证券代码：600256 证券简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 工银瑞信基金 及人员姓名 时间 2024年7月4日 地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 上市公司接待 广汇能源董事会秘书、副总经理 阳贤 人员姓名 证券部相关人员 1.目前公司煤炭在产及在建项目的整体情况是怎样的？ 广汇能源目前拥有的煤炭资源全部位于新疆吐哈煤田的淖毛湖 矿区，其中截至目前已建成的两座煤矿中：白石湖露天矿主要 煤种为特低硫、特低磷、高发热量的富油、高油长焰煤，是非 投资者关系活动 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 1.36 billion and 1.55 billion CNY, a decrease of 257.16 million to 276.16 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 62.39% to 67.00%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 1.38 billion and 1.57 billion CNY, a decrease of 252.86 million to 271.86 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 61.69% to 66.33%[2] - The company reported a net profit of 4.12 billion CNY for the first half of 2023, with a net profit of 4.10 billion CNY after deducting non-recurring gains and losses[4] - The company emphasizes that the financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, urging investors to pay attention to investment risks[8] - The company’s performance forecast is based on preliminary calculations of revenue and profit, including confirmed sales orders and expected production costs[5] Sales Volume and Price Trends - The company's LNG sales volume is expected to decline by 56.39% year-on-year, with an average sales price decrease of 32.07%[6] - The average price of LNG in Northeast Asia has decreased by 44.36% year-on-year, while the domestic LNG market price has decreased by 12.80%[5] - The sales volume of coal is expected to decline by 0.88% year-on-year, while the average sales price (including transportation fees) is expected to increase by 0.57%[6] - The sales volume of methanol is expected to decline by 39.17% year-on-year, with an average sales price increase of 4.46%[6] Non-Operating Gains and Losses - The company anticipates non-operating gains and losses to be around -20 million CNY, primarily influenced by government subsidies and other non-operating income and expenses[7]

（二） 本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向各位监事发 出。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-050 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 2 （三） 本次监事会于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于核查终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关事宜 的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会对公司董事会本次决策终止2022年及2023年员工持股计划的 相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一 致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及 2022 年和 2023 年员 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到 具有持有人资格的《议案表决书》153 份，实际收到具有持有人资格 的有效《议案表决书》153 份，代表员工持股计划份额数量 420.25 万份，占具有持有人资格所持份额总数的 100%。本次会议的召集、 召开以及表决符合公司 2023 年员工持股计划(草案)等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下： 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2023 年员工 持股计划的议案》。 表决结果：同意 420.25 万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额 总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-052 广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次 持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-048 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票； 关联董事已回避表决。 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022 年及 2023 年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护 公司、股东和员工 ...

2023 年员工持股计划终止相关事宜的 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2023]AN042-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax) : 010-66090016 关于广汇能源股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023年员工持股计划终止相关事宜的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN042-2号 致：广汇能源股份有限公司（以下称"公司"或"广汇能源"） 本所接受广汇能源的委托,担任广汇能源2023年员工持股计划(以下称"本 次持股计划"）的专项法律顾问。本所已就本次持股计划出具了《北京国枫律师 事务所关于广汇能源股份有限公司实施2023年员工持股计划的法律意见书》(以 下简称"《法律意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规、 规章及规范性文件和《广汇能源股份有限公司章程》的有关规定,本所律师就广 汇能源本次持股计划终止的有关事项出具本法 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-051 广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次 持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到 具有持有人资格的《议案表决书》157 份，实际收到具有持有人资格 的有效《议案表决书》157 份，代表员工持股计划份额数量 2288.3250 万份，占具有持有人资格所持份额总数的 100%。本次会议的召集、 召开以及表决符合公司 2022 年员工持股计划(草案)等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下： 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年员工 持股计划的议案》。 表决结果：同意 2288.3250 万份，占出席持有人会议的持有人所 持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 董事会第九届第六次会议，经审慎决策，审议通过了《广汇能源股份 有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》。具 体情况如下： 一、实施员工持股计划相关情况 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-049 广汇能源股份有限公司 关于终止公司 2022 年及 2023 年员工 持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （一）2022 年员工持股计划 公司于 2022 年 4 月 23 日召开董事会第八届第十八次会议、监事 会第八届第十二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持 股计划（草案）>及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相 关议案；于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司将 ...

国浩律师（北京）事务所 关于广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划提前终止 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本次员工持股计划 | 指 | 广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 广汇能源股份有限公司 | | 本所 | 指 | 国浩律师（北京）事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试点指导意见》 | 指 | 《关 ...

感谢大家参加本次会议请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 大家好 欢迎参加广发煤炭广惠能源经营情况交流目前所有参会者均处于静音状态现在开始播放免责声明免责声明本次电话会议内容仅供广发证券客户参考在任何情况下本次电话会议内容不构成对任何人的投资建议除非法律法规有明确规定 在任何情况下广发证券不对应使用本次电话会议内容而引致的任何损失承担任何责任相关人员不应以本次电话会议内容取代其独立判断或仅根据本次电话会议内容作出决策未经广发证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊登传播和引用本次电话会议内容 包括未经授权对会议内容进行录音复制未经授权制作或传播会议纪要内容等否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自复制刊登传播和引用者承担广发证券将对未经授权复制制作刊登传播电话会议内容的人员暂停白名单权限事情可暂停所在机构白名单权限 直至相关不良影响得以消除各位投资者非常感谢大家参加我们今天的电话会议今天我们也是非常荣幸的邀请到了广汇能源的杨总来跟大家分享一下广汇最近的一些动态像广汇能源最近就是两个矿一个是拿到了核准一个是拿到了这种核增的这样的一些批复 另外就是像二季 ...