| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股 份"）第十一届董事会第二十九次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 27 日发出通 知,并于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于公司高管人员调整的议案》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十八次会议于2024年7月1日召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下： 一、 《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 第十一届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫 园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予 的股票期权的公告》（公告编号：临2024-079） ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 注销第二期合伙人期权激励计划 部分已授予的股票期权的 德恒上海律师事务所 关于 德恒上海律师事务所 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 豫园股份/公司 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第二期合 | | 励计划 | | 伙人期权激励计划》 | | 股票期权 | 指 | 根据本激励计划，公司授予激励对象在未来一定期限 内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的 | | | 权利 | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，获得股票期权的人员 | | 本次注销 | | 公司注销本激励计划第三个行权期未达到行权条件的 | | | 指 | 部分股票期权 | | 《公司法》 | 根据 | 年 月 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司总裁胡庭洲先生的辞职报告，胡庭洲先生因个人原因辞去公司总裁的 职务，胡庭洲先生与公司并无意见分歧。公司对胡庭洲先生在任期间的工作表示 衷心感谢。 特此公告。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 ...

重要内容提示： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/1，由公司董事长黄震先生提议 | | | | | | | --- | --- | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 2024 年 6 月 28 日，公司下属全资子公司裕海作为卖方，与买方合同会社 YCH16（简 称"YCH"）签署《股份转让合同》，裕海拟向买方出售其持有的 49,999 股株式会社新 雪股份，占新雪总股份 99.998%。标的股份为非上市股权。经过买卖双方公平协商，充 分商务谈判，交易总价款初定为 40,837,218,888 日元，按当前汇率折合人民币约 1,826,975,499 元（参考 6 月 28 日中国人民银行日元/人民币中间价折算）（简称"本 次交易"）。最终价格将根据交割日报表调整确认。 本次交易交割完成之后，裕海将不再持有任何新雪集团股权，新雪集团将不再纳入公 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于全资子公司出售株式会社新雪股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十四次会议决议 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十四次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《关于授权公司管理层出售株式会社新雪股权的议案》 i （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十四次会议决议签字页 ) 主任委员（宋航）: 委员 (谢佑平): 委员 (孙岩): V 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024 年 6 月 24 日 委员 (李志强): 委员(朱立新): 股份有限公司 上海豫园旅游 日 . ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 第十一届董事会第二十八次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 23 日发出通知,并 于 2024 年 6 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到 董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 特此公告。 上海豫园旅游商城（集 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于筹划全资子公司出售株式会社新雪股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资子公司裕海实 业有限公司（简称"裕海"）拟出售其持有的49,999股株式会社新雪（简称"新雪" 或"目标公司"）股份，占新雪总股份99.9980%（新雪及其下属子公司株式会社TOMAMU PROPERTY和株式会社星野RESORTS TOMAMU统称"目标公司集团"或"新雪集团"）。 标的股份为非上市股权。基于2023年12月31日新雪集团股权估值结果，公司正在筹 划以不低于380亿日元，折合人民币约17. ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 | | 是否为 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 股（如是， | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | | | | | | | 控股股 | 本次质押股数 | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | | | 注明限售类 | ...