广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东东阳光科技控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-63 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治 理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 2025-65 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年第三季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精 箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等 17 家控股子公司，不存 在关联担保。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2025 年第三季度新增担保金额合计 275,344.63 万元，同时解除担保金额合计 207,077.94 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司提供担保余额为 1,043,541.06 万元。 本次担保是否有反担保：不涉及 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至本公 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-64 号 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日上午10 点 00 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 27 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第十九次会议，全体董事均以通讯方式对董 事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权） 全体董事一致认为：公司 2025 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了 公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果；保证公司 2025 年第三季度报告内 容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的 《东阳光 2025 年第三季度报告》。 | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | | 编号：临 | ...

(本文来自第一财经) 东阳光公告，2025年第三季度营收为38.47亿元，同比增长34.21%；净利润为2.93亿元，同比增长 240.41%。前三季度营收为109.7亿元，同比增长23.56%；净利润为9.06亿元，同比增长189.80%。 ...

东阳光10月27日公告，2025年第三季度实现营业收入38.47亿元，同比增长34.21%；归属于上市公司股 东的净利润2.93亿元，同比增长240.41%；基本每股收益0.1元。前三季度实现营业收入109.7亿元，同比 增长23.56%；归属于上市公司股东的净利润9.06亿元，同比增长189.80%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥3,846,518,801.43, representing a year-on-year increase of 34.21%[4] - Total profit for the quarter was ¥342,456,220.59, a significant increase of 248.23% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥292,866,764.88, reflecting a year-on-year growth of 240.41%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥305,550,979.51, up 182.26% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥10,970,290,011.48, an increase of 23.4% compared to ¥8,878,636,431.44 in the same period of 2024[18] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥1,066,944,834.71, significantly higher than ¥362,750,865.75 in the previous year, reflecting a growth of 194.1%[18] - The net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 919,163,974.27, a significant increase from CNY 300,501,577.08 in the same period of 2024, representing a growth of approximately 205.5%[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was CNY 919,163,974.27, compared to CNY 300,501,577.08 in 2024, reflecting a growth of about 205.5%[19] Assets and Liabilities - The company's total assets increased to ¥29,197,058,343.53, marking a growth of 15.13% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the latest reporting period amounted to ¥29,197,058,343.53, an increase from ¥25,360,653,631.15 in the previous year, reflecting a growth of 15.5%[14] - Total liabilities increased to ¥19,130,963,418.02 from ¥15,904,358,976.65, representing a rise of 20.5%[14] - Non-current liabilities totaled ¥5,672,858,050.49, up from ¥3,909,259,143.18, indicating a growth of 45.2%[14] - Shareholders' equity increased to ¥10,066,094,925.51 from ¥9,456,294,654.50, reflecting a growth of 6.5%[14] Cash Flow - The company reported a significant improvement in cash flow from operating activities, with a year-to-date increase of 36.08%[9] - The operating cash flow for the first three quarters of 2025 was CNY 485,793,628.16, compared to CNY 356,991,416.00 in 2024, indicating an increase of about 36%[21] - The company experienced a net increase in cash flow from financing activities of CNY 2,631,735,045.00 in 2025, a turnaround from a net outflow of CNY -1,313,209,603.86 in 2024[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 3,582,339,528.56 from CNY 1,301,181,657.49 in the previous year, showing a substantial improvement in liquidity[22] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 10,114,190,759.14, while cash outflow was CNY 9,628,397,130.98, resulting in a net cash flow from operations of CNY 485,793,628.16[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 85,446[10] - The largest shareholder, Shenzhen Dongyangguang Industrial Development Co., Ltd., holds 619,805,341 shares, accounting for 20.65% of total shares[10] - The second largest shareholder, Yichang Dongyangguang Pharmaceutical Co., Ltd., holds 545,023,350 shares, representing 18.16% of total shares[10] - The company has a total of 79,616,675 shares held in a repurchase account, representing 2.64% of total shares[11] - The company’s employee stock ownership plan holds 104,998,028 shares, with an additional 91,798,028 shares held through a credit account[11] - The company has established a concerted action agreement among several major shareholders, indicating a strategic alignment[11] Operational Insights - The increase in revenue was primarily driven by rising prices of refrigerants and increased sales of high-end aluminum foil and electronic components[8] - The contribution from the newly consolidated subsidiary, Lanhengda, significantly boosted revenue during the reporting period[8] - The company has implemented a divisional restructuring to enhance resource allocation efficiency and market responsiveness[8] Expenses - Research and development expenses increased to ¥418,389,737.30 in 2025, compared to ¥311,598,559.68 in 2024, marking a rise of 34.3%[18] - Financial expenses for the first three quarters of 2025 were ¥388,368,438.03, up from ¥219,991,784.19 in 2024, indicating a 76.6% increase[18] Investment Performance - Investment income for the first three quarters of 2025 was ¥97,075,377.31, compared to ¥44,268,214.61 in 2024, showing a growth of 119.8%[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 3,141,110,459.10 from RMB 2,340,057,666.70 year-over-year[12] - Inventory stood at RMB 1,844,414,053.31, up from RMB 1,771,518,483.05 in the previous year[12]

Group 1 - Dongyangguang (SH 600673) announced on October 27 that its 12th Board of Directors held a meeting via telecommunication to review the Q3 2025 report [1] - For the first half of 2025, Dongyangguang's revenue composition was as follows: high-end aluminum foil accounted for 40.81%, chemical new materials 27.63%, electronic components 25.4%, other businesses 2.63%, and energy materials 2.61% [1] - As of the report date, Dongyangguang's market capitalization was 66.4 billion yuan [1]

广东东阳光科技控股股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"），并按照有关规定， 先后对照 《股份有限公司规范意见》和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。 公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16号文《关于同意成都量具刃具 总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准，以社会募集方式设立， 在成都 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2008年，经公司2007年度股东大会 通过，公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区，在韶关市工商行政管理局变 更注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于1989年1月8日经中国人民银行成都市分行批准，首次向社会 公众发行人民币普通股1500万股。1993年2月24日经成都市体改委批准，再次向 社会公众发行人民币普通股1800万股。19 ...