证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-18 2023年1-12月公司新增土地储备总建筑面积82.20万平方米（权益 面积56.79万平方米），去年同期为102.66万平方米（权益面积82.96万 平方米）；开复工面积647.06万平方米，去年同期836.76万平方米；新 开工面积103.21万平方米，去年同期为237.87万平方米；竣工面积 183.71万平方米，去年同期为303.08万平方米；公司实现销售面积 87.58万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为51.14万平 方米；销售额424.65亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期 为306.14亿元。 二、商业地产出租情况 2023年第四季度公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地 产经营额1.80亿元。 2023年1-12月公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地产经 营额6.51亿元。 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2023 年第四季度及全年房地产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沭职报告 (胡俞越) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我在 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、规范性文件,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席股东大会和董事会会议,并对公司重大事项发表了独立 意见,我2023年度履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于南京大学历史学专业,教授。历任北京商学院副 教授、教授,现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、 证券期货研究所所长。现任航天工业发展股份有限公司、紫金天 凤期货股份有限公司独立董事。自 2018年 7 月起,担任公司独 立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,我严格 按照独立董事相关工作制度规 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一部分 | 关于我们 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 凝聚合力 携手同心共赢 10 | | 第三部分 | 精心筑造 交付匠心产品 12 | | 第四部分 | 客户为本 提供满意服务 14 | | 第五部分 | 至诚关爱 激发组织活力 16 | | 第六部分 | 合规经营 "益"起共创美好 19 | | 第七部分 | 绿色发展 共建生态家园 22 | | 第八部分 | 未来展望 27 | 2 本报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分 关于我们 一、 公司概况 1.公司简介。北京城建投资发展股份有限公司(以下简 称"公司")是由北京城建集团有限责任公司（以下简称"集 团"）1998 年独家发起,在上海证券交易所向社会公开发行 A 股股票(公司 A 股股票代码:600266,股票简称自 2019 年 11 月 22 日起由"北京城建"变更为"城建发展")设 ...

公司审计委员会由3人组成:独立董事李明(主任委员,具有专 业会计资格)、董事张云栋、独立董事张成思。张云栋因工作变动于 2023年7月19日不再担任董事、审计委员会委员等职务,公司于2023 年12月12日将审计委员会成员调整为独立董事李明(主任委员,具有 专业会计资格）、董事杨芝萍、独立董事张成思。 北京城建投资发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《董事 会专门委员会工作规程》等规定,北京城建投资发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行了 职责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会组成情况 二、审计委员会召开会议情况 2023年度,公司董事会审计委员会就年底审计、财务报告、内部 控制等事项召开了4次专门会议,听取汇报,沟通情况,发表意见。 具体情况如下: 1、2023年1月4日,公司董事会审计委员会召开现场会议,听取 了公司2022年年报工作计划、大华会计师事务所2022年年报审计工作 安排,就公司年度审计工作的重点、重要审计事项等方面进行了充分 沟通,确定了审计计划 ...

独立董事年度述职报告 北京城建投资发展股份有限公司 (张成恩) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等法律、法规、规范 性文件,认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会会议和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2023年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业曼彻斯特大学经济学专业,博士,教授。现任中国 人民大学财政金融学院副院长、党委委员,博士研究生导师。自 2021 年 7 月起,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,本人严 格按照独立董事相关工作制度规定,认真审阅并积极发表建设 性意见,对董事会会议所有议案均投了赞成票,本人出席会议 情况如下: (四) 与中小股东的沟通交流情况 报告期内,本人通过参加股东大会、业绩说明会 ...

2024 年 4 月 13 日 经核查公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求，不存在影响独立 性的情形。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 北京城建投资发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事胡俞越、李明、张成思 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-14 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 959,169,623.52 元。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司发布的 2024-16 号公告。 四、2023 年年度报告及摘要 表决结果： ...

北京城建投资发展股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002544 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 北京城建投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | ...

公司代码：600266 公司简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京城建投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京城建投资发展股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及监管规定，北京城 建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）2024年4月9日，公司审计委员会与大华所召开了2023年 年度报告审计第二次沟通会，认真听取了大华所关于公司2023年年 度报告的审计意见，对初审后的公司年度财务报表进行了分析，同 意以该报表为基础，编制公司年度报告，并提交董事会审议。 三、总体评价 大华所2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入 307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。2022年度上市公司 审计客户488家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服 务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，年报审计收费总额 61,034.29万元，本公司同行业上市公司审计客户8家 （二 ...