| | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会召开情况 华虹半导体有限公司（"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日在香港尖沙咀 么地道 72 号千禧新世界香港酒店召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长唐均君先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）同意公司 2024 年经审计财务报表。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东周年大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司 2024 年年度审计报告》及刊登于香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）网站（http://www.hkexnews.hk）的《截至二零二四年十 二月三十一日止年度全年业绩公告》。 （二）同意 ...

| A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、 2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司 2024 年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 38,057.62 万元。 经公司董事会决议，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金 需求以及长期战略发展规 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称"联席保荐 人"）作为华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐人及持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对 华虹公司2024年1月1日至2024年12月31日期间（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）联席保荐人及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：寻国良、李淳 海通证券股份有限公司：邬凯丞、刘勃延 （二）现场检查时间 2024年12月10日、2024年12月31日、2025年2月24日、2025年3月24日 （三）现场检查人员 国泰君安证券股份有限公司：李淳、乔宏图、鲍雪丽 海通证券股份有限公司：刘勃延、谢博文 （四）现场检查内容 6、查阅上市公司定期报告、临时 ...

华虹半导体有限公司 已审财务报表 2024年度 华虹半导体有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 财务报表附注 | 15 | - | 106 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 2 审计报告 安永华明（2025）审字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华虹半导体有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并资产负 债表，2024年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及相关 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2024年度持续督导年度跟踪报告 重大事项提示 2024年度，华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"）营业 收入1,438,830.77万元，较上年同期下降11.36%；归属于上市公司股东的净利润 38,057.62万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,528.05万元， 分别较上年同期下降80.34%、84.80%。 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 联席保荐人已建立健全并有效执行 持续督导制度，已根据华虹公司的 具体情况制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 联席保荐人已与华虹公司签订持续 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 督导协议，该协议明确了双方在持 | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 续督导期间的权利义务，并报上海 | | 券交易所备案。 | 证券交易所备案。 | | 3、通过日常沟通、 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称"联席保荐 人"）作为华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华虹公司2024年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导 体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股，每股发行价格为人民币 52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除 ...

| | | 华虹半导体有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股 1 东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金 的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。 （二）募集资金管理协议情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半 导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为人民币 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 ...

| A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于修订公司组织章程细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开董事会，审议通过了关于修订公司组织章程细则的议案，该议案尚需提交 公司股东周年大会进行审议。现将有关事宜的具体情况公告如下： 根据《公司条例》（香港法例第 622 章）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》的相关调整，结合实际情况，本公司拟对《华虹半导体有限公司之组 织章程细则》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 编号 现行《公司章程》 编号 对现行《公司章程》 的建议修订 - 公司条例 （第 622 章） 公众股份有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 华虹半导体有限公司 之 组织章程细则 （经于二零一四年九 ...

关于华虹半导体有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：华虹半导体有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-82710117 1 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第 70013197_B02 号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会： 我们审计了华虹半导体有限公司的 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了编号为安永华明（2025） 审字第 70013197_B02 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，华虹半导体有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华虹半导体有限 公司的责任。 ...

华虹半导体有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立非执行董事述职报告 作为公司的独立非执行董事，我本人及直系亲属均未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立非执 行董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 1 二、 独立非执行董事年度履职概况 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2024 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 王桂壎，73岁，银紫荆星章、铜紫荆星章获得者，太平绅士，为公司独立非 执行董事及上海华虹宏力董事。我曾于两所国际律师事务所担任中国主理合 ...