1、本次董事会会议召开前，公司已将《关于增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》提交给公司独立董事吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生审阅，并得 到全体独立董事的认可。 有研新材料股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司的独立 董事，对相关材料进行了认真核查，并就上述日常关联交易事项发表独立意见如 下： 独立董事签字： 吴 玲 曹 磊 夏 鹏 2023 年 12 月 11 日 2、公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交 易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。 独立董事签字：吴玲、曹磊、夏鹏 2023 年 12 月 11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易预计额度增加的基本情况 （一）日常关联交易预计额度增加履行的审议程序 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》， 对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司在上海 证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《有研新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号： 2023-012）。 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-044 有研新材料股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 公司预计增加 2023 年度日常关联交易预计额度合计 6,700 万元（购买商品、 销售商品和服务类别），分别用于购买设备和销售贵金属材料。 本 ...

有研新材料股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议 有研新材料股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会委员审议和表决，形 成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享方案实施细则>的议案》 同意公司《2023 年超额利润分享实施细则》，目标利润取公司的年度净利润 考核目标、公司近三年平均净利润、按照行业平均净资产收益率计算的净利润和按 照企业上一年净资产收益率计算的利润水平四者最高值。同意将该议案提请董事 会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《关于调整公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资的议 案》 同意公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资调整方案。同意将该议案 提请董事会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。关联董事杨海先生回避表决。 3、审议通过《关于调整公司高级管理人员 ...

有研新材料股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 公司第八届董事会审计委员会认真审核了公司 2023 年第三季度报告的编制 和审议程序，并仔细阅读了公司 2023 年第三季度报告，认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及 相关制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映公司 2023 年第三 季度的经营管理和财务状况，同意提交公司第八届董事会进行审议。 （此页无正文，系有研新材料股份有限公司第八届董事会审计委员会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见签字页） 第八届董事会审计委员会成员签字： 曹磊 吴玲 夏鹏 江轩 于敦波 有研新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年 10 月 18 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-040 有研新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上一次发布政府补助公告 以来（公告编号 2023-024），累计收到政府补助 35,234,203.26 元，其中与资产 相关的 30,255,200.00 元，与收益相关的 4,979,003.26 元。单笔补助额度在 2,000,000.00 元以上的列示如下： 单位：元 | 序 | 获得补助单位 | 补助原因 | 本年收到的政府补 | 补助类 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 助金额 | 别 | | | 1 | 山东有研国晶辉 新材料有限公司 | 科研项目补助资金 | 4,261,500.00 | 与资产 | 到款通知单 | | | | | | 相关 | | | 2 | 有研稀土高技术 | 科研项目补助资金 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-039 有研新材料股份有限公司关于出售控股子公司有研稀土部 分股权事项获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次临 时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权的议案》，并于 2023 年 5 月 26 日披露了该事项（公告编号：2023-020）。日前，公司收到中国有 研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会批复文件（国资产权 [2023]497 号），该事项已获批复。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 8,319,911,175.99, a decrease of 29.5% compared to CNY 11,734,988,484.56 in the same period of 2022[5] - The company's operating revenue for the current period is CNY 2,671,988,933.96, representing a decrease of 38.27% compared to the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 86,849,748.80, an increase of 22.44% year-over-year[17] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 46.31%, significantly impacted by losses in rare earth materials and a 22% decline in gross profit from platinum group metals[35] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 49.19% year-to-date, reflecting a reduction in overall profitability[35] - The basic earnings per share for the current period is CNY 0.103, reflecting a 9.14% increase year-over-year[18] - The basic earnings per share for the year-to-date period decreased by 47.94%, consistent with the decline in net profit attributable to shareholders[35] - The total comprehensive income for the current period is ¥135,538,022.58, compared to ¥272,882,060.84 in the previous period, indicating a decrease of about 50.3%[52] - The operating profit for the current period is ¥171,761,384.06, down from ¥328,749,372.64 in the previous period, reflecting a decline of approximately 47.8%[52] - The net profit for the current period is ¥136,103,861.33, compared to ¥272,882,060.84 in the previous period, showing a decrease of around 50.1%[52] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.165, down from ¥0.317 in the previous period, a decline of approximately 47.9%[54] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 449,724,618.48, an improvement from -CNY 694,743,608.63 in the same period of 2022[9] - The company's cash inflow from operating activities was CNY 8,808,919,980.18 in the first three quarters of 2023, down from CNY 12,546,718,022.95 in the same period of 2022[9] - The company's cash outflow from operating activities was CNY 9,258,644,598.66 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 13,241,461,631.58 in the previous year[9] - The company's cash flow from operating activities increased by 35.27% year-to-date, mainly due to a reduction in cash outflows for purchases[35] - The cash and cash equivalents at the end of the period are CNY 408,926,794.21, down from CNY 1,118,646,278.53 at the beginning of the period[18] - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -228,231,662.30, an improvement from CNY -372,962,744.57 in the previous period[17] - The net cash flow from financing activities is CNY -32,920,863.37, compared to a positive flow of CNY 205,329,602.12 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 5,963,104,655.17 in Q3 2023, up from CNY 5,540,654,327.84 in Q3 2022, reflecting a growth of 7.6%[4] - Total liabilities rose to CNY 2,005,178,556.94 in Q3 2023, compared to CNY 1,608,437,324.53 in Q3 2022, marking an increase of 24.6%[4] - Non-current assets totaled CNY 1,873,266,193.35 in Q3 2023, up from CNY 1,673,326,776.58 in Q3 2022, representing an increase of 11.9%[3] - Current liabilities increased to CNY 1,459,734,183.52 in Q3 2023, compared to CNY 1,053,181,179.52 in Q3 2022, a rise of 38.6%[4] - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 5,963,104,655.17, an increase of 7.62% from the end of the previous year[18] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to approximately RMB 4.09 billion, an increase from RMB 3.87 billion at the end of 2022[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 81,154, with the largest shareholder holding 33.09% of the shares[31] Inventory and Production - The company reported a significant increase in inventory, with current inventory valued at approximately RMB 1.6 billion, up from RMB 1.19 billion at the end of 2022[39] - The company has initiated the expansion project for Yuyin Yijin target materials, which officially commenced production on September 20, 2023[37] Regulatory and Administrative Matters - The company is currently undergoing a review process with the State-owned Assets Supervision and Administration Commission regarding the sale of part of its equity in a subsidiary[37] Expenses - The research and development expenses for the current period amount to ¥128,890,836.46, slightly down from ¥134,733,828.26 in the previous period, a decrease of about 4.4%[52] - The tax expenses for the current period are ¥13,908,482.38, compared to ¥18,468,240.76 in the previous period, indicating a decrease of approximately 24.4%[52] - The financial expenses for the current period are ¥16,610,270.57, down from ¥22,285,774.93 in the previous period, reflecting a decline of about 25.5%[52] - The investment income for the current period is ¥12,419,885.60, compared to ¥4,713,400.84 in the previous period, showing an increase of approximately 163.5%[52] Minority Interests - The company reported a net loss attributable to minority shareholders of ¥3,603,741.95, compared to a profit of ¥12,692,432.00 in the previous period[52]

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 有研新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见 2023 年 10 月 19 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-035 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议通知和材料于 2023 年 10 月 8 日以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 18 日 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海 先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意调整相应的金融衍生品业务预算。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通 ...

有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023038 有研新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 19 日(星期四)至 10 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 ...

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知和材料于 2023 年 10 月 8 日以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 18 日在 公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘 慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-036 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相 关制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理 和财务状况； 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为； 4、我们 ...