北京首旅酒店（集团）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四节 | 股份回购 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会 7 | | | 第三节 | 股东大会提案 12 | | | 第四节 | 股东大会决议 13 | | | 第五节 | 关联交易和对外担保 16 | | | 第五章 | 党的委员会 | 17 | | 第一节 | 机构设置 17 | | | 第二节 | 公司党委职权 17 | | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 董事长和董事会秘书 23 | | | 第四节 | 独立董事 24 | | | 第七章 | 总经理 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟将募集资金投资项目"酒店扩张及装修升级项目"建设期延长至 2026 年 4 月 27 日。 ●本次延长实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，不会 对公司正常生产经营和业务发展产生影响。 ●本事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议通过。 一、 募集资金的基本情况 证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2024-017 1、项目基本情况 国内市场的消费体系已经从基本物质需求转变到追求美好生活的阶段，消 费的全面升级将带动酒店行业的快速前进和高质量发展，酒店行业整体正在面 临新的结构调整和转型升级。公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒 店集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营 业务。作为国内大型酒店连锁集团，公司始终走在行业更新迭代的前列，在消 费需求端的刺激下，为抓住酒店行业加速发展的机遇，拟对旗下经济型 ...

2023 年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续 评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通 过查验北京首都旅游集团财务有限公司(下称"财务公司")《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了 财务公司 2023年12月末资产负债表、损益表和现金流量表,对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监 督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司(以 下简称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构,于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人 营业执照》。财务公司统一社会信用代码 91110000067277004G。 财务公司股东名称、出资金额和出资比例如下： (一) 北京首都旅游集团有限责任公司,出资金额 113270.325 万元人民币,出资比例 56.6352%; ( ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-021 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2. 审议通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司 2023 年度审计工 作的履职情况评估报告》。 3. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 监事会对 2023 年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见: （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11：30 在北京民族饭店十一层会议室召 开，本次会议的通知已于 3 月 17 日以 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务 报告为目的所涉及如家酒店集团 商标资产可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 020326 号 共一册 第一册 北京中同华资产 China Alliance Apprai 日期:2024 年 3 月 21 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400479 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2537号 | | | 非法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020326号 | | | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司以财务报告为 | | | | 目的所涉及如家酒店集团商标资产可收回金额评估 | 报告名称: | | | 项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 4.938.140.000.0 | | | 评估报告日: | 2024年0 ...

2024 年 3 月 29 日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规和规范性文件，及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章 程》、《公司监事会议事规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》的文件，公司监事会全体监事认真审阅了相关议案，在充 分了解相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，审阅了会计师事务所出 具的专项报告，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况及其应当履行的 审批程序无其他异议。 公司监事：张艳钊 杨烨 吕晓萍 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-016 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），以 下简称："毕马威华振"。 北京 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-020 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东 类 ...

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

对北京首旅酒店（集团）股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax = Internet kpmg.com/cn er firm of the KPMG alohal organis 1 1 1 = = 3 > 国合伙制会计 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对北京首旅酒店（集团）股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400252 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托,对后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 ...