三、备查文件 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—019 广东生益科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况说明 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事刘莉女士 的书面辞职报告，刘莉女士因工作调整申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。为保证董事会日常工作的稳定 性及连续性，在补选新的非独立董事就任前，刘莉女士仍履行现任职务相关职责。 刘莉女士原定任期至第十一届董事会届满之日止，截至本公告披露日，刘莉女士未直接 或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘莉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘莉女士在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况说明 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名张莉 女士为第十一届董事会非 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—010 广东生益科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓 楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 ...

公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东生益科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货 套期保值业务的可行性报告 随着湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"湖南绿晟"）下属全资子公司 汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"）铜粉热解项目投产， 汨罗固废金属产品种类将新增含铜、金、银金属产品。结合原有永兴鹏琨环保有 限公司（以下简称"永兴鹏琨"）金属产品，现湖南绿晟的金属类产品共计 10 种，包括铜、镍、锌、金、银、铂、钯、铑、钌、铱，是湖南绿晟实现利润的主 要贡献产品，金属市场价格的波动，将对湖南绿晟的效益产生重大影响。为规避 金属产品价格大幅波动带来的经营风险，确保湖南绿晟利润目标，开展铜、金、 银、镍、锌境内期货套期保值业务是规避价格风险的有效手段。现将相关可行性 分析说明如下： 一、套期保值的必要性 1、开展期货市场进行套期保值，是国内外有色金属行业的通行做法。套期 保值业务可以使湖南绿晟在未来金属价格波动情况下，对可能产生的风险进行对 冲，避免亏损或减少亏损，化解生产经营风险，锁定目标利润，保证生产活动的 平稳进行，科学保障公司稳健发展。 2、有利于湖南绿晟科学合理地组织生产。由于期货市场具有价格发现的功 能，对现货商品的未来价格趋势有 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 2,429,360,530 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,429,262,930 | | 元。 | 元。 | | 第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数 | 第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数 | | 2,429,360,530股，分别由以下组成： | 2,429,262,930股，分别由以下组成： | | 发 起 人 东 莞 市 国 弘 投 资 有 限 公 司 持 股 | 发 起 人 东 莞 市 国 弘 投 资 有 限 公 司 持 股 | | 322,740,539股，占总股本的13.29%； | 322,740,539股，占总股本的13.29%； | | 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 | 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 | | 314,011,753股，占总股本的12.92%； | 314,011,753股，占总股本的12.92%； | | 其他股东持股 | 其他股东持股 | | 1,792,608,238股，占总股本的73.79%； | 1,792,510,638股，占总股本的73 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—017 广东生益科技股份有限公司 关于授权湖南绿晟环保股份有限公司 开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南绿晟 环保股份有限公司（以下简称"湖南绿晟"）受市场铜价影响较大，且近几年相关事件的影 响更为明显。湖南绿晟开展套期保值业务，目的是防范原料在加工过程中及金属相关产品出 现大幅波动造成的损失，稳定湖南绿晟生产运营。对金属相关品种进行卖出交易(以下简称 "卖出套保")，以实现预销售或规避存货跌价风险。 交易品种：以湖南绿晟的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"） 开设的期货账户，仅限于永兴鹏琨所经营的以铜为主及其富含的金银锌镍等套期保值业务， 不得进行期货投机。以湖南绿晟的全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称"汨 罗固废"）开设的期货账户，仅限于汨罗固废所经营的含铜原料及产品套期保值业务，不得 进行期货投机。 交易 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会对 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"或"华兴"）2024年审计 资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 3、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了华兴事务所对公司年报审计的工作计划和时间安 排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； （2）在审计期间，审计委员会与华兴事务所进行了充分的沟通，且听取了 华兴事务所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了 解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作 中出现不合规的情形。同时，公司审计委员会按照相关规定要求，在华兴事务 所出具202 ...

生益科技官网：https://www.syst.com.cn/ 董事会办公室电话：0769-22271828-8225 企业地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 股票代码：600183 环境、社会及治理报告 广东生益科技股份有限公司 2024 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走近生益科技 | 07 | 111 美好生活篇 劳动关系管理 | 专题： | | --- | | 循环经济视角下的电子废弃物回收： | | 覆铜板行业的绿色实践 | | 19 | 可持续发展治理篇 | | | --- | --- | --- | | | 可持续发展治理机制 | 21 | | | 可持续发展工作目标 | 23 | | | 可持续发展行动 | 24 | | | 利益相关方沟通 | 26 | | | 重要性议题管理 | 27 | | 促进员工发展 | 119 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 124 | | 社会贡献 | 133 | | 环境篇 45 | | | --- | ...

广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—021 公司于 2025 年 03 月 29 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 董事长：陈仁喜先生 总经理：曾红慧女士 本次 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—015 广东生益科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 12 月起按中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会【2024】24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）执行，公司采用追溯调整法对 可比期间的财务报表进行相应调整，执行该规定不影响公司净利润。 一、概述 （一）会计政策变更的主要内容 准则解释第 18 号明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证应当按照或有事项准 则的规定确认预计负债，在对保证类质量保证确认预计负债时，借方科目为"主营业务成 本"、 "其他业务成本"等科目，并在利润表中的"营业成本"项目列示，规范了预计负 债在资产负债表中的列报，应当根据情况区分流动性，在"其他流动负债"、"一年内到期 （一）会计政策变更的内容 2024 年 12 月，财政部发布 ...