一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政厅审批转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺 区泰山路 159 号正太中心 13-16 层，首席合伙人为詹从才。 2023 年度末，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 14 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过关 于聘请 2023 年度审计机构的议案，审计委员会提议继续聘请苏亚金诚为公司提 供 2023 年度财务报告审计、内部控制审计等项目的服务，聘期一年，其中财务 报告审计费用 140 万元，内部控制审计费用 40 万元。公司于 2023 年 3 月 16 日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过该议案并将该议案提交 2022 年年度股 东大会审议，2023 年 5 月 18 日，公司 20 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-010 江苏扬农化工股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议，于二〇二四年三月十二日以书面方式发出通知，于二〇二四年三月二十二日 以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事 会主席刘俊茹主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 3、审议同意《2023 年总经理业务工作报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议同意《2023 年财务决算报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、审议同意《2024 年财务预算报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 6、审议同意《2023 年度利润分配方案》。 表决结果：5 票同意 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-011 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.88 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2023 年度实现净利润 513,413,117.64 元，提取法定公积金 51,341,311.76 元，加上 以前年 度未分 配利 润 1,312,427,295.16 元， 减去上 年分 配 的现 金红利 406,370,649.10 元，减去转作股本的普通股股利 93,777,842.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,274,350,609.94 元。 董事会提议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，本次利润分配方案为：本公司拟向全 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-014 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 2024 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于与中化 财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）申请总额不超过 15.87 亿元等值人民币的综合授 信。 财务公司与本公司签订的《金融服务框架协议》及补充协议将于 2024 年 5 月 13 日到期，公司拟与其续签。 财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本 次交易构成了本公司的关联交易。 1、关联方关系介绍 财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。 2、关联人基本情况 公司名称：中化集团财务有限责任公司 1 公司类型：其他有限责任公司 注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 ...

重要内容提示： 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票 37,700 股进行回购注销，回购价格 39.23 元/股。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已 授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-015 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 30 日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事 会第四次会议，分别审议通过了《2022 年限制性股 ...

李晨 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李晨，为法律专业人士，在律师事务所从事律师职业多年，现为北京大 成（南京）律师事务所律师、高级合伙人、执行主任。2022 年 6 月起任扬农化工 独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在下列情形： 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-009 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议，于二〇二四年三月十二日以书面方式发出通知，于二〇二四年三月二十二日 以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 4、审议通过《2023 年董事会授权事项报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过《2023 年财务决算报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 6、审议通过《2024 年财务预算报告》。 1 1、审议通过《2023 年董事会报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2024]0011005080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风险评估报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2024] 0011005080 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集团财务有限责任公司（以下 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二○二四年三月二十二日 经核查独立董事李钟华女士、任永平先生、李晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《江苏扬农化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏扬农化工 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李钟华女士、任 永平先生、李晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-016 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票37,700股进行回购注销，回购价格39.23 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少37,700股，公司注册资本也相 应减少37,700元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（公告编号：2024-015） 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司 ...