北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于公司董事会换届选举的议案》认为:公司第八届董 事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规规定,合法有效。经审查董事候选人张凤阳先生、李染生先生、 周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生、赵洁女士、刘洪 跃先生、崔洪明先生的履历等相关资料,未发现前述候选人有《公司 法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且 市场禁入尚未解除的情况,前述候选人未曾受到过中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八届董事会董事 候选人任职资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。同意本次董事会换届选举 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-32 北京京能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年七月十三日 2024 年 7 月 5 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体监事送达了第七届监事会第十六次会议通知。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 2024 年 7 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 六次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 经审议，通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪跃,已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份 有限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-30 北京京能电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年七月十日 2 | | 电有限责任 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | 山西京能吕 临发电有限 | 17.89 | 14.35 | 24.67 | 16.42 | 13.19 | 24.49 | | | 公司 | | | | | | | | 湖北 | 京能十堰热 | 18.32 | 16 .34 | 12.12 | 17.29 | 15.52 | 11.40 | | 电网 | 电有限公司 | | | | | | | | 河南 | 河南京能滑 | | | | | | | | 电网 | 州热电有限 | 12.75 | 12.43 | 2.57 | 11.90 | 11.54 | 3.12 | | | ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 86.9 million to CNY 95.9 million for the first half of 2024, representing an increase of approximately CNY 50.06 million to CNY 59.06 million year-on-year, a growth of about 135.90% to 160.33%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around CNY 85.5 million to CNY 94.5 million, an increase of approximately CNY 50.23 million to CNY 59.23 million year-on-year, reflecting a growth of about 142.41% to 167.92%[3] - In the same period last year, the total profit was CNY 42.33 million, and the net profit attributable to shareholders was CNY 36.84 million[4] - The earnings per share for the previous year was CNY 0.04[4] Operational Strategies - The company achieved a significant increase in sales volume due to rising demand for electricity and optimized marketing strategies[5] - The company implemented a fuel procurement strategy focused on long-term contracts, which helped reduce fuel costs and improve operational performance[5] Forecast and Risks - The performance forecast data has not been audited by an accounting firm[3] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[6] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final figures will be disclosed in the official half-year report[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary data provided[6]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-026 一、 经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》 董事会同意由董事长张凤阳先生担任公司第七届董事会战略投 资委员会主任职务，并与董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、 张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委 员会。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 14 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第七届董事会第三十次会议通知。 2024 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第三十次会议在北京以现 场结合视频会议方式召开。董事张凤阳，董事、总经理李染生，董事 孙永兴，独立董事赵洁、崔洪明出席了现场会议 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,910,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.3350 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-28 1.本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目建设尚需 经公司董事会等有权机关决策。 2.本项目尚需根据核准文件，办理规划许可、土地使用、资源利用、 节能审查、环评等相关手续。 北京京能电力股份有限公司 关于蒙西区域火电机组灵活性改造消纳 1018MW 新能 源项目（风电部分）核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司下属子公司内蒙古京能察右后旗新能源有限公司收到 乌兰察布市发展和改革委员会出具的《关于京能电力蒙西区域火电机 组灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）核准的批复》 （乌发改批字〔2024〕58 号），同意建设京能电力蒙西区域火电机组 灵活性改造消纳 1018MW 新能源项目（风电部分）。现将主要批复情 况公告如下： 一、项目单位：内蒙古京能察右后旗新能源有限公司。 二、项目建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗。 三、项目建设规模及建设内容：本项目总装机容量 81.8 万千瓦风 电，新 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 403 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 6 月 21 日 9 点 00 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十五次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司 ...