证券简称：豫园股份 证券代码：600655 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □其他（反向路演活动） | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日星期一 | | | 地点 | 豫园股份总部大楼 13 楼 | | | 上 市 公 司 接 待人员姓名 | 豫园股份董事长 黄震 | | | | 豫园股份轮值总裁兼 | CFO 钱顺江 | | | 豫园股份轮值总裁 张剑 | | 编号： | | 豫园股份独立董事 宋航 | | --- | --- | | | 豫园股份执行总裁、董事会秘书、联席首席投资官 邹超 | | | 豫园股份 IR 团队 | | 投资者关系活 | 钱顺江总发言： | | | 整体：公司上半年实现营业收入 275.7 亿元，同比增长 0.50%；其中 | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于监事及高级管理人员收到上海证监局警示函的公告 "俞琳： 经查，你于 2014 年 3 月至今担任上海豫园旅游商城（集团）股份有限（以 下简称豫园股份）监事。2022 年 5 月 9 日至 2023 年 1 月 18 日期间，你配偶楼 某的证券账户存在买入豫园股份股票后六个月内卖出、卖出后六个月内又买入的 行为。其中，买入 21,900 股，买入金额 179,989 元；卖出 12,400 股，卖出金额 94,890 元。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的 短线交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证 券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措 施。 如果对本监督管理 ...

公司报告 | 半年报点评 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------- ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十次会议于2024年8月22日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监 事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年8月24日 1 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案通过。 特此公告。 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十六次会议于 2024 年 ¶ 月 I> 日召开,公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十六次会议决议 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十六次会议决议签字页 ) 主任委员（宋航 ): 委员(谢佑平): 委员（孙岩): W 委员 (李志强): 委员 (朱立新): 上海豫园旅游商城(集团>股份有限公司 月 r > 日 . 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城 股份有限公司 第十一届董事会审计与财 分安 贝会 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 （独立董事专门会议） 独立董事(宋航）: 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本着对公司、全体股东负责 的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第三十一次会议审议的相 关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 独立董事(孙岩): S 上海豫园旅游商城 份有限公司 (集团) 股 >024 年 F （本页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事关于公司 第十一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 独立董事(谢佑平): 独立董事关于公司第十一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 独立董事(倪静): 一、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告 的议案》相关事项的独立意见 风险评估报告充分反映 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、 倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 （《关于上海复星高科技集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告》详 见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 1 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会第三十一次会议于2024年8月12日以书面形 ...

关于上海复星高科技集团财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告 根据证监会监管规定要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星高科技集团财务有限 公司（以下简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并查阅复星财务公司 2024 年半年度财务报告，结合复星财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 6 月 30 日，复星财务公司的股权结构如下： | 序号 | | 股 | 东 | 全 | 称 | 出资金额 | | 出资比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公 | | | | | 76,500 | 万元 | | 51% | | | 司 | | | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年半年度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告 披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年上半年度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披 露如下： 一、 本报告期内，公司主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收 入比 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 27,571,916,126.13, a slight increase of 0.47% compared to CNY 27,444,252,046.69 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.53% to CNY 1,141,734,650.56 from CNY 2,218,173,292.79 year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses showed a significant decline of 819.21%, amounting to CNY -442,477,079.78[18]. - Basic earnings per share fell by 48.34% to CNY 0.295 from CNY 0.571 year-on-year[19]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.88 percentage points to 3.095% compared to 5.973% in the same period last year[19]. - The company reported a significant decrease in investment income due to the disposal of subsidiaries, impacting overall profitability[20]. - The decline in cash flow was attributed to changes in the settlement cycle for sales and differences in property sales cycles[20]. - The company reported a non-recurring profit of approximately RMB 1.58 billion for the period, with significant contributions from non-operating income and other non-recurring items[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities dropped by 68.94% to CNY 1,331,969,674.54, down from CNY 4,288,320,926.21 in the previous year[18]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 124,321,287,766.64, a slight increase of 0.22% from the previous year[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.06% to CNY 36,711,799,115.42 compared to CNY 36,326,966,141.91 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities remained stable, with no significant changes in debt financing tools reported during the period[124]. - The company's cash and cash equivalents rose to ¥1.79 billion, up from ¥1.09 billion, marking an increase of 63.36%[131]. Market and Business Strategy - The company achieved a GMV of RMB 1.68 billion in the first half of 2024, representing a 31% year-on-year increase, with visitor traffic rising by 22% to 18.97 million[24]. - The number of stores for the "Laomiao" and "Yayi" brands reached 5,097 by the end of June 2024, reflecting the company's strategic focus on product innovation and supply chain upgrades[24]. - The company plans to enhance its real estate business by focusing on urban composite functions and aims to become a leading service provider in urban development and real estate asset management[25]. - The company is actively exploring new retail models, particularly through platforms like Douyin, to enhance customer engagement and service quality[24]. - The company is committed to expanding its overseas market presence while maintaining steady growth in domestic channels[25]. Investment and Financing - The company has secured a credit line of approximately CNY 69.032 billion from major banks as of June 30, 2024, reflecting its strong financing advantage[29]. - The company reported a net investment cash flow of -¥283,332,493.59, a significant decrease of 108.76% compared to ¥3,233,265,240.29 from the previous year[32][33]. - The total amount of guarantees provided by the company to subsidiaries during the reporting period was CNY 1,434.34 million, with a total guarantee balance of CNY 2,528.32 million at the end of the period[105]. Corporate Governance and Management - The company appointed Hu Tingzhou as the new president on January 5, 2024, after the resignation of the previous president[56]. - The company has undergone several management changes, including the appointment of Qian Shunjiang as executive president and CFO on February 2, 2024[57]. - The company held three temporary shareholder meetings in 2024, with significant resolutions regarding stock issuance and financial instruments[54]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented energy-saving measures, including optimizing air conditioning systems and using clean energy, significantly reducing carbon emissions[64]. - The company reported a reduction of 61.98 tons in carbon emissions through various carbon reduction measures[65]. - The company participated in the "Earth Hour" event, saving approximately 8,000 kWh of electricity and reducing carbon emissions by about 8 tons[64]. Compliance and Risk Management - The company faces significant market competition risks in the gold jewelry and real estate sectors, with a tightening funding environment[48]. - The company is exposed to risks from fluctuations in international gold prices, which can impact its main business costs[49]. - The company has committed to avoiding related party transactions and will ensure that any unavoidable transactions are conducted under fair and reasonable commercial terms[72]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report was approved by the company's board on August 22, 2024[158]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern and the accrual basis of accounting[159]. - The company applies the purchase method for business combinations under common control and non-common control, adjusting capital reserves and retained earnings as necessary[164][165].