Core Viewpoint - Haier Smart Home Co., Ltd. held its first meeting of the 12th Board of Directors on May 28, 2025, where several key resolutions were passed regarding the election of board members and the appointment of executives [1][2][3][4]. Group 1: Board Elections - Li Huagang was elected as the Chairman of the Board, serving as the legal representative of the company for the term of the 12th Board [1]. - Gong Wei was elected as the Vice Chairman of the Board, with a term aligned with the 12th Board [2]. - Li Huagang was appointed as the Director of the Board's Strategic Committee, with other members including Wu Qi, Li Shipeng, Gong Wei, Qian Daqun, Kevin Nolan, and Wang Hua [2]. - Li Shipeng was elected as the Director of the Board's Nomination Committee, with members Wu Qi, Sun Danfeng, and Wang Keqin [2]. - Wang Keqin was appointed as the Director of the Board's Audit Committee, with members Yu Handu, Wang Hua, Wu Qi, and Li Shaohua [2][3]. Group 2: Executive Appointments - Li Huagang was appointed as the President of the company, with a term consistent with the 12th Board [3][4]. - The Board approved the appointment of several Vice Presidents and other senior executives, including James Qun Liu as Vice President responsible for capital market operations and company strategy [4]. - Sun Jiacheng was appointed as the Chief Financial Officer, with a term aligned with the 12th Board [4]. - Liu Xiaomei was appointed as the Board Secretary, and Liu Tao and Wu Zhixian were appointed as securities representatives for A and D shares, respectively [4].

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Zhonglun Law Firm confirms that Haier Smart Home Co., Ltd. has complied with relevant laws and regulations in convening its shareholder meetings for 2024 and 2025, including the annual general meeting and special meetings for A, D, and H shares [1][3][9]. Group 1: Meeting Summons - The company has issued notifications for the 2024 annual general meeting and the 2025 first A, D, and H share meetings, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [4][6]. - The notifications were published on various platforms, including the Shanghai Stock Exchange and German information disclosure platforms, to ensure transparency [4][6]. Group 2: Meeting Procedures - The meetings will be conducted using a combination of on-site, non-site, and online voting methods, with specific times allocated for each voting method [5][15]. - The first D and H share meetings are scheduled to take place on May 28, 2025, at the Haier Co-Creation Ecological Park in Qingdao [5][15]. Group 3: Attendance and Voting Results - For the 2024 annual general meeting, a total of 2,088 shareholders participated, representing 64.05% of the voting shares [10]. - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with A shares receiving 99.9258% approval, D shares 99.9352%, and H shares 98.8970% [16][18]. - For the 2025 first A share meeting, 2,049 shareholders participated, representing 63.94% of the voting shares, with similar high approval rates for the proposals [11][19].

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on May 28, 2025, at Haier's R&D center in Qingdao [1] - A total of 2,049 A-share shareholders, 35 D-share shareholders, and 4 H-share shareholders attended the meeting [1] - A-share shareholders held 3,956,135,277 shares, accounting for 42.47% of the total shares [1] Voting Results - All resolutions presented at the meeting were approved without any objections [1][2] - The voting results showed that A-shares had a high approval rate of 99.9258%, D-shares 99.9352%, and H-shares 98.8970% [2][3] - The total votes cast amounted to 5,942,555,885, with an overall approval rate of 99.5993% [2] Shareholder Participation - A-shareholders represented the majority with 3,953,199,542 votes, while D-shareholders and H-shareholders contributed 115,883,081 and 1,873,473,262 votes respectively [2] - The participation rates for A, D, and H shares were 99.9253%, 99.9352%, and 98.8969% respectively [2][3] Resolutions Passed - The resolutions included the authorization to issue debt financing instruments and the general authorization for share buybacks [7][8] - The resolution for the company to repurchase up to 10% of its issued H shares was also approved with a 99.9329% approval rate [7] - The resolution for the company to repurchase up to 30% of its issued D shares was passed with a 99.6276% approval rate [7]

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2025-035 海尔智家股份有限公司 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股/D 股/H 股 类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心 B101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （1）出席 2024 年年度股东大会情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,088 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 2049 | | 境内上市外资股股东人数（D 股） | 35 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,966,461,601 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,956,135,2 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-036 海尔智家股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 经全体董事表决，选举李华刚为董事会战略委员会主任委员，吴琪、李世鹏、 宫伟、钱大群、Kevin Nolan、汪华为董事会战略委员会委员，任期与公司第十二 届董事会任期一致。 四、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 经全体董事表决，选举李世鹏为董事会提名委员会主任委员，吴琪、孙丹凤、 王克勤为董事会提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。 五、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》（表决 结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 ...

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2025-037 海尔智家股份有限公司 关于董事会获得回购H股、D股一般性授权 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年 第一次 D 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《海 尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超 过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》以及《海尔智家股份有限公司关 于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份 总数 30%股份的议案》，授予公司董事会或董事长及其授权人士决定回购不超过 公司已发行 H 股和/或 D 股股份数量的 10%的 H 股和/或 30%的 D 股的权利。若 公司董事会及相关人士根据上述授权实施回购，根据有关规定，公司将依法注 销回购的 H 股 ...

关于海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第 一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 致：海尔智家股份有限公 ...

海尔智家股份有限公司 关联（连）交易公允决策制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》、《德国证券交易法》《法兰克福证券交易所上 市规则》（《德国证券交易法》、《法兰克福证券交易所上市规则》以及欧盟关于证 券发行及交易的相关规定以下合称为"法兰克福证券交易所相关上市规定"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及 其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联（连）方之间发生的关联（连） 交易符合公平、公正、公开的原则，确保海尔智家股份有限公司（以下简称"公 司"）关联（连）交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 若《上交所上市规则》、法兰克福证券交易所相关上市规定及《香 港上市规则》当中就关联（连）交易有不同的披露、决策程序和合规规定，公司 应当全面遵守相关上市地上市规则之规定，并同时依据相关上市地的标准执 ...

海尔智家股份有限公司 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法 规定。 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一条 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及公司证券上市地监管规则的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本办法。 本办法所称超募资金是指实际募 ...

海尔智家股份有限公司 投资管理制度 （2025 年修订） （四）以货币、实物、无形资产、股权、债券、公积金、未分配利润以及任 何其他合法资产或权益等可支配的资源或利益，通过独资、合资、合作、联营、 兼并、重组、认购增资或购买股权、认购债券（包括可转换债券）、认购权益或 收益份额等方式向其他企业或实体进行的，以获取短期或长期收益为直接目的的 投资； （五）订立涉及成立合营企业实体（不论是以合伙、公司或任何形式成立） 的任何安排或协议（但《香港上市规则》第 14.04(1)(f)条另有规定的情形除外）； 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 投资行为，建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范各种风 险，保障资金安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司投资管理坚持符合国家产业政策 ...