 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开第六届董事会第八次会议以及第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予对象中，2 名激励对象因 成为不能持有公司限制性股票人员而不再属于激励计划规定的激励范围， 3 名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等 原因不再属于激励计划规定的激励范围，公司董事会审议决定回购注销上 述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 856,199 股 A 股股票。具体内容详 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 规定，陈云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自辞职报 告送达董事会时生效。 | A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于公司执行董事、董事长、法定代表人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会于 2025 年 3 月 12 日收到执行董事、董事长、法定代表人陈云先生 的书面辞职报告。陈云先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请 辞去执行董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任及委员、董事 会提名委员会主任及委员职务。辞职后，陈云先生不再担任公司法定 代表人及其他任何职务。陈云先生已确认其与公司董事会和公司无任 何意见分歧， ...

中国中铁股份有限公司 | A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 关于公司董事长、法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第八次会议。会议均以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于解聘陈文健先生中国中铁 股份有限公司总裁职务的议案》和《关于选举中国中铁股份有限公司 董事长的议案》，同意因职务调整解聘陈文健先生的公司总裁职务， 选举陈文健先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六 届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司 法定代表人亦变更为陈文健先生。 陈文健先生的简历如下： 陈文健先生，无曾用名/别名，正高级工程师，现任本公司党委 书记、董事长，董事会战略与投资 ...

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-006 中国中铁股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届监事会第三十次会议〔（属 2025 年第 1 次临时会议〕通知和议案等 书面材料于 2025 年 3 月 6 日送达各位监事，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购注销中国中铁 2021 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》。会议认为：根据《上市公司股权激 励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制 性股票激励计划首次授予对象中，2 名激励 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-007 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于解聘陈文健中国中铁股份有限公司总裁职务的 议案》, 同意因职务调整解聘陈文健的公司总裁职务。公司第六届董事会 提名委员会第三次会议审议通过了本议案。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》， 1 选举陈文健先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董 事会届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过了本 议案。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于公 司董事长、法定代表人变更的公告》（临 2025-008）。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司 ...