北京市金杜律师事务所、北京市中伦律师事务所 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户的法律意见书 除非上下文另有说明，本法律意见书中所使用的简称和释义与《法律意见书》 中的简称和释义具有相同含义。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、 假设同样适用于本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国境内现行有 效法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了必要的核查验证，保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次交易之目的使用，未经本所同意，不得用于任 何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易申请材料的组成部分，并依 法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现出具法律意见如下： 一、 本次 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 声 明 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问核查意见"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 本独立财务顾问接受中国神华的委托，担任中国神华发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中国神华全体股 东提供独立意见。 暨关联交易之标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年三月 本独立财务顾问核查意见是依据《民法典》《公司法》《证券法》《重组管 理办法》《26 号准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，按照行 业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查 和对重组报告书等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、上交所及有关各 方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-016 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产过户完成的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）拟发行 A 股股份及支付现金购买 控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有的国能国源电力（北京）有限公司 （原名为国家能源集团国源电力有限公司）100%股权、国家能源集团新疆能源 化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源 集团乌海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省晋神能 源有限公司 49%股权、国能（包头）矿业有限公司（原名为国家能源集团包头矿 业有限责任公司）100%股权、国能神华航运（北京）有限公司（原名为国家能 源集团航运有限公司）100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国家能源 集团港口 ...

格隆汇3月12日丨中国神华(01088.HK)公告，公司将于2026年3月30日于北京举行董事会会议，藉以审议 并(如认为适当)批准公司截至2025年12月31日止年度业绩公告事宜及建议支付股息事宜(如适用)。 ...

中国神华公告，公司已完成12家标的公司的相关股权过户登记。本次交易涉及的标的资产过户手续已办 理完毕。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 13 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「中信證券股份有限公司關於中國 神華能源股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資 金暨關聯交易之標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見」等文 件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2026 年 3 月 12 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 二〇二六年三月 1 中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 13 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於發行股份及支付現金購買資 產並募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告」文件，僅 供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2026 年 3 月 12 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-016 中国神华能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 董事會召開通知 中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將 於2026年3月30日於北京舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准本公司 截至2025年12月31日止年度之年度業績公告事宜及建議支付股息事宜（如適用）。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2026年3月12日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及 李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦 蕾女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 11 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「中國神華能源股份有限公司募集 資金管理辦法」文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 中国神华能源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 11 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於第六屆董事會第十六次會議 決議的公告」文件，僅供參閱。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-015 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 2 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送了会议通知，于 2026 年 3 ...