证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-058 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 二、公司担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年12月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额79,711万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额18,936万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额85,194万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额31,119万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 18,936万元。 ●截至 2024 年 12 月 2 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额 213,850 万 ...

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(Aymyjt 2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-057 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 10:00-11:00 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-056 安源煤业集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国工会法》《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于 2024 年 11 月 11 日召 开职工代表会议，选举冯伟胜先生（简历详见附件）担任公司第八届监事会职工 代表监事，任期自本次工会委员会职工代表会议选举通过之日起至本届监事会届 满之日止。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 1 附件： 冯伟胜先生简历 冯伟胜，1969 年 3 月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任江西 省棠浦煤矿中学教师、党委办公室副主任、行政办公室副主任、保卫科科长、社 会服务党支部书记，丰城矿务局党委办公室秘书科科长、党委办公室副主任、组 织部副部长、局直属机关党委副书记（主持工作）、局直属机关党委书记、副产 品销售公司直属党支部书记，江西省丰城新洛 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-052 安源煤业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 355 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,157,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3205 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-053 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 同意补选熊腊元先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 上述事项已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议、董事会审计委员会 2024 年第八次会议、董事会提名委员会 2024 年第四次会议、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、审议并通过《关于公司土地收储的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 11 月 6 日下午 16：30 在公司会 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-055 安源煤业集团股份有限公司 关于公司土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西煤业集 团有限责任公司（以下简称"江西煤业"或"乙方"）拟与江西省萍乡市安源区 人民政府（以下简称"安源区政府"或"甲方"）签署《土地收储及附属资产补 偿协议书》，本次收储的土地及附属资产总价款为 3,554.96 万元，具体情况以后 续土地实际出让成交情况为准。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 ●本次拟收储土地尚需到萍乡市不动产登记中心办理土地权证注销手续， 存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 安源区政府为整合辖区内关闭退出的矿山土地相关资产，有效提高资源统 一管理利用，拟收储公司所属关闭退出煤矿位于青山镇、丹江街、白源 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-054 安源煤业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职和推选董事长及补选 董事会各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职的相关情况 2024 年 11 月 6 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2024 年第三次临时股东大会会议结束后，收到公司董事长余子兵先生的书 面辞呈。余子兵先生因满退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及 董事会各专门委员会相应职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余子兵先生的辞 职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作。余子兵先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。 余子兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，不断建立 健全公司治理体系，在改革创新、转域转型发展等方面发挥了重要作用。公司及 董事会对余子兵先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司推选董事长及补选董事会各专门委员会委 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2024]第 004 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年十一月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 1 豫章股字[2024]第 004 号 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2024 年 11 月 6 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会" ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-051 安源煤业集团股份有限公司 关于公司对外担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年11月1日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）融资实 际提供担保余额73,697万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下 简称"江能物贸"）联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,471万元），为江 能物贸融资实际提供担保余额61,932万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭 开发有限责任公司(以下简称"曲江公司") 融资实际提供担保余额17,826万元, 江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江储中心"） 融资实际提供担保余额25,819万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额 20,471万元。 截至 2024 年 11 月 1 日，公司及控股子公司对其全资子公司和全资子公司之 间的担保进展情况如下： | | | ...

2024年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日。 安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 | | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 ...