证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-050 号 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药 集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 711,919,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 47.6535 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，根据《公司章程》有关规 ...

2024 内建中券意字第 30 号 致：天士力医药集团股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受天士力医药集团股份有限公司 （以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师郭瑞鹏、张辛羽（以 下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《天士力医药集团股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果的合 法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 | F88 TC | 全国优秀律师事务所 ADVOC国际律师联盟成员 | 网址:http://www.jzlawyer.com.cn | | --- | --- | --- | | | 内 ...

天士力医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 15 点 30 分 网络投票系统及投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会 议室 三、会议议程： （一）宣布会议正式开始 （二）宣布大会出席情况和事项的表决方法 （三）推举表决票清点人、监票人、结果宣布人 （四）宣读议案并请股东针对议案发表意见 | 序号 | 议案名称 | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company experienced pressure on its performance in the first three quarters of 2024, with revenue of 6.463 billion yuan (down 1.66% year-on-year) and a net profit attributable to shareholders of 842 million yuan (down 18.41% year-on-year). The company maintains a positive outlook for future growth in collaboration with China Resources Sanjiu [3][4] - The pharmaceutical industrial segment showed stable growth, with traditional Chinese medicine revenue at 4.578 billion yuan (up 0.51%), and cardiovascular products continuing to grow, generating 4.240 billion yuan (up 3.54%) [4] Financial Performance Summary - For Q1-Q3 2024, the gross margin was 66.80% (down 0.05 percentage points), and the net profit margin was 12.81% (down 2.41 percentage points) [3] - The company adjusted its profit forecast for 2024-2026, expecting net profits of 1.028 billion yuan, 1.208 billion yuan, and 1.376 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.69, 0.81, and 0.92 yuan per share [3][6] - The current stock price corresponds to P/E ratios of 21.9, 18.6, and 16.4 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3][6] Product Segment Performance - The pharmaceutical industrial segment's revenue breakdown includes: - Traditional Chinese medicine: 4.578 billion yuan (up 0.51%) - Chemical preparations: 0.967 billion yuan (up 11.08%) - Chemical raw materials: 0.047 billion yuan (up 4.48%) - Biological drugs: 0.144 billion yuan (up 0.55%) - The pharmaceutical commercial segment reported revenue of 0.678 billion yuan (down 25.36%) [4] Marketing and Innovation - The company is enhancing its marketing strategies by deepening product scientific connotations and advancing real-world research and evidence-based medicine studies. In H1 2024, seven new products were added to 13 guidelines and consensus documents [5] - The marketing network is leveraging national platforms to promote its products, particularly in the cardiovascular field, establishing a foundation for multi-product cross-disciplinary development [5]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-049 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司获得美国 FDA 临床试验许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到美国食品药 品监督管理局（以下简称"FDA"）关于同意同种异体脂肪间充质基质细胞治疗 急性缺血性脑卒中的药物NR-20201注射液进行临床试验的函（IND编号：30788）。 现就相关情况公告如下： 一、药物基本情况 规格：1×106 cells/mL，50mL/袋 根据美国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验资格后，尚需 开展临床试验并经美国FDA审批通过后方可生产上市，其过程与结果存在不确定 性。 生物医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药研发以及产品从 研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审核等不确定因 素影响，未来产品市场竞争形势也将发生变化，公司将按相关国家有关规定积极 1 剂型：注射液 申请人：天士力医药集团股份有限公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Cautious Recommendation" rating for the company [4]. Core Views - The company reported a revenue of 6.463 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decline of 1.66%, and a net profit attributable to shareholders of 842 million yuan, down 18.41% year-on-year [2]. - The decline in net profit is primarily due to losses from changes in the fair value of financial assets held by the company and a decrease in gross profit from some products due to price reductions [2]. - Despite the challenges, the traditional Chinese medicine segment continues to show steady growth, with a 2.18% increase in pharmaceutical industrial revenue, although the pharmaceutical commercial revenue saw a significant decline of 25.36% [2]. - The report anticipates that the cardiovascular treatment sector will continue to grow steadily, driven by the promotion of new indications and the digestion of price reduction factors [2]. Financial Forecasts - The company is expected to achieve revenues of 8.767 billion yuan, 9.450 billion yuan, and 10.281 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, representing year-on-year growth rates of 1.1%, 7.8%, and 8.8% respectively [3][5]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 1.030 billion yuan, 1.283 billion yuan, and 1.484 billion yuan for the same years, with growth rates of -3.8%, 24.6%, and 15.6% respectively [3][5]. - The report indicates a price-to-earnings (PE) ratio of 22, 18, and 15 for the years 2024, 2025, and 2026 [3][5]. Revenue Breakdown - The pharmaceutical industrial revenue grew by 0.51% for traditional Chinese medicine products, while chemical preparations and biological drugs saw increases of 11.08% and 0.55% respectively [2]. - The cardiovascular treatment area, despite the price drop of the core product, experienced a revenue growth of 3.54% [2].

