本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的有关规定,我们作为公司第十届董事会独立董事,基于独立判 断,对公司第十届董事会第二十九次会议审议的以下事项发表如下独立意见: 一、关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联 交易的独立意见 经核查,我们认为:公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议 程序合法合规,交易定价公允;2024年与关联单位预计发生的日常关联交易是 依据公司经营发展及项目建设需要而开展的,具有必要性与合理性,同时审议程 序合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损 害公司及其他股东的利益。 二、关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常 关联交易的独立意见 The 4 t 胡国荣 经核查,我们认为:公司 2023年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联 方实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审 议程序合法合规,交易定价 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-008 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在公司当年盈利且满足正常生产经营资 金需求的情况下，公司每年以现金形式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。满足正常生产经营资金需求是指公司 最近一年经审计的经营活动产生的现金流 量净额与净利润之比不低于 10%、未发生重 大投资计划或重大现金支出等。公司因特殊 情况而不进行现金分红时，董事会应就不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确 切用途及预计投资收益等事项进行专项说 在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的 情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的百分之十。满足正常生产经营 资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的 现金流量净额与净利润之比不低于百分之十、未发生 重大投资计划或重大现金支出等。公司因特殊情况而 不进行现金分红时，董事会应就不 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订版） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改 生〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批 准，以定向募集方式设立；在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执 照,社会统一信用证代码 91420500271750612X。 第三条公司于 1999 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准,首 次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,于 1999 年 6 月 16 日在上海证 券交易所上市。 第四条公司注册名称: 中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司。 英文名称：HuBeiXingFaChemicalGroupCo.,Ltd。 第五条公司注册地址:湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-007 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方2024年度日常关联交易预计事项 需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司 2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》进行 了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2024年第一次临时股东大会 审议。 独立董事事前认可及独立意见："我们对公司与浙江金帆达及其关联方 2024 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第 十届董事会第二十九次会议审议。我们认为公司 2024 年与浙江金帆达及其关 联方预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-006 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与宜昌兴发集团 有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）及其子公司发生的日常关联交易系公 司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性， 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。 ●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2024年度日常关联交易预计事项需 要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司 2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了 审议，公司关联 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 2024 年 1 月 18 日 本页无正文,为《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会对关联交易 事项的书面审核意见》之签字页: 崔大桥 皇大桥 3 Ku . Jap 张小燕 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会委员,对公司第十届董事会第二十九次 会议审议的以下议案进行了审阅,并发表如下书面审核意见: 一、关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关 联交易的议案 经审核,我们认为:公司与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的关联交 易均遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易 定价公允。本次议案涉及的关联交易有利于巩固和提升公司经营发展,不会对公 司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利 益,我们同意将上述议案提交公司十届二十九次董事会审议。 二、关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-001 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于注销前期已回购的库存股份实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次注销回购专户股份 8,382,400 股，占本次注销前公司总股本的 0.75%。本次注销完成后，公司总股本将由 1,111,636,551 股变更为 1,103,254,151 股。 ●回购股份注销日期：2024 年1 月3 日。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023 年10 月27 日及2023 年11 月13 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事 会第二十一次会议及 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销前 期已回购的库存股份的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7 号—回购股份》的有关规定，公司将对前期回购专用证券账户 中8,382,400 股股份予以注销并减少注册资本。现将有关情况公告如下 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-002 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截止2023 年12 月31 日，累计187,037.58 元兴发转债已 转换成公司股票，累计转股数为 4,888 股，占该可转债转股前公司已发行股份总 额的0.00044%。 100元，募集资金总额为人民币28亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、 第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经 上海证券交易所自律监管决定书【2022】289 号文同意，兴发转债于 2022 年 10 月31日起在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2023 年3月28日，初始 转股价格为39.54 元/股。因公司实施2022 年度利润分配,转股价格自2023 年6 月20日起调整为38.55 元/股。经公司2023 ...

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