浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度履行社会责任的报告 报告编写说明 报告范围 本报告是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十六次向社会发布的企业社 会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露公司 2023 年度争做优秀企业公 民，促进经济、社会和环境可持续发展的有关信息，是反映公司履行社会责任方 面工作的报告。 时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 编制依据 《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写 指南》。 组织范围 如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司及所属分子公司。 数据来源 本报告的数据与案例收集主要通过浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司内部 相关统计报表、所属各单位报送的企业社会责任实践案例。如无特别说明，本报 告所示金额均以人民币列示。 报告称谓 为便于表达和阅读，"浙江古越龙山股份有限公司"在本报告 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人吴炜作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 吴炜，1968年12月出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管 理硕士。担任执业律师逾三十年，现任上海市通力律师事务所律师/ 合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究 会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实 践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担 任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （四）上市公司配合独立董事工作情况 （一 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，现将公 司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证 券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元， 坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为 94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年3月14日以书面方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知。会议于2024 年 3 月 27 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 12 人，实到董事 12 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-003 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司治理准则 2024 年 3 月修订 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。为了规范公司运作，提升公司治理水平， 保护投资者合法权益，促进企业在资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司治理准则》《公司章程》和其他有关法律、行政法规的规定， 制定本准则。 第二条 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供 必要条件。并根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际， 把党建工作有关要求写入《公司章程》。 第三条 公司切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主 动履行社会责任，探索良好的公司治理实践。强化内部和外部的监督制衡，尊重 利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值，重视社会效益，积极参与公益 事业。 第四条 公司保障股东的合法权利 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司新三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会 主席杨文龙先生召集并主持，会议应到监事 3 人，会议实到监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-004 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 公司 2023 年日常关联交易按年度预计计划执行，公司 2024 年日常关联交易 预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运 作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会履职情况 2023年，公司共计召开董事会5次，本人均出席了会议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人钱张荣作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 钱张荣，1968年12月出生，大专学历，注册会计师。1989年8月 至1991年11月在绍兴第一印染厂任助理会计；1991年11月至1997年3 月任绍兴县球销厂财务科长；1997年3月至2003年8月任绍兴县中国轻 纺城管道燃气有限公司董事、财务部部长；2003年8月至2007年3月任 浙江梅盛实业股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年7月任浙江 梅轮电梯股份有限公司独立董事。200 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产 品的议案》，同意公司使用最高不超过 4 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、短期（不超过 1 年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类 资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控 制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳 健型理财产品，以增加公司投资收益。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-010 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 自公司2023年董事会年度会议审议通过之日起至2024年董事会年度会议召 开之日止。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 4 ...

公司代码：600059 公司简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》等有关规定，现将 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则要求，公司总经 理、第九届董事会审计委员会委员徐东良提请辞去第九届董事会审计委员会委员 职务，经公司董事长提名，调整增补董事谢鹏为第九届董事会审计委员会委员， 调整后审计委员会由独立董事钱张荣（会计专业人士）、独立董事吴炜和董事谢 鹏三名成员组成，由独立董事钱张荣先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况及 2022 年年报工作情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下： （一）2023 年 2 月 13 日，召开 2022 年年报沟通会，组织安排审计委员会 成员、独立董事与审计机构就 2022 年度报告审计工作进行沟通交流。一 ...