中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024年度 履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 《 | | | | 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》、中国南方航空股份有限 公司("公司")《章程》和《董事会审计与风险管理委员会 工作细则》的有关规定,现将 2024年度董事会审计与风险 管理委员会主要工作汇报如下。 一、审计与风险管理委员会基本情况 根据公司 2024年 7月 29 日董事会决议,聘任张俊生董 事、何超琼董事、郭为董事为公司第十届董事会审计与风险 管理委员会委员,主任委员为张俊生董事,顾惠忠先生、蔡 洪平先生不再担任审计与风险管理委员会委员。三位委员均 为公司独立董事,其中张俊生为会计专业人士。人员构成与 专业背景均符合相关规定。 二、审计与风险管理委员会年度召开会议情况 2024年审计与风险管理委员会共召开6次会议,其中现 场会议５次,以通讯表决方式召开会议１次,共形成５份会 议记录（会议纪要）和６份决议。 1.2024 年 3 月 25 日召开现场会议,出席委员有顾惠忠、 郭为、蔡洪平,会议内容包括 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-015 中国南方航空股份有限公司 关于 2025 年开展金融衍生及期货业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 公司以套期保值为目的开展金融衍生及期货业务，防范管控 汇率和航油油价波动对成本控制和经营业绩的不利影响，降低经 营风险，增强财务稳健性。公司汇率金融衍生业务根据2025年度 1 美元购结汇规模，运用货币类衍生品锁定汇率，对冲汇率变动导 致的汇兑损益、购汇成本及结汇收入波动；航油期货业务根据 2025年航油消耗量预算，运用简单的期权和期货，对冲航油价格 变动导致的航油成本波动。 （二）交易金额 公司2025年度计划开展汇率金融衍生业务不超过22.10亿美 元（含），航油期货业务不超过157万吨（含）。 （三）资金来源 ● 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度计划开展汇率金融衍生业务不超过 22.10 亿美元（含），航 油期货业务不超过 157 万吨（含）。 ● 本议案已经公司第 ...

关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501374 号 中国南方航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国南方航空股份有限公司（以下简 称"南方航空"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 ...

关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国南方航空股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501379 号 中国南方航空股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国南方航空股份有限公司（以下简 称"南方航空"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，南方航空编制了本专项说明所附的南方航 空 2024 年度营业收入扣除情况表 ...

中国南方航空股份有限公司 股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报及分红制度，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与 机制，维护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监 会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》的要求以及《公司章程》的相关规定，制订 了《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"规划"），主要内容如下： 一、公司制定规划的考虑因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实 际情况、经营发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、公司 现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利 规模、发展所处阶段、融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 1、利润分配形式：公司实行现金、股票、现金与股票 ...

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 金融许可证机构编码：L0059H244010001 统一社会信用代码：91440000231120157L 中国南方航空股份有限公司对中国 南航集团财务有限公司的 风险持续评估报告 一、南航财务公司基本情况 中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中 国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司， 1994 年 1 月 27 日经中国人民银行批准设立，1995 年 6 月 28 日 经广东省工商行政管理局登记正式成立。 法定代表人：陈冬 注册地址：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空 大厦 13A 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员 单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监 督管理总局批准的其他业务。 - 1 - 二、南航财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 1.治理结构 南航财务公司按照《公司法》和《银行保险机构公司 ...

中国南方航空股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）监 事会按照《公司法》《证券法》《中国南方航空股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《公司监事会议事规则》）等有关规定，认真 履行职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，均以现场方式召 开。具体如下： 1.2024 年 3 月 27 日，第九届监事会第十八次会议审议通过 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案，关于公司 2023 年度 报告全文、摘要及业绩公告的议案，关于公司 2023 年度经审计合 并财务报告的议案，关于公司 2023 年利润分配预案的议案，关于 公司 2024 年套期保值计划及方案的议案，关于 2023 年度 A 股募 集资金存放与实际使用情况报告的议案，关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案，关于对南航财务公司的风险持续评估报告 的议案，关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案，关于公司 2023 年度内部控制评 ...

| | 专业启航 | | | --- | --- | --- | | | 翱翔天际展宏图 | | | | | > | | 中信旅安中行 | | 61 | | 保障旅客出行 | 64 | | --- | --- | | 丰富产品体系 | 67 | | 铸就品质服务 | 70 | | 满足特殊需求 | 74 | | 生态续航 | | | --- | --- | | 绿色飞行筑晴空 | | | 应对气候变化 | 78 | | 推进节能减排 | 95 | | 传播绿色文化 | 101 | | 董事长致辞 | | --- | | ESG荣誉 | | 走进南航 | | 董事会声明 | | ESG管理 | | | | | | 1 | | --- | --- | | 激发人才动力 | 104 | | 赋能中外融通 | 118 | | 携手伙伴同行 | 123 | | 助力乡村振兴 | 128 | | 汇聚公益爱心 | 131 | | 未来展望 | 134 | | --- | --- | | 政策及法规列表 | 135 | | 绩效数据 | 138 | | 指标索引 | 142 | | 报告审验 | 146 | | 意见反馈表 ...

2024年 A股 (一 )实 1.2020年 A股 2019年 10月 30日 2019年 12月 27日 2019年 2019 A股 2019年 H股 ,并 2020年 5月 14日 (证 2020〕 918号 )的 ,本 2,453,434,457股 (以 "2020年 A股 " )。 2020年 6月 11日 ,本 (∧ )2,453,434,457股 ,每 1.00元 , 5.21元 ,募 12,782,393,520.97元 ,扣 (含 )人 2,000,000.00元 ,实 12,780,393,520.97元 ,~L述 (特 )验 ,并 2000486号 ~L述 (含 )共 4,308,207.55元 ,实 12,776,085,313.42元 2.2020年 A股 2020年 5月 14日 2020年 6月 30日 2019年 2020年 A股 2020年 H股 ,并 2020年 9月 16日 (证 2020)2264号 )的 ,本 160亿 A股 (以 "2020年 A股 " )。 2020年 10月 21 ,本 160,000,000张 ,每 100.00元 ,每 100.00元 ,募 1 ...