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中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告-吴杰庄
2025-03-18 09:47
中国联合网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 5 月 28 日起担任中国联合网络通信股份有 限公司(以下简称"中国联通"、"公司"或"本公司")独立 董事后,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定,忠实 勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,并对 重要事项发表独立、客观的意见,切实有效地维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告 如下: 一、基本情况 吴杰庄,博士,香港企业家。获得香港理工大学制造工程学 学士和哲学博士学位,清华大学博士后。现任高锋集团主席,第 十三届全国政协委员,第十四届全国政协委员、农业和农村委员 会委员,第七届香港特别行政区立法会议员,还担任庄士中国投 资有限公司独立非执行董事等职务。自 2024 年 5 月起任本公司 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 履职期间,不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告-姜鑫
2025-03-18 09:47
中国联合网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 5 月 28 日起担任中国联合网络通信股份有 限公司(以下简称"中国联通"、"公司"或"本公司")独立董 事后,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉地履行 职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,并对重要事项发 表独立、客观的意见,切实有效地维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下: 履职期间,不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 1 二、年度履职概况 2024 年 5 月 28 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议 通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》,会议选举本 人担任公司第八届董事会独立董事。2024 年 6 月 17 日,公司召 开第八届董事会第一次会议,选举本人担任公司第八届董事会 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。 (一)出席股东大会 ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告-鲍朔望
2025-03-18 09:47
中国联合网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 1-5 月,本人担任中国联合网络通信股份有限公司 (以下简称"中国联通"、"公司"或"本公司")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉地履行职责, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,并对重要事项发表独立、 客观的意见,切实有效地维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲍朔望,高级审计师。毕业于湖北财经学院,获得经济学学 士学位。曾担任审计署海关审计局局长,审计署教育审计局局长, 审计署行政政法审计司司长,审计署党组上海特派办分党组书 记、特派员等。曾任政协上海市第十三届委员会委员。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 履职期间,不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、年度履职概况 2024 年 1-5 月,本人担任公司第 ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告-高云虎
2025-03-18 09:47
中国联合网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 1-5 月,本人担任中国联合网络通信股份有限公司 (以下简称"中国联通"、"公司"或"本公司")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉地履行职责, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,并对重要事项发表独立、 客观的意见,切实有效地维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高云虎,毕业于中国人民大学,获得经济学学士和经济学硕 士学位。金融经济师。曾在陕西省蒲白矿务局南桥煤矿任技术员, 担任国家发展和改革委员会发展规划司专项规划处处长,工业 和信息化部原材料工业司副司长,工业和信息化部节能与综合 利用司司长等职务。北京市第十五届人民代表大会代表。曾担任 中国石油天然气集团有限公司外部董事、华侨城集团有限公司 外部董事。目前还担任中国铝业集团 ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-18 09:45
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2025-017 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"德勤华永") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1993 年 2 月成立的 沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所 有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 中国联合网络通信股份有限公司 续聘会计师事务所公告 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中 国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证 券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司关于联通集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
2025-03-18 09:45
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2025-015 中国联合网络通信股份有限公司 关于联通集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况及审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 18 日,公司第八届董事会第十二次会议及第七届监事会第二 十一次会议分别对《关于联通集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关 联交易的议案》进行了审议,并均一致表决通过。 1 中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司")间接控股子公 司联通集团财务有限公司(以下简称"财务公司")与云粒智慧科技 有限公司(以下简称"云粒智慧")的日常关联交易,已经公司董事 会审议,无需提交公司股东大会审议。 财务公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、 诚信的原则,有利于公司的日常生产经营,有利于提高公司的资金使 用效率、获得资金支持,符合公司经营发展需要。该等关联交易不存 在损害公司及中小股东利益的情形, ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会关于日常关联交易的审核意见
2025-03-18 09:45
我们认为,该等关联交易事项的相关资料齐全,公司管理层已与 我们进行了全面的沟通。关联交易协议是基于公司日常及一般业务往 来并且按一般商业条款签订,同意继续履行中国联合网络通信有限公 司与中国铁塔股份有限公司签署的《商务定价协议》和《服务协议》; 关联交易属于公司正常的经济行为,符合公司经营发展需要;交易遵 循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允、合理,没有损 害公司及股东(尤其是中小股东)的利益。同意将该议案提请公司董 事会审议。 中国联合网络通信股份有限公司 中国联合网络通信股份有限公司 中国联合网络通信股份有限公司 董事会审计委员会关于日常关联交易的审核意见 我们作为中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,在公司向第八届董事会第十二次会议提交《关 于日常关联交易的议案》前,我们与管理层进行了充分的沟通,了解 了相关情况,现就有关事项发表如下书面审核意见: 董事会审计委员会 二〇二五年三月十八日 ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司关于日常关联交易的公告
2025-03-18 09:45
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2025-014 中国联合网络通信股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况及审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 2022 年 12 月 13 日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了 1 日常关联交易中涉及中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司") 间接控股子公司中国联合网络通信有限公司(以下简称"联通运营公司") 与中国铁塔股份有限公司(以下简称"中国铁塔")、联通运营公司与深 圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称"腾讯科技")的日常关联交易, 已经公司董事会审议,其中联通运营公司与中国铁塔的日常关联交易 尚待股东大会审议。联通运营公司与中国铁塔签署的《商务定价协议》 和《服务协议》将于 2025 年 12 月 31 日届满 3 年,已经公司董事会审 议,尚待重新提交公司股东大会审议。 该等日常关联交易是以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市 场化选择,充分体 ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司关于联通集团财务有限公司的风险持续评估报告
2025-03-18 09:45
中国联合网络通信股份有限公司关于联通 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求,中国联合网络通信股份有限公司 (以下简称"中国联通"或"本公司")通过查验联通集团 财务有限公司(以下简称"财务公司")的《营业执照》与 《金融许可证》等资料,审阅资产负债表、利润表、现金流 量表等财务公司的定期财务报告,对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、联通集团财务有限公司基本情况 (一)企业注册地、组织形式和地址 财务公司系经中国银行业监督管理委员会(因职责整合, 后为中国银行保险监督管理委员会,现为国家金融监督管理 总局,以下简称"银保监会"或"监管机构")批准,由中 国联合网络通信有限公司和中国联合网络通信集团有限公 司(以下简称"集团公司")分别出资 27.3 亿元、2.7 亿元, 在北京成立的有限责任公司。公司于 2016 年 6 月 17 日完成 了 工 商 注 册 登 记 , 社 会 统 一 信 用 代 码 证 号 为 91110000MA006BUHX4 ; 金 融 许 可 证 机 构 编 码 : L0241H ...
中国联通(600050) - 中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-18 09:45
中国联合网络通信股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 中国联合网络通信股份有限公司(简称"公司")董事会审计委员会 根据相关法律法规、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各项职责,监督外部审计 工作,指导内部审计工作,审核重大关联交易,促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将 2024 年度的履职情况汇 报如下: 一、董事会审计委员会履职情况 2 会议届次 召开时间 会议地点 及方式 审议事项 (会议表决通过,并提交董事会) 第七届董事会 审计委员会 第十四次会议 2024 年 3 月 19 日 北京 现场会议 1.关于 2023 年年度报告的议案 2.关于 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于 2023 年度资产减值准备计提及核销情况的议 案 4.关于日常关联交易的议案 5.关于联通集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案 6.关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集 团有限公司签署《2023 年-2025 年金融服务协议》暨 调增贷款服务交易限额的议案 7.关于 2023 年对外担保专 ...