中金黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关 法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会在 2023 年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，董事会审计委员会成员构成为：胡世明先生、 谢文政先生和彭咏女士，其中独立董事胡世明先生任审计委 员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况 如下： （一）2023 年 1 月 31 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议并表决通过了未经审计的公司 2022 年 年度财务报表、《审计部 2022 年工作总结》《审计部 2023 年 工作计划》。 1 （二）2023 年 3 月 9 日，董事会审计委员会召开 2 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-009 中金黄金股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.02 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,948,619,650.73 元（含税）,本年度现金分红比例为 65.44%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.402 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 ...

关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅了财务公司 2023 年的财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%。 财务公司是一家经国家金融监督管理总局批准的非银行 金融机构，金融许可证机构编码为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业批复，目前是中国黄金集 团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 1 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位 资金结算与收 ...

2023 年年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 221 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 张跃 | 公务原因 | 谢文政 | | 董事 | 李铁南 | 公务原因 | 贺小庆 | 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）李博声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 追溯调整或重述的原因说明 上年进行了同一控制下企业合并。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 274,500.56 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 20,211,990.20 | | | 业务密切相关、符合国 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-005 中金黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事胡 世明先生的书面辞职报告。胡世明先生因连续任职公司独立董事已满六年，申请 辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，胡世明先生确认与公司董 事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。 鉴于胡世明先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，辞职后将 会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且独立董事中欠 缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，胡世明先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董 事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在下任独立董事就 ...

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-003 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2024年3月21日以邮件和送达方式发出，会议于2024年3月29日以通讯表决方式召 开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销 的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达到行权条件，公司董事 会同意注销激励对象获授的第三个行权期相对应的1211.5929万份股票期权。上 述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》和《公司第一期股票期权激励计划》的 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股 票 期 权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成·法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 金 黄 金 股 份 有 限 公 司 注 销 第 三 个 行 权 期 未 达 行 权 条 件 对 应 股票期权 之 法律意见书 大成（专）字[2024]第 311-3 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（简称"中金 黄金"或"公司"）的委托，担任中金黄金第一期股票期权激励计 ...

中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权 注销的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《《中金黄金股份有限公司章 程》《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金黄金股 份有限公司第一期股票期权激励计划》（以下简称《《激励计 划》）等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司《（以 下简称公司）的独立董事，我们对《《关于公司第一期股票期 权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》进行了 认真审核，现发表意见如下： 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未完全达 到行权条件，公司董事会同意注销激励对象获授的第三个行 权期相对应的 1211.5929 万份股票期权。上述行为符合《《上 市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》和《《激励计划》的相关规定，同意董事 会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的 1211.5929 万 份股票期权。 我们同意上述议案。 （此页无正文，系《《中金黄金股份有限公司第一期股票期权 激励计划第三个行权期对应股票期权注销 ...

证券研究报告 公 2024年02月21日 司 报 告 中金黄金(600489) 行 业： 有色金属/贵金属 │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 10.25元 黄金央企上市平台，金铜价格有望共振 点 目标价格： 12.65元 评 研 究 事件： 基本数据 总股本/流通股本(百万股) 4,847.31/4,847.31 公司发布 2023 年业绩预增公告，2023 年公司预计实现归母净利润同比增 加5.88-10.84亿元，同比增长31.01%-57.21%；扣非后归母净利润同比增 流通A股市值(百万元) 49,684.95 加5.2-10.17亿元，同比增长26.43%-51.65%。业绩增长原因主要与金价上 每股净资产(元) 5.14 涨及公司降本增效有关。 资产负债率(%) 46.15 ➢ 主要产品价格上涨，境内销售更加受益 一年内最高/最低(元) 12.77/8.52 2023年海外金价大幅上涨，COMEX黄金均价1942.77美元/盎司，同比上涨 股价相对走势 7.93%。受人民币贬值因素影响，国内金价涨幅高于海外。国内黄金均价450 中金黄金 沪深300 元/克，同比上涨14.71%。由 ...