| 关于本报告 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 时间范畴 | | 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 | | | 报告范围 | | 本报告以"中金黄金股份有限公司"为主体，包括下属权属企业，除特别说明外，报告范围与公司年报 | | | 范围保持一致。 | | | | | 编制依据 | | 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》( 简称 | | | | 《央企 ESG 指标体系》)、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工 | | | | | | 作方案》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》、全球报告倡议组 | | | | | 织（Global Reporting Initiative，简称为"GRI"）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及 | | | | 《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 | | | | ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-007 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议通知于 2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人，监事会主席孙洁女士因为 公务未能参加会议，授权委托监事陈羽女士代其行使职权。经半数以上监事推举， 会议由监事陈羽女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2023年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票， 弃权0票，通过率100%。 （二）通过了《2023年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票， 弃权0票，通过率100%。 （三）通过了《2023年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-008 中金黄金股份有限公司 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及 所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司 不会因此对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 和公司章程的规定。我们同意上述日常关联交易。 上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限 公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元） 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司全体独立董事，对公司2024年日常关联交易的相关事宜作了事前审查， 同意将《2024年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议 审议。 公司第七届董事会第二十二次会议于202 ...

中金黄金股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）担任 公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 1 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货 ...

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知 于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表 决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董 事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺 小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-006 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （六）通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞 成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 ...

中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]28622 号 日 录 审计报告—— -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注—— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://rc.cnof.gov.cn）" 选行评 ： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://rec.mof.topx.cn）" 我行变 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告 天职业字[2024]28622 号 中金黄金股份有限公司全体股东: 一、审计意见 · 我们审计了中金黄金股份有限公司(以下简称中金黄金公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 ...

中金黄金股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美 国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务 业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册 会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审 计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年 度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业， 下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运 输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同 行业上市公司审计客户 2 家。 二、执业记录 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为 公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 ...

中金黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄 金）的独立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效。本人能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护 社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督， 维护了公司整体利益，尤其是中小股东的利益，促进了公司 的规范运作。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会会议，本人均按时出席， 未有无故缺席的情况发生。本人对董事会的全部议案进行了 认真审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。 （二）参加董事会专门委员会会议情况。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景。 谢文政：本科学历，高级工程师。曾任北京招金资源投 资有限公司首席技术官，鹏欣资源股份公司总工程师；现任 西藏华钰矿业股份有限公司副总经理，具有矿业、地 ...

关于中金黄金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中金黄金股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56353909 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28622-2 号 中金黄金股份有限公司董事会: 我们审计了中金黄金股份有限公司(以下简称"中金黄金公司")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表。2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中金黄金公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是中金黄金公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行 ...

III 录 专项说明 -- -1 存款、贷款等金融业务情况汇总表- -3 关于中金黄金股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024] 28622-3 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgbc.n)""在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm:/// 报告编码:京240MTWKX 关于中金黄金股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024] 28622-3 号 中金黄金股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中金黄金股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中金黄金公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表(以下简称"财务报表")以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了"天职业字[2024]28622 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业 ...