按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北方导航控制技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

北方导航2024年 可持续发展报告 PowerPoint Design 编制说明 依据国务院国资委、中国社科院、上海证 券交易所和集团公司相关规定编制。 结合公司2024年度可持续发展具体情况， 真实、客观反映公司经营管理活动中的重 要信息。 报告编制依据 报告发布与审核 由北方导航发布，涵盖公司本部及控股子 公司数据，时间范畴为2024年1月1日至 12月31日。 报告经公司董事会会议审议通过，确保内 容真实、准确、完整，接受社会监督。 公司治理：健全公司治理结构，完善内部 控制，确保信息披露透明，提升公司治理 水平。 01 董事长寄语 06 环境保护 目录 02 03 可持续发展职责定义 环境责任：保护自然环境和资源，减少污 染，推动资源循环利用，保护生态环境。 社会责任：保障产品质量与安全，关注员 工权益，积极参与社区建设，助力社会发 展。 公司简介及企业文化 可持续发展治理架构 04 利益相关方参与 05 重要性议题管理 08 社会责任 公司治理 07 09 10 守正创新全面深化改革。坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，结合实际，守正不守旧，创新不离宗，扎扎实实 把改革任务落实到位，坚定当好深 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-022 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 ●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合 公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公 司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公 司）2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通 过了《关于日常经营性关联交易的议案》。4 票赞成，占有效 表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位 关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案 1 需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 2.独立董事及独立董事专门会议意见 全体独立董事参加了独立 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，该 行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易 受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公 司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、 电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等领域处于国内领先 地位。 1 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的军民两用产品业务以"导航控制和弹药信息化技 术"为主，致力于围绕制导与控制、AI 目标自主识别、光电 探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群 组网通信、智能化集成化连接 8 个专业技术体系，发展导航 与控制、军事通信和智能集成连接 3 个产业生态。 四、报告期内核心竞争力分析 一、经营情况讨论与分析 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公 司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部 署，贯彻落实兵器集团年度系列重要会议精神，坚持建设兵 器集团科技引领型先进企业战略目标不动摇，坚持"三个一" 的发展方针：一个明确的战略目标，建设兵器集团科技引领 型先 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 认真履职，对 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况报告如下： 一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计委员会对信永中和的独立性、专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 执行公司 2024 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年 度内部控制专项审计工作），该议案于 2024 年 11 月 12 日经 公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。 二、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况 2024 年 10 月 24 ...

北方导航（600435）公告，2024年营业收入27.48亿元，同比下降22.91%。归属于上市公司股东的净利 润5903.74万元，同比下降69.29%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。 ...

Group 1: Military and Aerospace Industry Overview - The military informationization is a core support for modern military power development, aiming to enhance combat efficiency and battlefield awareness through information technology [3] - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the development of intelligent and informationized weapon systems, with military equipment demand expected to exceed 250 billion yuan by 2025 [3] - The commercial aerospace sector is recognized as a key component of national strategic emerging industries, with a focus on promoting its healthy development as part of building a strong aerospace nation [4] Group 2: Key Players and Market Dynamics - China Shipbuilding Group, formed by the merger of CSIC and CSSC, is the largest shipbuilding group globally, benefiting from the growing demand in the marine economy [2] - Major suppliers in the military informationization sector include Rockwell Collins, Lockheed Martin, and Northrop Grumman globally, while domestic players include China Electronics Technology Group and Aviation Industry Corporation of China [3] - The A-share aerospace and military sector saw significant growth, with a 7.2% increase in national defense budget reaching 1.66 trillion yuan in 2025, marking a golden period for the industry [9] Group 3: Technological Innovations and Trends - The commercial aerospace industry is integrating satellite communication, navigation, and remote sensing technologies into various sectors, driving the rapid development of emerging industries like low-altitude economy and tourism [4] - Companies like SpaceX are leading technological innovations in the global commercial aerospace wave, while Chinese aerospace firms are exploring new development models [4] - The shift from traditional single-satellite development to batch production and low-cost manufacturing in satellite production is crucial for enhancing market competitiveness [4] Group 4: Investment Opportunities - Companies such as AVIC Shenyang Aircraft Corporation and Aerospace Technology are expected to benefit from the concentration of military equipment orders and international trade in high-end equipment [9] - Focus on companies with leading advantages in technology breakthroughs and industrial revolutions, such as AVIC High-Tech in carbon fiber and Guangqi Technology in metamaterials [10] - The integration of military and civilian technologies is creating a dynamic balance between national security and economic development, with significant implications for investment strategies [5][8]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-018号 北方导航控制技术股份有限公司 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司高级管理人员（副总经理）王雪垠持有北方导航股份165,920股，占公司总 股本（2024年12月31日）比例为0.01102%。股份来源为公司实施股权激励计划，王雪垠于2023年2月首 个行权期行权取得。 ● 减持计划的实施结果情况 公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董监高集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号2025-016号），公司高级管理人员（副总经理）王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不 超过41,400股公司股份，减持股份占公司总股本比例不超过0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起15个交易日后的3个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）； 减持价格均将按照减持实施时的市场价格确定。 公司于2 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-018 号 1 北方导航控制技术股份有限公司 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司高级管理人员（副总经理）王雪垠持有北方导航 股份 165,920 股，占公司总股本（2024 年 12 月 31 日）比例为 0.01102%。股份 来源为公司实施股权激励计划，王雪垠于 2023 年 2 月首个行权期行权取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《北方导航股东及董 监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2025-016 号），公司高级管理人 员（副总经理）王雪垠拟通过集中竞价方式合计减持不超过 41,400 股公司股份， 减持股份占公司总股本比例不超过 0.00275%，亦不超过其所持公司股份总数的 25%。减持期间均为自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期等不得减 持股份期间不减持 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-017 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第三个行权期可行权股票期权数量为 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 共行权并完成股份过户登记 2,373,670 股，占可行权股票期 权总量的 35.90 %。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后 的第二个交易日（T+2）日可上市交易。 表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议， 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 次会议，审议通过了《关于 <公司股票期权激励计划管理办> 法>的议案》、《关于 <公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划实施="年股 ...