华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 2020 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司使用募集资金向子公司增资并提供借款的议案》，同意使用 6,200 万元募 集资金对湖北兴福电子材料有限公司（现"湖北兴福电子材料股份有限公司"， 以下简称"兴福电子"）进行增资，使用 47,597.03 万元募集资金对兴福电子提 供借款，期限为 3 年，借款利率不低于同期银行贷款利率。截至公司公告发布之 日，上述借款未有发生。 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北兴发化工集团股 份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求， 现就兴发集团关于变更部分募集资金投资项目的事项进行审慎核查，并发表 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-085 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"兴发集团"） 2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条 件已经成就，本次申请解除限售的激励对象人数为456人，可解除限售的限制性 股票数量为531万股，占公司目前股本总额的0.48%。其中首次授予的共332人， 对应可解除限售的限制性股票数量为441万股，占公司目前股本总额的0.40%； 预留授予的共124人，对应可解除限售的限制性股票数量为90万股，占公司目前 股本总额的0.08%。 ●本次解除限售事项办理完成后，相关股票上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 湖北兴发化工集团股份有限公司于2023年10月27日召开 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-087 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申 报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人 授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时 携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下： 1.债权申报登记地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9 号兴发大厦 33 层 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

业绩和财务状况产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜。 三、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 经核查,我们认为:本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身发展 实际而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效益和投资回报。公司对变 更募集资金投资项目事项进行了充分的分析和论证,并已履行了必要的审议和 决策手续。本次变更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我 们同意公司变更募集资金投资项目事项,并将该事项提交股东大会审议。 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》和《公司章程》 的有关规定,我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会独立董事,基于独立判断,对公司第十届董事会第二十八次会议 审议的以下事项发表如下独立意见: 一、关于 20 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2023-091 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

公司简称：兴发集团 证券代码：600141 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第三个解除限售期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件的达成情况说明...8 | | （二）首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售情况 9 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票解除限售事项对兴发集团股东 是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成 对兴发集团的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可 能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-090 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于注销前期已回购的库存股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于注销前期已回购的库存股份的议案》，公司拟注销前期回购专 用证券账户中8,382,400 股股份并减少注册资本。现将有关情况公告如下： 一、前期回购的库存股情况 公司于2023 年4 月14 日召开十届二十一次董事会，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于 公司 2023 年限制性股票激励计划。回购股份方案如下：回购资金总额不低于 人民币2 亿元，不超过人民币4 亿元；回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起12 个月内；回购股份价格不超过40 元/股,且不高于公司董事会审 议通过 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个解除限售期解除限售及回购注销部分 股权激励对象限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次解除限售、本次回购注销及本次调整的授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次解除限售、本次回购注销及本次调整已履行的程序 | 4 | | 三、本次解除限售的具体情况 | 5 | | 四、本次回购注销及本次调整的 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调整 2023 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值的 5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。 ●本次调整 2023 年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需 要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-089 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、 袁兵、程亚利对该议案回避表决，其他 9 名非关联董事表决结果为：同意 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-088 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原项目名称：内蒙古兴发科技有限公司（以下简称"内蒙兴发"）有机 硅新材料一体化循环项目中的"40 万吨/年有机硅生产装置"（以下简称"原 项目"） ●新项目名称及投资金额：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）后坪200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目（以下简称"新项目"），投资 金额预计为8.87 亿元。 ●变更募集资金投向的金额：公司拟将原项目尚未使用的募集资金及其产 生的利息38,255.59 万元投入到新项目。 ●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2024 年 3 月建成 投产。 ●变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议通过。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监 事会第二十一次会议，审议通 ...