目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕737 号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称古越龙山公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供古越龙山公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为古越龙山公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 古越龙山公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-007 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审 计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需 求，不再续聘其为财务审计机构，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天健会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对方已知悉本事项且未提出异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度立信 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>部分条款的议案》《关于修订<公司治理准则>的议案》《关于修订<公司独 立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<公司会计 师事务所选聘制度>的议案，现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-008 | 第一百八十条 利润分配的决策 | 第一百八十条 利润分配的决 | | --- | --- | | 程序和机制 ...

公司章程 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 章 程 2024 年 3 月修订 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 公司党组织 | 17 | | 第六章 | 董事会 | 19 | | 第一节 董 | 事 | 19 | | | 第二节 独立董事 | 20 | | | 第三节 董事会 | 23 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 监事 | 28 | | | 第二节 监事会 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 二○二四年三月二十九日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中有一名以上为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-009 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持 续经营能力等不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2024 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议，应到董事 12 人， 实到董事 12 人，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日 常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、徐东良、吕旦霖、 李维萍、周鹤、周杰忻对其中第 1——7 项分议案回避表决，关联董事柏宏对该 议案回避表决，其余董事一致通过。2024 年 3 月 27 日召开的第九届监事会第十 五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以"3 票同意，0 票反对，0 票弃权" 的表决结果，审议通过了《关于 2023 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人毛健作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人在黄酒酿造技术与工程专业领域积累 了丰富的经验，本人基本情况如下： 毛健，1970年1月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、 博士生导师。中组部"万人计划"领军人才，中国酒业协会黄酒分会 副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产 品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备 的创制及应用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等 奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限公司的独立董事。于2018年7月起 任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会履职情况 20 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会关于天健会计师事务所 2023 年度财务审计工作的总结报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》、浙江证监局《关于做好 2023 年年报工作的通知》，我们作为公司第九届 董事会审计委员会成员，对公司季报、中报工作进行了审查，在 2023 年度的财 务审计工作中，加强与审计机构天健会计师事务所的沟通，现将审计委员会对 2023 年度财务报告履职情况及天健会计师事务 2023 年度财务审计工作汇总报告 如下： 一、总体情况 1、 确定审计总体计划。在公司年报预约期间，审计委员会通过与会计师事 务所的沟通，确定了年报披露时间，披露日期为 2024 年 3 月 29 日，在会计师事 务所进场审计前，审计委员会与天健会计师事务所经过协商，确定了公司 2023 年度财务报告的审计工作计划。在前期已对公司进行预审的基础上，天健会计师 事务所于 2024 年 2 月 26 日开始正式进场审计，计划于 3 月 27 日提交正式审计 报告，3 月 29 日披露。 2、 未审财务报表的审阅。我们认真审阅了公司提交的 2023 年度财务会计报 ...