关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 . 关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000097 号 关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024) 第 000097 号 | 티 求 | 发 贝 | | --- | --- | | 一、关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集 | 1-2 | | 资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 二、山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金 | 3-7 | | 存放与实际使用情况专项报告 | | 幅制 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年二月二十七日 : !I.T. - and the research and 山东南山铝业股份有限公司 报告正文 山东南山铝业股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）董 事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(以下简称"专 项报告"）。 一、南山铝业公司董事会的责任 南山铝业公司董事会的责任是 ...

山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司 章 程 （二零二四年二月修订） - 1 - | 第三节 | 公告 44 | | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | 第二节 | 解散和清算 45 | | 第十二章 | 修改章程 47 | | 第十三章 | 附 则 47 | 山东南山铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《中华 人民共和国公司法》和其他有关规定进行规范的股份有限公司。 公司是经山东省烟台市体改委烟体改字【1993】44 号文批准，以定向募集 方式设立的股份有限公司。1997 年，公司根据《中华人民共和国公司法》重新 进行规范，经山东省体改委鲁体改函字【1997】35 号文确认，并经山东省人民 政府鲁政股字【1997】29 号文批准，在山 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东南山铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存 贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据上海证券交易所的相关要求，公司特 制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由财务总监任副 组长，领导小组成员包括财务部、审计部及公司下属各单位财务部等相关部门负 责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务 风险的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风 险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小 组报告，并 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 方玉峰先生：男，汉族，1961 年出生，博士学位。1995 年至 1999 年任沈阳 飞机设计研究所副总师；1999 年至 2006 年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006 年至 2008 年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、 副总经理；2008 年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009 年至 2010 年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010 年至 2011 年任中航飞 机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011 年至 2012 年任中航飞 机有限责任公司董事长、分党组书记；2012 年至 2015 年任中航飞机股份有限公 司董事长、分党组书记；2022 年 4 月 21 日至今任公司独立董事。 梁仕念先生：男，汉族，1969 年出生，研究生学历，正高级会计师，律师 资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会副 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-019 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2024年3月8日（星期五）前17：00将相关问题通过电子邮件 的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2023年度业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字 互动召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况 ...

一、概述 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布 的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关 要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的内容如下： 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-017 山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计 ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-010 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2024 年 2 月 27 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 2 月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经 审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事提交了《2023 年独立董事年度述职报告》，将在 2023 年年度股东大会 上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公 ...

关于山东南山铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限 公司(以下简称南山铝业公司)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 2 月 27 日出具了和信审字(2024) 第 000093 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２ 号 -- 业务 办理》(上证函〔2022〕3 号 ),南山铝业公司编制了本专项说明后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如 实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是南山铝业公司管理层的责任,我们对 汇总表所载资料与南山铝业公司 20 ...

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 山东南山铝业股份有限公司对 和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 经公司第十届董事会第二十八次会议及 2022 年年度股东大会审 议通过，同意公司聘任和信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会 审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 ...

山东南山铝业股份有限公司 内部控制审计报告 y roper o 山东南山铝业股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000094 号 | 티 | 求 | 贝 码 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-9 | | 牆 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年二月二十七日 山东南山铝业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000094 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南山铝业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...