关于江苏扬农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏扬农化工股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235006 关于对江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所 相关披露的要求，扬农化工编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保 其真实、合法及完整是扬农化工管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核 对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与扬农化工有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解扬农化工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 往来情况的专项说明 苏 亚 专 审 [2024]34 号 江苏扬农化工股 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-013 江苏扬农化工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额 的议案》，关联董事苏赋、吴孝举和 Thomas Gary 回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2、独立董事意见 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 ● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2024 年第一次 专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，认为：公 司与关联方发生日常关联采购和关联销售业 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李钟华 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李钟华，为农药行业专业人士，具有化工行业多年管理经验，曾任中 化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师，2013年3月至今任中国农药工业协 会常务副会长兼秘书长。2020年11月起任扬农化工独立董事。现同时兼任上市 公司兴发集团（600141）和长青股份（002391）独立董事，以及颖泰生物 （833819）独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主 任委员和战略委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在下列情形： 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-012 重要内容提示 江苏扬农化工股份有限公司 关于授权开展外汇远期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、业务规模及授权期限 根据公司进出口业务规模，公司及子公司开展外汇远期业务的余额上限拟不 超过 65,000 万美元（包括在财务公司开展的外汇远期业务）。在外汇远期业务 65,000 万美元的额度范围内，授权公司总经理可在各子公司之间进行额度调剂 并全权办理相关事项，授权期限至 2025 年 6 月 30 日，此额度在有效期内可循环 使用。 1 四、可能面临的风险 一、开展外汇远期业务情况概述 公司有较多的海外销售业务，同时也从海外采购部分原材料，这些业务的应 收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈，对公司经营造成 了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险，公司拟继续开展外汇远期业务。 二、交易对手方 公司向中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请的综合授 信中包含 13,700 万元人民币的外汇远期业务额 ...

公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈玉生、朱小兰 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：万元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | | | 南通宝叶化工有限公 | 固定资产和无形资产 | 商誉所在的资产组销售 | | 580.63 | 无需分摊 | 1,551.46 | | 司 | | 的产品存在活跃市场，可 | | | | | | | | 以带来独立的现金流，可 | | | | | | | | 将其认定为一个单独的 | | | | | | | ...

江苏扬农化工股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 作为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相 关规章制度的规定，对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下： 一、关于利润分配方案的独立意见 公司董事会提议 2023 年度的利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），分配 的现金红利占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 22.85%。 我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。 公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资急需大量后续资金的 投入，本次利润分配方案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续 发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配方案符合公 司实际。我们同意该方案。 二、关于内部控制评价报告的独立意见 我们审阅了公司《2023 年度内控体系工作报告》和《2023 年度内部控制评 价报告》。 我们认为：公司建立了完 ...

| | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 | 平均销售价格 | 价格变动情况 | | | （万元/吨） | （万元/吨） | | | 原药 | 7.65 | 10.86 | -29.54% | | 制剂 | 4.69 | 4.86 | -3.50% | （二）主要原材料价格波动情况 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-017 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化 工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求， 现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购价格 | 平均采购 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事会审计委员会 二○二三年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，现将公司审计委员会2023年度的履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设 的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专 家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经 验。 二、审计委员会会议召开的情况 审计委员会在报告期内共召开了四次会议。 1、2023 年 3 月 14 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过 2022 年度关键审计事项的议案、经审计的 2022 年度财务报告、《2022 年度内部控制 评价报告》、关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案、关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案、《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报 告》、关于聘请 2023 年度审计机构的议案和《审计委员会 2022 年度履职情况报 告》。 2、2023 年 4 月 20 日召开审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过 20 ...

杨天威先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对杨天威先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-008 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年三月十九日 江苏扬农化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到董事杨天威先生的书面辞职报告，杨天威先生因工作调整申请辞去公司董 事以及专门委员会委员职务。辞职后，杨天威先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 杨天威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。杨天威先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运 作，公司将尽快按照法定程序完成补选董事、调整董事会专门委员会委员等相关 工作。 ...

江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏扬农化工股份有限公司 二〇二四年二月二十一日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年第一次临时股东大会议程 ●会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年2月21日 下午14:30 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 网络投票起止时间：自2024年2月21日至2024年2月21日 ●现场会议地点：扬州市邗江区开发西路203号 扬农大厦502会议室 ●主持人：董事长刘红生先生 ●议程： 一、向大会报告议案 二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况 三、审议议案并表决 四、统计表决票 五、宣读本次股东大会决议 六、宣读法律意见书 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、关于补选董事的议案 1 | | --- | | 二 ...