Core Viewpoint - Tianjin Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. reported a slight increase in revenue for the first three quarters of the year, with a focus on steady growth in its modern traditional Chinese medicine segment and significant recovery in its chemical preparations segment [1] Group 1: Financial Performance - The pharmaceutical industrial revenue for the first three quarters reached 5.737 billion yuan, a year-on-year increase of 2.18% [1] - The modern traditional Chinese medicine segment generated 4.578 billion yuan, with a growth of 0.51% year-on-year [1] - The cardiovascular segment saw a year-on-year growth of 3.54%, with core products showing positive growth [1] - The chemical preparations segment achieved revenue of 966 million yuan, marking an 11.08% increase, driven by rapid growth in the sales of water-lin-jia and a recovery in anti-tumor product sales [1] Group 2: Dividend and R&D Investment - The company announced a cash dividend of 0.70 yuan per 10 shares (before tax), bringing the total cash dividend per share to 0.33 yuan for the first three quarters of the year [1] - Research and development investment for the first three quarters amounted to 565 million yuan, showing a slight increase compared to the same period last year [1] Group 3: R&D Pipeline - The company has a pipeline of 25 products in modern traditional Chinese medicine research [1] - Two products, Pi Pa Qing Fei Yin and Wen Jing Tang, are in the production application stage, having passed drug registration and production site inspections [1] - Nineteen products are in clinical phases II and III, with several projects, including An Shen Di Wan and Qing Zhu Ke Li, having entered clinical phase III [1] - The company’s significant biopharmaceutical product, Pu You Ke, has expanded its indications from treating acute ST-segment elevation myocardial infarction to acute ischemic stroke, with the latest phase IIIc validation trial report submitted for production application [1]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-048 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信 息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好上市公司 2024 年前三季度报告 披露工作的通知》相关要求，现将公司 2024 年前三季度主要经营数据披露如下： 报告期内，公司感冒发烧产品收入较上年同期下降 36.42%，主要系报告期内 藿香正气滴丸和穿心莲内酯滴丸销量下降所致。 二、报告期内分地区经营数据 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 本期累计主营业务收入 | 上年同期累计主营业务收入 | 增长比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 天津市 | 10,568,184,703.11 | 10,547,491,178.54 | 0.20 | | 陕西省 | 82,308,548.71 | 69,752,254.02 | 18 ...

2024 年第三季度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示: 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-045 号 每股分配比例：每10股分派现金股利0.70元（含税）。 1 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第 4 次会议，会议审议并通 过了《2024 年第三季度利润分配预案》，表决情况为：有效表决票 9 票，其中同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次利润分配方案尚需提交 2024 年第三次临时 股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 9 月 30 日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 7,323,888,695 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-046 号 1 天士力医药集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易遵 循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，有利于公司的发展，不存在 损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开了第八届董事会第 26 次会议、第八届监事会第 15 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进 行了回避表决。该议案于 2024 年 5 月 8 日经公司 2023 年年度股东大会审议批 准，关联股东回避了表决，内容详见公司在上海证券交易所 ...