特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024 年 11 月 4 日 特变电工股份有限公司 目 录 | 1、 | 特变电工股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2、 | 公司 2024 年第三次临时股东大会投票方式说明 | 2 | | 3、 | 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 4 | | 4、 | 选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 6 | | 5、 | 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 8 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 议中心 （三）审议议案： 特变电工股份有限公司 2024 年 11 月 4 日 1 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）公司 2024 年第三次临时股东大会投票方式说明； 1、选举公司第十一届董事会非独立董事的议案； 2、选举公司第十一届董事会独立董事的议案； 3、选举公司第十一届监事会非职工监事的议案。 （四）股东发言； （五） ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-063 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动的方式 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四) 至 10 月 30 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tbeazqb@tbea.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年前三季 度的经营成果及财务指标的具体 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-062 特变电工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 13 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 4 日至2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人特变电工股份有限公司董事会,现提名刘开俊、邹宝菊、胡军、代正 华为特变电工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任特变电工股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与特变电工股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具有良好的个人品德,其教育背景、工作经历均能够胜任独立 董事的职责要求,符合独立性的相关要求。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五 ...

会议审议通过了推荐公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第十届监事会监事任期即将届满，公司监事会推荐张树星、徐永华为公 司第十一届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生 效。非职工监事候选人简历如下： 1、张树星，男，汉族，37 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现 任新疆特变电工集团有限公司财务管理中心总监。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-060 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第四次临时监事会会议的通知，2024 年 10 月 17 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第四次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有 效表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘开俊,已充分了解并同意由提名人特变电工股份有限公司董事会提名 为特变电工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任特变电工股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育 ...

特变电工股份有限公司 上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司 董事会提名委员会认为： 1、经审查，本次提名的非独立董事候选人不存在《公司法》第 178 条规定 的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中 国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-059 特变电工股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2024 年第十一次临时董事会会议的通知，2024 年 10 月 17 日以通讯表决 方式召开了公司 2024 年第十一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收 到有效表决票 1 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-061 特变电工股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）， 为公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的全 资公司，不是公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次新能源公司为其全资公司西科公司担保总额不超过人民币 2 亿元，截至 2024 年 9 月 30 日，新能源公司为西科公司累计担保余额为人民币 15,385.72 万 元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 ●特别风险提示：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障西科公司境内外项目顺利开展，结合西科公司已签约订单及未来业务 开展情况，西科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函（预付款保函、 履约保函、质量保函等）额度，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保 函构成新能源公 ...

Group 1: Company Performance and Capacity - The company currently has a polysilicon production capacity of 300,000 tons per year, with the industry facing an oversupply situation [1] - As of June 2024, the company's self-operated power station capacity reached 3.51 GW, with ongoing investments in new projects totaling 4 GW [2] - The gross margin for wind and solar power construction projects in the first half of 2024 was 19.35% [2] Group 2: Market and Financial Insights - In the first half of 2024, the company achieved a signed contract value of 23.961 billion yuan in the power transmission and transformation sector, representing a year-on-year growth of over 20% [4] - The company’s international system integration business has contracts exceeding 5 billion USD, with product exports in the first half of 2024 reaching 490 million USD, a growth of over 70% compared to the previous year [4] - The company has maintained a cash dividend payout ratio of 30% of net profit over the past decade, with future dividends to be determined based on profitability and development needs [6] Group 3: Strategic Development and Challenges - The company plans to increase the operational scale of BOO power stations to secure stable income and profits [2] - The company is actively seeking to obtain approval for increasing coal production capacity, which requires strict government oversight [4] - The company aims to leverage the synergy of its four major industries: power transmission and transformation equipment manufacturing, new energy, new materials, and energy to ensure steady growth [6]

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-058 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第三季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期无激励对象参与行权。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 ...