中国神华能源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司 独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、规章和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用,维护了公司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人的简历详见公司 2023年度报告。 本人不存在可能影响独立性的情况,独立性情况自查报告已 提交董事会。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具专 项意见,并与 2023年度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度,公司召开股东周年大会 1 次,A 股类别股东会 1 次,H 股类别股东会1次,董事会会议 7次，提名委员会 2次, 新酬与考核委员会2次,战略与投资委员会2次,安全、健康、 1 环保及 ESG 工作委员会 5 次,审计与风险委员会 10 次,独立董 事委员会3次。 2.参与专 ...

中国神华能源股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401088 号 中国神华能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国神华能源股份有限公司(以下简称"中国神华")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

中国神华能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 · . . KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404246 号 中国神华能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， ...

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"公司"）第五届董事会第二 十七次会议于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和 监事发送了会议通知，于 3 月 8 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 3 月 22 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人，其中袁国强、白重恩、陈汉文董 事以视频接入方式参会。许明军董事因公请假，委托吕志韧董事代为出席会议并 投票；贾晋中董事因公请假，委托杨荣明董事代为出席会议并投票。执行董事吕 志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及相关法律 法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 202 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-011 中国神华能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 2.26 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 根据《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，中 国神华能源股份有限公司（"本公司"）按照有关会计年度中国企业会计准则和 国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东净利润的较少者进 行利润分配。在符合条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于归属于本 公司股东净利润的 35%。经本公司 2022 年第一次临时股东大会批准，在符合《公 司章程》规定的情形下，本公司 2022-2024 年度每年以现金方式分配的利润不少 ...

( 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) 股份代码：601088 2023 年度 环境、社会和公司治理报告 2023 年度环境 、 社会和公司治理报告 绿色发展 追求卓越 绿色发展 追求卓越 目 录 关于本报告 2 董事会致辞 4 董事会声明 6 关于中国神华 7 ESG治理 10 01 守正合规 深化公司治理 治理体系 内控风险管理 诚信合规 反腐倡廉 商业道德 党的建设 20 22 24 26 29 30 18 04 | 以人为本 | | | --- | --- | | 保障员工权益 | 76 | | 劳工权益与关爱 | 78 | | 员工培训与发展 | 81 | | 员工关爱 | 83 | 02 厚植根基 | 守护生态环境 | 32 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 34 | | 生态环境管理 | 46 | | 污染防治 | 48 | | 优化资源利用 | 54 | | 生物多样性 | 58 | 03 凝心聚力 | 推进高质发展 | 60 | | --- | --- | | 产品责任 | 62 | | 科技创新驱动 | 64 | | 安全健康 | 68 | 05 共享共赢 | ...

公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国神华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

中国神华能源股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司第五届董事会 2023年度独立董事独立性的专项评估意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办 法》(以下简称办法)和《中国神华能源股份有限公司独立董 事工作规则》(以下简称规则)的规定,独立董事应当每年对 独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会;公司董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见,与年度报告同时披露。 根据上述要求,中国神华能源股份有限公司(以下简称公 司)独立董事袁国强、白重恩、陈汉文分别作出《2023年度 独立董事独立性自查情况的报告》(以下简称自查报告),并 提交了公司董事会。 结合自查报告,经逐项对照独立性规定进行核查和评估, 公司董事会出具专项意见如下:在2023年度任职期间,独立 董事袁国强、白重恩、陈汉文勤勉尽责,积极发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护了上市公司整体利益,保护了 中小股东合法权益,不存在涉及《办法》第六条、《规则》第 六条规定的不得担任独立董事的情形,不存在违反独立董事独 立性要求的情形。 中国神华能源股 ...

关于中国神华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国神华能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400434 号 中国神华能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国神华能源股份有限公司 (以下简称"中国神华") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表, 2 ...

中国神华能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国神华能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400430 号 中国神华能源股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国神华能源股份有限公司（以下简 称"中国神华"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...