宇通客车股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-057 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知，2023 年12月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议案： 4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会 战略委员会更名并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 5、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加2023 年日常关联交易预计的议案》。 本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先 生、申占初先生、位义辉先生回避表决，经非关联董事表决通过。 1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 ...

宇通客车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制度,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责对公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核标准提出建议，并对 公司董事及高级管理人员的考核进行监督，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书等人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补 ...

宇通客车股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和完善宇通客车股份有限公司(以下简称"公 司")对募集资金的使用和管理，维护公司股东的合法权益，依照《公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——募集 资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券(包 括配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日 起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公告。 第三条 公司募集资金的管理和使用坚持专户存放、严格管理、 规范使用和如实披露的原则。 第二章 募集资金的存储 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告；并由董事会按照招股说明 书或其他公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资 金的使用工作。 第五条 为便于募集资金的使用和对使用情况进行 ...

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期 间，董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议 议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以 撤换。 宇通客车股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法规 规定，公司制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员(召集人)应当为会计专业 人士；由董事 ...

宇通客车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-061 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 9 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政 楼六楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的投 票时 间为 ...

宇通客车股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 根据《公司章程》对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行确认并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间， 董事会不能无故解除其职务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会 议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 公司下设提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-058 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 6 | | 第一百六十一条 公司股东大会对 | | | 第一百五十七条 公司股东大会 | 利润分配方案作出决议后，或公司董 | | | 对利润分配方案作出决议后，公司 | 事会根据年度股东大会审议通过的 | | | 董事会须在股东大会召开后两个 | 下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 月内完成股利(或股份)的派发事 | | | | 项。 | 体方案后，须在两个月内完成股利 | | | | (或股份)的派发事项。 | | 7 | 政策如下： …… | 第一百六十二条 公司利润分配政 | | | 第一百五十八条 公司利润分配 | 策如下： | | | | …… | | | | (六)在有条件的情况下，经股东大会 | | | | 批准，董事会可实施中期股利分配。 | | | (六)在有条件的情况下，经股东大 | 当公司最近一年审计报告为非无保 | | | 会批准，董事会可实施中期股利分 | 留意见或带与持续经营相关的重大 | | | ...

宇通客车股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）、《公司章程》 及国家有关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其 他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。公司关联 人包括关联法人和关联自然人。控股子公司是指公司持有其百分之五 十以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； (三)由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管 ...

宇通客车股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展与社会责任管理能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第十条 董事会或战略与可持续发展委员会的日常办事机构以 书面、邮件、电话或其他便捷高效的方式，于 ...