重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人盛学军严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1969年8月生，中国国籍，西南政法大学教授、博士生导师， 兼任重庆市人大常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中 级人民法院咨询专家。曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长， 最高人民法院民事审判第二庭副庭长、 ...

公司第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第十届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年外部审计机 构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： 重庆啤酒股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注 册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 ...

重啤股份环境、社会和公司治理报告 1 重啤股份环境、社会和公司治理报告 01 关于本报告 组织范围 本报告是重庆啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）发布的第二份环境、社会及公司 治理（ESG）报告。本报告重点展示了公司 在环境、社会及公司治理方面的相关政策、 管理实践与绩效，帮助各利益相关方更直观 地了解公司的 ESG 表现。 时间范围 本报告涵盖二零二三年一月一日至二零二三 年十二月三十一日（"2023 年""报告期 间""本年度")，基于报告的延续性和对比 性，部分数据和信息适当追溯或延伸到其他 重要年份。 如无特殊说明，本报告以"重庆啤酒股份有 限公司"（股票代码 : 600132）为主体， 报告披露口径与年报保持一致。 编制依据 本报告的编制参考了全球可持续发展标准 委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标 准（简称 GRI 标准）》，并结合联合国可 持续发展目标（SDGs）以及气候相关财务 信息披露工作组（TCFD）之建议进行编写。 资料说明 本报告引用的全部信息资料均来自于公司正 式文件、统计报告与财务报告。本报告所用 资料由本公司员工及合作伙伴提供，目的仅 供本公司环境、社会及公司治理情况 ...

重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人朱乾宇严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1975年6月生，中国国籍，华中科技大学经济学院博士，北 京大学光华管理学院金融系博士后。现任中国人民大学农业与农村发展学院副教 授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展 与战略研究院、中国人民大学双碳研究院及 ...

公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-010 重庆啤酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配 现金红利人民币 2.80 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,355,119,354.40 元 （含税）。本次公司不进行资本公积金转增股本。 ●2023 年度利润分配方案需提交 2023 年年度股东大会审议后方可实施。 一、利润分配方案的内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2024〕8-19 号重 庆啤酒年度审计报告》，本公司2023年合并报表实现净利润2,711,568,555.19元， 其中归属于上市公司股东的净利润为 1,336,597,321.13 元，母公司报表实现净利 润 1,403,663,604.70 元。 根据《 ...

重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人袁英红严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1965年5月生，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理 学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称。 从事会计工作30余年。曾在广东省审计厅任直属分局文卫科副科长、工业科科长； 现任广州注册会计师协会副秘书长、 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-008 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会 议于北京时间 2024 年 3 月 28 日下午 4 点 30 分在在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加 视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以 书面表决方式通过了以下议案： 一、 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒 股份有限公司 2023 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通 过。 二、 公司 2023 年度财务决算报告； 表决结果：赞成 9 票， ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-007 重庆啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、全景 路演（https://rs.p5w.net/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 3 月 25 日（星期一）至 3 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱 CBCSMIR@carlsberg.asia进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年 年度报告，为便于广 ...

Investment Rating - The investment rating for Chongqing Beer (600132) is "Buy" with a target price of 84.39, down from the previous target of 95.89 [1][3][6]. Core Views - The report indicates that the company is expected to maintain high dividend payouts, with a projected dividend payout ratio of around 90% for 2023-2025, reflecting strong cash flow [1][3]. - The earnings per share (EPS) forecasts for 2023-2025 have been adjusted to 2.76, 2.91, and 3.15 respectively, considering operational improvements and cost assumptions [3][4]. - The report highlights that the main brand, Lebao, is expected to continue steady growth, while the company is also focusing on entering the high-end white beer market [1][3]. Summary by Sections Investment Summary - The report has revised the EPS forecasts for 2023-2025 to 2.76 (previously 2.95), 2.91 (previously 3.29), and 3.15 (previously 3.58) [3]. - The target price has been adjusted to 84.39 from 95.89, maintaining a "Buy" rating [1][3]. Financial Performance - The total revenue for 2023 is projected to be 14,840 million, with a net profit of 1,335 million [11]. - The company is expected to maintain a gross margin of around 50% and an operating profit margin of approximately 22% [11][12]. - The net asset return (ROE) is forecasted to decline from 66.5% in 2021 to 44.7% in 2025, indicating a potential decrease in profitability [11][12]. Market Position - Chongqing Beer is recognized as one of the top ten beer groups in China and has a significant market presence in the southwest region [6][12]. - The company is expected to leverage its strong brand culture and local market integration to enhance its competitive position [6][12].