盛和资源控股股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《盛和资源控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定 ...

盛和资源控股股份有限公司 章 程 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。 公司经山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批准，由原山西太工天成科技 实业有限公司于 2000 年 7 月 5 日变更设立，在山西省工商行政管理局登记注册， 取得企业法人营业执照，营业执照号码为 1400001006404（2015 年 11 月 5 日换 发的营业执照已调整为：统一社会信用代码：91140000701012581E）。 第三条 公司于 2003 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，2003 年 5 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 2,370 万股，于 2003 年 5 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：盛和资源控股股份有限公司 英文：Shenghe ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-029 盛和资源控股股份有限公司 关于修改公司章程及议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》《关 于修改＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《盛和资源控股股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订， 该等议案尚需提交公司股东大会审议批准 ，相关修订将于公司股东大会审议通过后 生效。 本次修订后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次修订的详细情况详见本公告附件。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 《盛和资源控股股份有限公司章程》 修订对照情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为了推动 Ngualla 稀土矿项目尽快实施开发，进一步夯实公司发展的资源 基础，公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）拟 收购 Peak Rare Earths Limited（以下简称"匹克公司"）股权。 根据双方签署的《方案实施契约》及相关协议附件，约定晨光稀土以协议 安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股（包括已发行普通股股份 352, 116,612 股，以及在方案实施前拟配股股份 74,920,432 股和现有匹克公司激励股权 转换获得的股份 13,074,890 股），占匹克公司股份总数的 100%（包括目前公司通 过全资子公司盛和资源新加坡有限公司持有的匹克公司 19.86%股权）。 收购对价为 1.505 亿澳元，加上拟议的约 750 万澳元配股要约所筹集资金 （扣除成本前）的等额金额（为明确起见，若配股项下募集资金总额（扣除成本前） 为 750 万澳元，则方案对价应为 1.58 亿澳元（折算人民币约 7. ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-030 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 6 月 9 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府大厦 7 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-027 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 14 日在成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼会议室召开。公司董事 会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会 所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 12 人， 实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司监事及部分高管人员列 席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股公司赣州晨光稀土新材料科技有限公司拟收购 ...

Summary of Rare Earth Industry Research Conference Call Industry Overview - The report focuses on the rare earth industry chain, highlighting the geopolitical competition and supply chain dynamics between China, the US, and Europe [1][8] - Rare earth elements are critical in high-tech fields such as renewable energy, military, and electronics, with China controlling approximately 70% of global production and 90% of refining capacity [8][23] Key Points Global Supply Chain Dynamics - The US and Western countries are pushing for "de-China" strategies regarding rare earths, viewing it as a national security issue [8] - Policies are being implemented to explore domestic rare earth resources and establish refining capacities in countries like the US, Australia, and Canada [8][29] - The geopolitical tensions have highlighted the strategic value of rare earth resources in reshaping global power dynamics [8] China's Dominance in Rare Earths - China holds the largest rare earth reserves globally, with 44 million tons, accounting for about 48% of total global reserves [19][21] - In 2024, China's rare earth production is projected to reach 270,000 tons, representing 69% of global output [22][23] - The country has a complete rare earth industry chain, from mining to functional materials processing, maintaining a significant competitive advantage [23] Market Size and Growth - The rare earth industry in China had an estimated output value of approximately 900 billion yuan in 2018, with functional materials accounting for 56% of this value [41] - The revenue for China's rare earth refining and separation industry is expected to exceed 45 billion yuan in 2023 [42] - The market for rare earth functional materials has been growing rapidly, with a compound annual growth rate (CAGR) of 34.40% from 2017 to 2022 [43] Supply Chain Management and Regulations - China has implemented strict controls on rare earth mining and refining, with total production quotas set annually [30][35] - The establishment of the China Rare Earth Group in 2021 consolidated the industry, enhancing resource management and operational efficiency [32][33] Future Trends - The demand for rare earth materials is expected to grow significantly in high-tech applications, particularly in electric vehicles, wind power, and robotics [54][55] - The global market for rare earth permanent magnets is projected to continue expanding, with China maintaining a dominant position [51] Additional Insights - The integration of rare earth resources into national strategic reserves is becoming a priority for many countries, reflecting the increasing importance of these materials in global supply chains [8][29] - The ongoing geopolitical tensions and supply chain diversification efforts may lead to a restructuring of the global rare earth market, impacting pricing and availability [29][35]

Group 1 - The core viewpoint indicates that the rare earth industry is experiencing positive momentum, with the China Rare Earth Industry Index rising by 0.89% and the Rare Earth ETF Fund showing a significant increase of 5.94% over the past two weeks, leading among comparable funds [1][4] - The Rare Earth ETF Fund has seen a notable increase in trading volume, with a turnover rate of 1.69% and a total transaction value of 30.82 million yuan, ranking first among comparable funds in terms of average daily trading volume over the past year [4] - The fund's scale has grown significantly, with an increase of 63.04 million yuan in the past week, also ranking first among comparable funds, and a growth of 42 million shares in the same period [4] Group 2 - In terms of exports, China exported 58,100 tons of rare earth permanent magnet materials in 2024, with the export volume accounting for approximately 24% of the total production of neodymium-iron-boron [5] - The export control on medium and heavy rare earths is expected to tighten supply overseas, potentially driving up prices both internationally and domestically [5] - The top ten weighted stocks in the China Rare Earth Industry Index account for 57.42% of the index, indicating a concentrated investment landscape [5]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-026 盛和资源控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，全部高级管理人员列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议 室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,016 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,153,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.8365 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京金杜 (成都) 律师事务所 关于盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致: 盛和资源控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受盛和资源控股股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中 华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区 ) 现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称本次股东大会)，并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 1. 公司 2024 年第一 ...