北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000244 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） | | | í 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 10) 5835 0011 传] 我们审核了后附的北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城 建发展 )《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 城建发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

(李朗) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等法律、法规、规范 性文件,认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会会议和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2023年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于财政部科研所会计学专业,博士,教授。现任中 国财政科学研究院研究员。现任襄阳正大种业股份有限公司、华 创证券有限责任公司、上海核工业研究院股份有限公司独立董事。 自 2021 年 7月起,担任公本司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,本人严 格按照独立董事相关工作制度规定,均亲自出席会议,认真审 阅并积极发表建设性意见,根据公司实际经营需要,并结合自 北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沐职报告 身的专业判断,本人对董事会 ...

第八届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通 过了以下议案： 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-15 北京城建投资发展股份有限公司 一、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 959,169,623.52 元。 监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定 计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-16 号公告。 二、2023 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实 地反映公 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-16 二、相关决策程序 公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议， 审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。 北京城建投资发展股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关 于计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提存货跌价准备情况 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项 存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额确定。 2023 年度，根据各项目房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价 格）、成本以及交易费用情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测 试，决定对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 23 日(星期二) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 22 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准,并经上海证券交易所同意,本 公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2014年 8 月 8 日向特定投资者非公开发行(A 股〉股票 50.000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014年 8 月 15 目, 本公司共募集资金 3,900,000,000.00 元,扣除发行费用 79,200,000.00 元,募集资金净额 3,820,800,000.00 元。 截至 2014年8月15日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）以"XYZH/2014A8011 号"验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日,公司对募集资金项目累计投入 3,892,485,126.00元,其中:2014 年度使用募集资金 2,879,548,325.03元,2015年度使用募集资金 904,300,449.62 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-17 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司 实现净利润为 1,259,671,645.06 元，加上 2022 年末未分配利润 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年 4月10日，公司总股本2,154,694,195股，扣除回购股份78,950,688股， 以2,075,743,507股为基数计算，拟派发现金红利207,574,350.70元（含 税）。本年 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000090 号 Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 篇码:京24431 035HI 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000090 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建 发展）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-18 2023年1-12月公司新增土地储备总建筑面积82.20万平方米（权益 面积56.79万平方米），去年同期为102.66万平方米（权益面积82.96万 平方米）；开复工面积647.06万平方米，去年同期836.76万平方米；新 开工面积103.21万平方米，去年同期为237.87万平方米；竣工面积 183.71万平方米，去年同期为303.08万平方米；公司实现销售面积 87.58万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为51.14万平 方米；销售额424.65亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期 为306.14亿元。 二、商业地产出租情况 2023年第四季度公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地 产经营额1.80亿元。 2023年1-12月公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地产经 营额6.51亿元。 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2023 年第四季度及全年房地产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沭职报告 (胡俞越) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我在 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、规范性文件,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席股东大会和董事会会议,并对公司重大事项发表了独立 意见,我2023年度履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于南京大学历史学专业,教授。历任北京商学院副 教授、教授,现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、 证券期货研究所所长。现任航天工业发展股份有限公司、紫金天 凤期货股份有限公司独立董事。自 2018年 7 月起,担任公司独 立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,我严格 按照独立董事相关工作制度规 ...