第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理，促进公司独 立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强公司决策的科学性， 更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 ...

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：临 2023-055 号 唐山三友化工股份有限公司 关于投资建设年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、 6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目。 投资项目实施主体：唐山三友电子化学品有限责任公司 项目投资金额：报批总投资 83,799.98 万元，其中约 40%为自筹资金， 其余为银行贷款资金。 本投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安评、环评、节能评估、 开工审批等审批手续，能否获批存在一定的不确定性。 本次投资项目可能面临由于自主开拓市场难度大、环保、安全以及经营 管理等方面导致的投资后项目不能实现预期收益的风险。 一、投资项目概述 （一）基本情况 为加快构建"三链一群"产业布局，实现向绿色转型、向海洋转身、向高质 量转 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-057 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第三次临时股东大会 ...

第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成,其中包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 唐山三友化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 核心竞争力，确定公司中长期发展规划，提高企业重大投资、股权变动、经营方针等重大发 展改革事项的决策的质量，完善公司治理结构，健全决策程序、加强决策科学性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资、股权变动、经营方针等重大发展改革事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立规范的唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的提名管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《唐山三友 化工股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会设立提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。提名委员 会根据《公司章程》以及本工作细则的规定履行职责，主要负责审查和提交公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序的议案。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条的规 定补足委员人 ...

第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项； 唐山三友化工股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易决策事宜， 依据国家及有关证券交易监管部门颁布的相关法律、法规及规则，结合本公司实际情况，特 制订本制度。 （八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、 高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。； 第五条 具有以下 ...

唐山三友电子化学品有限责任公司 工程编号: E23049 法定代表人: 总工程师:范 设计院总工程师: 项目负责人:阎兰贵 项目执行负责人:姚瑶 CE STANK AND 工程咨询单位乙级资信证书 资信类别: 专业资信 中国电子系统工程第四建设有 单位名称: 河北省石家庄市新华区合作 住 所: 统一社会信用代码： 911300001043234377 法定代表人 : 万铜良 技术负责 911300001043234377-21ZYY21 证书编号 : 石化、化工、医药 业 务: 年产 2500t 电子级氯化氢、6000t 电子级氨、6000t 电子级 氨水、15000t 电子级硫酸项目 可行性研究报告 工程编号:E23049 第四建设有限公司 中国电子 专业资信 乙级 11300001043234377-21ZYY21 证书编号: 石家庄 2023 年,07,月· 建设单位:唐山三友电子化学品有限责任公司 项目名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产 2500t 电 子级氯化氢、6000t 电子级氨、6000t 电子级氨水、15000t 电子级硫酸项目 and and the submit and the s ...

公司下属全资或控股子公司（已上市或拟上市控股子公司除外）不再单独选聘会计师事 务所。 唐山三友化工股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本管理 办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任会计师事务 所对公司编制的财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计发表审计意见、出具审计报告 的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 办法执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）提出 建议后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况，切实履 行如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，进 一步强化内部控制，充分发挥审计委员会的监督管理作用，维护审计的独立性，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对公司董事会负责。 第三条 董事会审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，委员中至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ...

第一章 总 则 唐山三友化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六 条的规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时， 公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责薪酬与考核委员会日 常工作实施和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全唐山三友化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员业绩考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案等，对董事会负责 ...