您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 一起，"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" i T 目 录 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 广西华锡有色金属股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 Grant Thornton #7 |日 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 450A009180 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称华 锡有色公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-017 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，并 提交公司股东大会审议。 2、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生在本次董事会上递交了 《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 股东大会上述职。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议通知与相关文件于 2024 年 4 月 13 日通过电子材料和书面通知方式送达各 位董事、监事、高级管理人员，并于 2024 年 4 月 23 日在华锡大厦 24 楼二号会 议室召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司 2 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-029 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京24RC 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西西江开发投资集团有限公司 对广西八桂工程监理咨询有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于广西西江开发投资集团有限公司对广西八桂工程监理容 1-2 询有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西西江开发投资集团有限公司 对广西八桂工程监理咨询有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 450A009182 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称 "华锡有色公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的华锡有色公司《关于股东对广西八桂工 程监理咨询有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-018 监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告〉及其 摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司 2023 年度的经 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议通知与相关文件于 2024 年 4 月 13 日通过电子材料和书面通知方式送达，并 于 2024 年 4 月 23 日在华锡大厦 24 楼二号会议召开。本次会议应出席会议的监 事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"华锡有色"）聘请 了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年 度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号），公司对致同所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审 计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<广西华锡有色金属股 份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》（2023 年）等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》进行修订，详情如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 司"）。 | 称"公司"）。 | | 第 | 公司经广西壮族自治区人民政府以桂政函 | 公司经广西壮族自治区人民政府以 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以及全体 董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决策，认真研 究部署公司重大生产经营事项，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用， 切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，保证了公司持续稳健的发展 态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度整体经营完成情况 2023 年，公司完成向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金之重大资产重组，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变更，正式开启提高 特色金属产业核心竞争力、建设一流企业的战略新征程。报告期内，公司坚持高质量 发展原则，整体经营业绩实现稳健增长。2023 年对于公司而言是机遇与挑战并存的一 年，也是变革发展之年，面对复杂的国内外经济环境和严峻的行业挑战，公司聚焦主 责主业，抓实"上市"机遇，积极调整业务结构，持续增加矿石资源储量，以科技创 新赋能生产，提升供应链全 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）换届选举情况 本人为公司第八届董事会独立董事，由于第八届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，完成第九届董事会换届选举，本人担任公司 第九届董事会独立董事，并兼任董事会专门委员会委员，具体情况如下： | 独立董事 | 提名委员会 | 战略委员会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黎鹏 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 | （三）是否存在影响独立性的情况说明 （报告人：黎鹏） 2023 年度，本人作为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的 态度，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并 对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出建议性意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-025 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据 2024 年融资计划，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合 授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2024 1 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称"华锡矿业"或"被担保人"）； 广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称"八桂监理"或"被担保人"）， 均为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"、"华锡有色"或"担 保人"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次合计担保金额 60,000 万 元，其中为华锡矿业提供担保额度 50,000 万元；为八桂监理提供担保额度 10,000 万元。 截至本公告披露日，公司为上述被担保人合计提供的担保余额 1,222.81 万 元。其中为华锡矿业提供担保额度 0 ...