海洋石油工程股份有限公司 自愿信息披露管理办法 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 二○二三年八月十八日公司第七届董事会第 21 次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第 11 次会议批准修订 2 证券代码：600583 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《海洋石 油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等规定的披露标准，但基于维 护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相 ...

海洋石油工程股份有限公司 内部审计管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，规范内部审计的业务管理，保证内部审计的工作质量， 充分发挥内部审计在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》及《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用公司及各所属单位。 第三条 本办法所称内部审计，是指对公司及所属单位的财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对董事会负 责，向董事会审计委员会报告工作。公司应合理保证审计部履行内部 审计职责所需经费，并列入预算管理。 第五条 内部审计工作开展应保证相对独立性，不得参与可能影 响独立、客观履行审计职责的工作。对审计过程中知悉的国 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易(2025 年 3 月修订)》及《关于规范上市公司与企业集团财务公司 业务往来的通知》要求，海洋石油工程股份有限公司（简称"海油工程"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（简称"海油财务"）《金融许可 证》《营业执照》等证照资料，及二〇二五年第二季度财务会计报告， 对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 中海石油财务有限责任公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批 准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油 财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： 海油财务经营范围涵盖国家金融监督管理总局 ...

海洋石油工程股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订 《公司章程》以及制修订、废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过 了《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》 《关于制修订公司治理制度的议案》。 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）， 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设 置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 废止《公司监事会议事规则》。 证券代码：600583 证券简称 ...

海洋石油工程股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：600583 证券简称：海油工程 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下 简 称 公 司 或 本 公 司 ） 采 取 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 )531,914,800.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的募集资金 3,472,875,388.93 元 已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93 元，存入本公司在中国银行天津滨 ...

第一章 总则 第二章 募集资金存储 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 附则 海洋石油工程股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 目 录 海洋石油工程股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金 使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海 洋石油工程股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金管理是指对通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金进行管理，不包括为实施股权激励计划 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-023 海洋石油工程股份有限公司关于 为青岛子公司提供母公司担保延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司的全 资子公司 ● 担保金额为 24.49 亿元人民币 ● 担保期限自 2025 年 9 月 15 日到期延长至青岛子公司所有合 同项下义务实际履行完毕之日为止 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 （二）本公司内部决策程序 本次担保事项已经 2025 年 8 月 14 日召开的本公司第八届董事会 第十一次会议全体董事审议通过。由于本次担保金额单笔金额未达到 需公司股东大会审议的有关条件，因此无需提交公司股东大会审议批 准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经 2019 年 6 月 6 日召开的本公司第六届董事会第十七次会议审 议，并经 2019 年 6 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议， 本公司为全资子公司海洋 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 16 日公司召开第八届董事会第五次会议，同意授权 公司管理层使用不超过人民币 123 亿元暂时闲置自有资金购买理财 产品，该额度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过 之日起至 2025 年 8 月 15 日有效。 根据上述决议，截至 2025 年 7 月 31 日，公司在董事会批准的额 度内滚动操作，过去 12 个月共购买 22 期理财产品，单日最高投资余 额 123 亿元，期间产品加权平均年化收益率约 2.49%。 鉴于上述授权有效期即将到期，为确保公司现金管理工作依法合 证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-022 海洋石油工程股份有限公司关于 使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 1 本次委托理财金额：公司拟使用部分暂时闲置自有资金委托理 财产品单日最高余额不超过 131 亿元 委托理财受托方：授权公司经理层选取合格专业理财机构作为 受托方，以国内系统重要性银行为主 委托理财产品类型：大额 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 海洋石油工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2025-025 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编 制的 2025 年半年度报告提出书面审核意见的议案》。 监事会对董事会编制的公司2025年半年度报告（以下简称"半年报"） 进行了审慎审核，认为： 1．半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2．半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理 和财务状况等事项； 海洋石油工程股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日 以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第八次 会议通知。2025 年 8 月 14 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届监 ...