股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-011 海尔智家股份有限公司 关于开展外汇资金衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 拟开展外汇资金衍生品交易概述 1、远期结汇/购汇业务 1 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期业务 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司 第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外 汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会 审议。 公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，为降低资产 及负债业务的汇率及利率风险影响，2025 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的 外汇资金衍生品业务，以规避和降低 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-014 海尔智家股份有限公司 关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 （一）本次交易的背景及概述 （二）本次交易协议的签署情况 2025 年 3 月 27 日，公司与海尔集团签署《海尔集团公司与海尔智家股份有限 公司关于青岛海尔光电有限公司之托管协议的补充协议（二）》（以下简称"《补充 协议（二）》"）。 （三）本次交易构成关联交易 根据海尔集团 2011 年关于解决同业竞争减少关联交易的承诺，基于海尔集团 承接彩电业务的主体青岛海尔光电有限公司（以下简称"海尔光电"）及其下属子 - 1 - 为履行海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）关于继续解决同业竞争问 题的承诺，海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）与海尔集团于 2025 年 3 月 27 日签署了《海尔集团公司与海尔智家股份有限公司关于青岛海 尔光电有限公司之托管协议的补充协议（二）》（以下简称"《补充协议 ...

海尔智家股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

海尔智家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）海外业务 规模不断扩大，汇率波动对公司经营成果的影响较大。为保证公司持续稳健发展、 加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应、规避和降低公司因 国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现外汇衍 生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不以 投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易工具及品种包括但不限于以下 类别： 1、外汇远期 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 公司以套期保值作为外汇衍生品交易的目的，公司采用远期合约等外汇衍生 产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险， ...

环境、社会 及管治报告 Environmental, Social and Governance report | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 致股东的函件 | 002 | | 董事会声明 | 004 | 关于海尔智家 | 公司战略 | 006 | | --- | --- | | ESG策略体系 | 007 | | ESG亮点绩效 | 008 | 专题：以"智"造绿色，令"家"享未来 | 创新升级绿色产品 | 010 | | --- | --- | | 推进绿色解决方案 | 014 | | 布局发展适老产业 | 016 | 全球协同，建设诚信治理生态 | 我们的目标 | 018 | | --- | --- | | 完善企业治理 | 019 | | 加强内部风险控制 | 027 | | 合规守道经营 | 028 | | 关注网络与信息安全 | 031 | | 附录一：气候相关披露报告 | 082 | | --- | --- | | 附录二：联交所《ESG报告守则》索引 | 085 | | 附录三：上交所ESG指引议题索引表 | 088 | | 附录四：GRI内容索引 | 091 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海尔智家 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱大群、王克 勤、李世鹏、吴琪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月27日 钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪在 2024 年度期间担任公司独立董事，四人 在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，经核查上述 人员的任职经历以及签署的相关自查文件，在 2024 年度期间，钱大群、王克勤、 李世鹏、吴琪未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-010 海尔智家股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）生产经营资 金需求和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等 事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司 提供担保，担保金额上限为 3,850,000 万元。 前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提 供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及 子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。 担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计 公司及子公司担保额度事项时为止。 被担保人名称：公司子公司，详见"二、预计担保情况 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-018 海尔智家股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释 18 号的相关规定。其他未变更部分仍 按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交海尔智家股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号 ...

证券简称：海尔智家 证券代码：600690 编号：临 2025-016 海尔智家股份有限公司 关于投资新建年产 300 万台洗衣机项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次投资概述 （一）本次投资的基本情况 在全球气候变暖以及能源转型的背景下，消费者对于绿色环保、低碳节能的洗衣 机产品和解决方案的需求增加，具备高能效、智能化、多功能、大容量的洗衣机产品 仍有较大的增长空间。 从全球市场来看，干衣机在我国的发展相对滞后，渗透率仅为 22.6%，与韩国 44%、 欧美地区＞70%的渗透率相比，还有极大的发展空间。 - 1 - （一）本投资项目实施主体系公司子公司青岛海尔智慧洗衣机有限公司。 （二）本投资项目的具体情况 1. 项目名称：青岛胶州市上合经济示范区 300 万台洗衣机新建项目 投资项目名称：青岛胶州市上合经济示范区 300 万台洗衣机新建项目 投资金额：项目预计总投资人民币 17.84 亿元，预计投资静态回收期 6.73 年。 相关风险提示：（1）宏观政治经济环境和行业政策的变化 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-012 海尔智家股份有限公司 关于 2025 年开展大宗原材料套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势 1 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展铜、铝、钢材、 塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过54.6亿元人民币（额度范 围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为 自公司董事会审议通过之日起12个月。 公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产 经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套 利交易。 本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司 股东大会审议。 复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响， 公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值 ...