股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-012 厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及权 属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类现金管理产品， 包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性 存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通 过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 披 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 1 月 15 日以电子 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用信 用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。会议 同意公司实施募投项目的权属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用 证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资 金至自有资金账户。 该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600549 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-007 厦门钨业股份有限公司 监事会发表审核意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符 合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本 次置换事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个月，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 详见公告：临-2025-009《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 1 月 15 日以 电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下 ...

厦门钨业股份有限公司 二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》。 经核查，此次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案是基于推进公司募投项目的需要，符合公司的实际需要与募集资金的 使用计划，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。该募集资金置换程序符 合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。符合 公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、投向及其他损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交第十届董事会第十次会议 审议。 1 / 2 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并 以募集资金等 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元， ...

关于厦门钨业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 我们接受委托,对后附的厦门钨业股份有限公司(以下简称"厦门钨业") 管理层编制的截至 2024 年 12 月 20 日止的《厦门钨业股份有限公司关于以募 集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》《以 下简称"专项说明"》进行鉴证。 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 关于厦门钨业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2025]24016070015号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 华兴专字[2025]24016070015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等文件的规定要求编制专项说明是厦门钨业管理层的责任,这种责任包括提 供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的 内部控制,保证专项 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 调整 2025 年度与部分关联方日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对公司调整 2025 年度与部分关联方日常关联交易预计的事项进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）原日常关联交易预计履行的审批程序 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第十届董事会独立董事专门会议第五次会议， 审议通过了《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股 公司日常关联交易预计的议案》。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十届董事会审计委员会第六次会议、第十 届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司 及其直接或 ...

厦门钨业股份有限公司 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次置换事项未改变募集资金的投 向和项目建设内容，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金 使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上， 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。 厦门钨业股份有限公司 监 事 会 2025 年 1 月 21 日 监事会关于募集资金相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司监事 会对募集资金相关事项进行了审核，并发表核查意见如下： 一、关于使用信用证及自有外汇等方式 ...