| 输电业务、供（配）电业务；供电业务； | 生产；发电业务、输电业务、供（配）电 | | --- | --- | | 热力生产和供应。（依法须经批准的项目， | 业务；供电业务；热力生产和供应。（依 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部 | | 件为准）。 | 门批准文件或许可证件为准）。 | 特此公告。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-017 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司为进一步拓宽业务领域，提升综合竞争力，经营范围增加"煤炭及制品销售"， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件 等规定 ...

2. 2024 年 4 月 23 日，审计委员会召开会议，在全面了解公司一季度生产运营 的基础上，审议了公司 2024 年第一季度报告。审计委员会认为：公司所编制的财务 报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况、2024 年一季度的经营成果和现金流量等相关信息。同意将该议案 提交公司董事会审议。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等 规定，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事（人员包括黄蓉女士、吴 非先生、张成勇先生，其中黄蓉女士、吴非先生为独立董事）组成，审计委员会召 集人由具有专业会计资格的独立董事黄蓉女士担任。现就审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会 2024 年度会议召开情况 1. 2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开会议，对《公司 2023 年度财务决算报 告》、《 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-014 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层； （5）首席合伙人：张晓荣 拟续聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作独立性、客观性和连续性，公司拟 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：上会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-015 山东华鲁恒升化工股份有限公司 日常关联交易公告 为保证公司日常经营的顺利进行，降低运营费用，维护全体股东利益，公司自 上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人的子公司发生着诸如 房屋、土地、铁路、劳务、产品购销等方面的关联交易。2024年，公司按照《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与 关联交易》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，对已到期的日常关联交易协 议进行了统一梳理并重新签订，具体内容详见公司于2024年3月30日在上交所网站 （www.see.com.cn）及相关媒体披露的《公司日常关联交易公告》。但随着公司科技 研发园的投入使用，公司办公条件得到较大改善，不再需要租用山东华鲁恒升集团 有限公司（以下简称"母公司"）的办公场所，同时母公司及山东华鲁恒升集团德化 设计研究有限公司（以下简称"德化设计公司"）为改善其办 ...

关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1 1、 专项审计报告 2、 附表 2 3 附表 2 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资金 | | 占用资金的 | 偿还累计 | 末占用资金 | | | | 用 | 名称 | | | | 金额(不含 | | | | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 余额 | 利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 现控股股东、实 | | | ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为上会会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年 1 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 12 月 27 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层； （5）2024 年末合伙人数量为 112 位，注册会计师人数为 553 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人； （6）2024 年度经审计的收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,89 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-018 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的 通知》《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化工》的要求， 山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要经营 数据披露如下： | 主要原材料 | 单位 | 价格变动情况 （不含税） | 价格变动情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 原料煤 | 元/吨 | 747-940 | 报告期内，受市场供需等因素影响，原料煤采购 价格同比降低。 | | 苯 | 元/吨 | 6355-8400 | 报告期内，受市场供需等因素影响，纯苯采购价 格同比上涨。 | | 丙烯 | 元/吨 | 5840-6560 | 报告期内，受市场供需等因素影响，丙烯采购价 | | | | | 格同比基本持平。 | 三、报告期内 ...

目录 关于本报告 董事长致辞 2024年可持续发展亮点 走进华鲁恒升 可持续发展治理 01 03 05 07 17 可持续发展理念 利益相关方沟通 重要性议题管理 19 21 22 未来展望 附录 135 137 01 持续稳健治理 护航长远发展 | 坚持党建引领 | 27 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 31 | | 董监高薪酬管理 | 34 | | 注重风险合规 | 35 | | 优化投关管理 | 40 | | 恪守商业道德 | 43 | 02 践行低碳发展 拥抱绿色天地 | 应对气候变化 | 49 | | --- | --- | | 环境合规管控 | 55 | | 能源节约利用 | 67 | | 节水精细管理 | 71 | | 包材高效管理 | 77 | 03 精益品质引领 助力行业进步 | 科技创新发展 | 81 | | --- | --- | | 产品质量保证 | 88 | | 负责任供应链 | 97 | | 信息安全保护 | 104 | 04 关于本报告 董事长致辞 2024年可持续发展亮点 走进华鲁恒升 可持续发展治理 持续稳健治理 护航长远发展 践行低碳发展 拥抱绿色天地 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2025-010 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个限售期解除限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司2021年限制性股票 激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限 售股票上市公告 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,483,278股。 本次股票上市流通总数为3,483,278股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年4月1日。 一、公司2021年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021年12月22日，公司召开了第八届董事会2021年第4次临时会议和第八届监事会2021年第2次临时 会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励 管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公 ...