Core Viewpoint - The company intends to acquire a 97.4988% stake in Huali Microelectronics from four shareholders through a combination of issuing shares and cash payment, while ensuring compliance with the relevant regulations regarding stock issuance [1][2] Summary by Relevant Sections Transaction Details - The company plans to purchase the majority stake in Huali Microelectronics and raise supporting funds through this transaction [1] - The transaction involves four shareholders: Shanghai Huahong (Group) Co., Ltd., Shanghai Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd., National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II Co., Ltd., and Shanghai Guotou Xian Dao Integrated Circuit Private Investment Fund Partnership (Limited Partnership) [1] Compliance with Regulations - The board of directors has determined that the company does not fall under any prohibitive conditions outlined in Article 11 of the "Administrative Measures for the Registration of Securities Issuance by Listed Companies" [1] - Specific conditions that were reviewed include: - No unauthorized changes to previous fundraising purposes without shareholder approval - Recent financial statements comply with accounting standards and disclosure rules - No recent administrative penalties or public reprimands against current directors or senior management by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) - No ongoing criminal investigations or regulatory inquiries against the company or its management - No significant violations harming the company's interests or investors' rights by controlling shareholders or actual controllers in the last three years [1]

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集 成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力 微电子有限公司（以下简称"华力微"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股 权并募集配套资金。 A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2025-026 港股代码：01347 港股简称：华虹半导体 华虹半导体有限公司 截至 2025 年 8 月 15 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： | 股东姓名/名称 序号 | 持股数量 | 持股比例 | 股票种类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （股） | | （%） | | | | 公司（HKSCC NOMINEES | | ...

Group 1 - The company is planning to issue shares and pay cash to acquire 97.4988% equity of Huali Microelectronics from four shareholders, including Shanghai Huahong (Group) Co., Ltd. and others, while raising matching funds [1][2] - The company's stock was suspended from trading starting August 18, 2025, due to the ongoing planning of the transaction to avoid abnormal stock price fluctuations [2] - The board of directors approved the transaction proposal on August 29, 2025, and the stock is set to resume trading on September 1, 2025 [2][3] Group 2 - The company will not hold a shareholders' meeting to review the transaction until the related audit and evaluation work is completed [3] - The transaction is subject to approval from the shareholders' meeting and relevant regulatory authorities, indicating significant uncertainty [3]

8月31日晚间，华虹公司发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公 司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国 投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等4名上海华力微电子有限公司股东购买其持有的 华力微97.4988%股权并募集配套资金。公司股票将于2025年9月1日开市起复牌。本次交易事项尚需公 司股东大会审议，并经有权监管机构批准、审核和注册后方可正式实施，尚存在较大不确定性。 公司拟以发行股份及支付现金方式购买华力微97.4988%股权并募集配套资金。 ...

股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 股票简称：华虹半导体 上市地点：香港联合交易所 华虹半导体有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海华虹（集团）有限公司等 4 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年八月 华虹半导体有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的，在 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，标的资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游，标的资 产应当与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高 上市公司持续经营能力。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，具体如下： 华虹半导体有限公司董事会 一、标的公司符合科创板定位 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 11.2 条规定、《科创板上市公司持续监管办 法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重 标的公司从事晶圆代工业务，主要工艺节点为 65/55nm、40nm，主要覆盖独 立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台。 大资产重组审核规则》第八条规定的说明 根据《国民经济行业分类》 ...

华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025 年 8 月 29 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 1/1 华虹半导体有限公司董事会 华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 最近 12 个月内公司 ...

华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条规定的说明 4、本次发行股份及支付现金购买资产项下的标的资产为上海华虹（集团）有 限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙） 等 4 名股东所持华力微合计 97.4988%股权。本次交易涉及的标的资产权属清晰， 在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存 在法律障碍，相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要 1/2 资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制 人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于上市公司独立性的相关规定； 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 ...

华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循 《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的 交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议 的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息 处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务。 3、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， ...

华虹半导体有限公司董事会 （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 1/2 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的 说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定 ...